MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 648,698 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
Первый пост Опции темы
Старый 27.11.2021, 13:52
#1
Интересующийся
 
Возраст: 31
Регистрация: 05.11.2021
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
AML проверка кошелька

AML проверка кошелька или транзакции

Совсем недавно для нас криптовалюта была полем, свободным от законов и правил,но
на фоне того, какие изменения происходят в законодательстве наших стран,
появились риски работы с криптовалютой:
-Проверяющие органы могут потребовать объяснить происхождения средств
-Ваши криптовалютные активы могут быть скомпрометированы и их не примут на биржах

Для предотвращения рисков вам необходимо воспользоваться AML проверкой

AML — противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем,
противодействие финансированию терроризма и финансированию создания оружия массового уничтожения.


Как проверить кошелек или транзакцию?

Для проверки нужно воспользоваться специальным сервисом.
На данный момент в СНГ их всего два: AMLBot.com и GetBlock.net и оба сервиса используют базы данных компании Crystal Blockchain

Мы рассмотрим вариант проверки через GetBlock

Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте или войти через аккаунт Google,VK, FB

Далее вставляем в строку поиска адрес криптовалютного кошелька или транзакции как показано на скриншоте ниже

Поиск выдает все кошельки из разных блокчейнов (адреса могут совпадать). Проверим еще раз что выбрали необходимый нам кошелек и производим проверку.


Ниже пример проверки кошелька


Результат проверки будет хранится на сайте и вы сможете поделится ссылкой.
Пример ссылки: https://getblock.net/btc/address/3LM...d-7cd7d7a40c6c


Что показывает результат проверки?
  • Уровень риска транзакции
  • Информация об источниках криптовалюты
  • Процент чистых и грязных денег
  • Техническая информация
  • Объем рискованного актива
  • Все отправители и получатели криптовалюты из транзакции


3 уровня риска
Итоговый результат проверки может быть трех категорий: низкий - до 50%, средний - от 50% до 90% и высокий - от 90% до 100%. Крипту со средним уровнем риска может быть опасно заводить на биржи - высокий риск блокировки. Здесь все зависит от источников. Крипту с высоким уровнем риска не примет у вас никто в здравом уме.

3 вида источников
Все источники криптовалюты делятся на три вида: доверенные, подозрительные и опасные. В зависимости от этого и формируется общая оценка риска кошелька или транзакции.



В заключение хочу сказать: сейчас на слуху очень много громких задержаний, связанных с биткоин-обменниками Coyote Crypto и EggChange, миксером Bitcoin Fog.
Через эти сервисы прошёл большей объём криптовалют и сейчас эта крипта относится к опасным источникам , которая будет заблокирована при взаимодействии с сервисами и биржами соблюдающими AML/KYC политику.
Может оказаться, что у вас присутствует связь или криптовалюта из этого источника которая уже ставит под угрозу ваши криптовалютные активы.
Берегите себя и свои криптовалютные активы.
Gordon Ramzi вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка идеи Филин Прогнозы от пользователей 6 30.04.2019 20:04
Проверка Consta Самое разное 0 24.01.2009 01:44