“Треугольник” – одна из самых опасных схем мошенничества в сфере крипто-бизнеса

Треугол – не новый формат обмана на крипторынке. Но на него, по-прежнему, попадаются как новички, так и профи.

Почему “треугольник”?

Потому что в процессе участвуют сразу три человека: реальный продавец, реальный покупатель и мошенник.

Как это работает?

Разберем “треугол” на конкретном примере. Главным героем в нашей истории будет Кеша – опытный меняла крипты, в личку к которому как-то постучался новый клиент. Ему было нужно обменять крипту на наличные дирхамы. Обговорив все условия, Кеша передает клиента своему знакомому в Дубае – Васе. И те уже договариваются о личной встрече. В день икс Вася и клиент приезжают на локацию: клиент переводит крипту и показывает скрин на телефоне. Вася пересылает его Кеше и ждет подтверждения. Спустя какое-то время Кеша сообщает, что USDT так и не пришли, и решает проверить реквизиты в переписке с клиентом. Об этом же сразу подумал и Вася и тоже попросил клиента показать переписку с Кешей. Но у обоих пользователей чат уже был удален.

Что произошло?

Мы видим, что образовался треугольник: мошенник вел переписку с потенциальным клиентом от лица обменника, а с обменником от лица клиента. Получается, что клиент перевел крипту мошеннику, не получил наличные и остался без денег.

В чем суть?

Мошенник ищет сразу двух жертв. Его задача – “свести” их и сделать это настолько аккуратно, чтобы ни одна сторона не догадалась, что в сделке между ними есть кто-то еще. Иногда для убедительности злоумышленник представляется своим жертвам как друг или родственник их собеседника. Тогда при личной встрече участники “треугольника” думают, что каждый знает о том человеке из интернета и ручается за него. Если же мошеннику не удается расположить к себе жертв, он пытается вернуть доверие, присылая различные скрины, транзакции и тому подобные вещи.

Чем опасен “треугольник”?

Помимо потери клиентом денег, а фирмы – определенной доли репутации, эта схема может довести и до проблем с законом. Покупатель вправе обратиться в полицию и заявить на реального продавца, посчитав, что тот его кинул.

Как не попасть в такую ситуацию?

Безусловно, всегда лучше работать с проверенными людьми. Но если вы уже взяли новичка и поняли, что в сделке между вами и клиентом замешан кто-то третий. То при встрече, обязательно сверьте информацию, которая у вас есть. Может быть, у клиента совсем другие данные. И всегда проверяйте реквизиты: если в сделке замешан мошенник, у вас и у клиента, они могут быть разные.