Грязь и отмывание денег - Электронные платежные системы

01.10.2012, 16:15

#1

KenneL

Заблокированный

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 17.09.2012

Сообщений: 257

Благодарностей: 15

Грязь и отмывание денег

Поискал, тему подобную не нашел.

Начитался сообщений, о блокировках аккаунтов из-за отмывки денег в LR и PM.

Что за отмывка денег? Смысл слова понимаю, а вот суть - нет. Как бы объяснить.

Допустим: я украл у пользователя $100 LR. Обменял их в обменнике на PM. Деньги отмыты. Меня заблокирует ПМ или ЛР? Но это фигня.

А вот обычная ситуация: хайп собрал деньги, закрылся, вывел ЛР или ПМ на карту. Деньги отмыты. Либо, например, перевел на другой аккаунт. Его заблокируют?

И о грязи.

Еще одна ситуация: вы вложились в хайп, получаете выплаты, а получаете вы как правило деньги тех инвесторов, что были кинуты в прошлом хайпе. Значит - получаете грязные деньги. Вас заблокируют?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

01.10.2012, 16:47

#2

swatello

Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 09.05.2010

Сообщений: 3,080

Благодарностей: 1,633

Re: Грязь и отмывание денег

Советую не грузиться этой фигней, достоверное инфо никто не даст, да и не думаю что дело только в хайпах. Деньги кардеров куда большая грязь, вот из за них могут быть проблемы.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

KenneL (01.10.2012)

01.10.2012, 17:40

#3

HMass

Топ Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 05.03.2008

Сообщений: 16,312

Благодарностей: 2,444

награды

Re: Грязь и отмывание денег

Сумма на ваших банковских счетах должна быть приличной чтобы вами заинтересовались.
А в LR все деньги - грязь.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Крипто Букмекер

Сказали спасибо:

KenneL (01.10.2012)

01.10.2012, 17:50

#4

KenneL

Заблокированный

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 17.09.2012

Сообщений: 257

Благодарностей: 15

Re: Грязь и отмывание денег

А есть возможность узнать, какие деньги кардеров, а какие к ним не имеют отношение? Может быть, завтра появится хайп, который вчера был кардером?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

01.10.2012, 18:09

#5

HMass

Топ Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 05.03.2008

Сообщений: 16,312

Благодарностей: 2,444

награды

Re: Грязь и отмывание денег

KenneL, Кардеры там где кошелек эпс можно пополнить картой, пример - paypal

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Крипто Букмекер

Сказали спасибо:

KenneL (01.10.2012)

02.10.2012, 14:02

#6

Денис Ричмонд

Топ Мастер

Имя: Денис

Пол: Мужской

Адрес: скайп richmondbest

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 20.06.2012

Сообщений: 11,110

Благодарностей: 12,013

награды

Re: Грязь и отмывание денег

как тут сказали нужна действительно крутая сумма. или массовая известность проекта a la МММ

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

В хайпах вытащил все что мог, больше смысла тут находиться не вижу.
Ушел в более серьезные вещи.
Кому надо пишите ВКОНТАКТЕ

Сказали спасибо:

KenneL (03.10.2012)

05.10.2012, 20:37

#7

airman3000

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 02.09.2010

Сообщений: 72

Благодарностей: 11

Re: Грязь и отмывание денег

типа чо все кто кого то кидает помаленьку и пользует либу или пм для перебросок небольших сумм на карты например до 10к зелени в месяц их никто и неотследит? ни банку такие не нужны ни либертям чтоли?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

05.10.2012, 20:44

#8

XFrozy

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 30.09.2011

Сообщений: 1,476

Благодарностей: 358

Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:

типа чо все кто кого то кидает помаленьку и пользует либу или пм для перебросок небольших сумм на карты например до 10к зелени в месяц их никто и неотследит? ни банку такие не нужны ни либертям чтоли?

Типа того,у них есть стандартные ответы в случаи кидка до 10штук.
Для ПМ кажись 20к уже сумма, для либ незнаю.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

05.10.2012, 20:56

#9

airman3000

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 02.09.2010

Сообщений: 72

Благодарностей: 11

Re: Грязь и отмывание денег

весело, для меня и косарь зелени немалые деньги, тоесть если меня обули с использованием либы (я перевел деньги за услугу, а ее мне не предоставили) то как ни стучись к админам, там будет тишина чтоли? и менты ж получается не могут туда добраться

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

05.10.2012, 21:00

#10

XFrozy

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 30.09.2011

Сообщений: 1,476

Благодарностей: 358

Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:

Сообщение от airman3000

весело, для меня и косарь зелени немалые деньги, тоесть если меня обули с использованием либы (я перевел деньги за услугу, а ее мне не предоставили) то как ни стучись к админам, там будет тишина чтоли? и менты ж получается не могут туда добраться

В либе будет тишина, возможно заблочат кошель угонщика.
Доблесная полиция(милиция) если даже откроет дело, затянет его на 2-3 месяца. И то будет толк если либь дадут хотя бы ип угонщика, потом запрос к провайдеру, если не через ВПС.
Сложновато вернуть свою деньгу, разве что долбить пороги полиции(милиции) или судов.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

05.10.2012, 21:05

#11

airman3000

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 02.09.2010

Сообщений: 72

Благодарностей: 11

Re: Грязь и отмывание денег

причем я так понял костариканских судов, а не своих местных, и что даст знание айпи, он то сто пудей динамичный был с использованием мобилы

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

05.10.2012, 21:33

#12

XFrozy

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 30.09.2011

Сообщений: 1,476

Благодарностей: 358

Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:

Сообщение от airman3000

причем я так понял костариканских судов, а не своих местных, и что даст знание айпи, он то сто пудей динамичный был с использованием мобилы

Ну я же и говорю если не ВПС.
О мобиле не упомянул, но "сыщики" должны проверить.
Ну а если динамика от провайдера, то найдут.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

06.10.2012, 14:29

#13

jbenji

Должник!!!

Имя: Benjamin

Пол: Мужской

Адрес: Bubble

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 14.09.2012

Сообщений: 2,143

Благодарностей: 11

Re: Грязь и отмывание денег

Если бы либе и ПМ важно было что бы махинаций не было -
Они бы строже были к фейковым данным...

Вот как в веб-мани, больше чем пару сотен подержал - говорят что нужно аттестат делать.

Так и здесь должно бы было быть - но дело в том что эти системы живут и зарабтывают свои деньги именно на махинациях

А так, пока уже много тысяч кто то не угонит - не уверен что даже внимание уделят...

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

зацените: [Time-Bubble2 - 10% daily, autopayments]

16.10.2012, 12:18

#14

p-onukov

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: HYIP Фонды

Регистрация: 03.02.2011

Сообщений: 232

Благодарностей: 77

Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:

Сообщение от airman3000

весело, для меня и косарь зелени немалые деньги, тоесть если меня обули с использованием либы (я перевел деньги за услугу, а ее мне не предоставили) то как ни стучись к админам, там будет тишина чтоли? и менты ж получается не могут туда добраться

Либерти и перфект - безотзывные платежки, вернуть оплату нельзя. Так что стоит очень осторожно оплачивать что-либо.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Алексей Качан (14.01.2013)

20.10.2012, 17:00

#15

Гроссмейстер

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 09.01.2011

Сообщений: 849

Благодарностей: 181

Re: Грязь и отмывание денег

airman3000, "админы" LR даже на письма некинутых пользователей почти не отвечают

ваши письма будут уходить "в космос"

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

ICQ 92-56-77. Гроссмейстер: обмен электронных валюты на лучших условиях!
WM, LR, WIRE, PM, PAXUM, ПРИВАТ24, АЛЬФА, ВТБ24, СБЕРБАНК, LIQPAY, EASYPAY, ECOIN, EPESE и др.

14.12.2012, 10:40

#16

Гульназ Бударина...

Интересующийся

Пол: Женский

Возраст: 40

Регистрация: 02.08.2012

Сообщений: 120

Благодарностей: 0

Re: Грязь и отмывание денег

ПМ отвечают, но если вы один такой, приходит письмо, мол в следующий раз будьте осторожны. А если вас много, были случаи, когда из хайпа деньги вкладчикам вернули.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Пассивный высокий доход!

11.01.2013, 12:21

#17

webnewsgroup

Любитель

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: Краснодар

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 01.08.2009

Сообщений: 335

Благодарностей: 66

Re: Грязь и отмывание денег

если брать тему именно отмывания денег - то это совсем другое, нежели тут некоторые форумчане постят))
вот у меня например компания в Австралии ( открыта более десяти лет назад ) банковский аккаунт компании привязан к счету палки..люди отправляют деньги на счет компании ( якобы за консультации ) с акка банковского эти деньги попадают на палку автоматом на вебмани...я забираю свой процент а люди свои деньги.
Вот в принципе такие действия можно назвать отмыванием, да только самого механизма в данном случан недостаточно чтобы это самое отмывание доказать)))

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Алексей Качан (14.01.2013)

31.03.2013, 15:48

#18

JohnMoscow

Специалист

Имя: Евгений

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 18.06.2012

Сообщений: 603

Благодарностей: 112

Re: Грязь и отмывание денег

Имхо LR создана для хайпов, кардинга и прочих махинаций. При возникновении проблем пошлют в костариканский суд, в там могут заинтересоваться только по ооочень крупному делу, и то еще под вопросом.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

30.09.2013, 16:45

#19

InvestForexCraft...

Заблокированный

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 03.12.2012

Сообщений: 17

Благодарностей: 0

Re: Грязь и отмывание денег

а есть ли темы и разрешено ли админством темы по отмыванию денег?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

26.05.2014, 18:08

#20

AleksGold

Любитель

Имя: Aleksandr

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 19.04.2014

Сообщений: 394

Благодарностей: 47

Re: Грязь и отмывание денег

Цитата:

Сообщение от airman3000

типа чо все кто кого то кидает помаленьку и пользует либу или пм для перебросок небольших сумм на карты например до 10к зелени в месяц их никто и неотследит? ни банку такие не нужны ни либертям чтоли?

нет конечно. В PM и других аналогичных ЭПС почти все деньги - грязь =)

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Кража денег с Яндекс.Денег	mmc-z	Яндекс-Деньги	141	21.09.2017 13:06
Что будет если вам перевели грязь с кодом протекции и сроком на 5 дней?	TBM	WebMoney	10	01.02.2013 22:03
Как определить , что тебе перевели не грязь?	qiwi2712	Liberty Reserve	22	24.10.2011 22:51