В Испании 8 человек арестованы за отмывание денег с помощью криптовалюты

Восемь человек были арестованы в Испании по обвинению в использовании схемы отмывания денег с применением криптовалют. Об этом сообщает Европол.

Согласно пресс-релизу, группа отмывала деньги, обменивая фиатную валюту на криптовалютные активы. По сообщениям, чтобы ввести средства в финансовую систему, эти люди использовали криптовалютные банкоматы и разбивали средства на небольшие суммы, чтобы транзакции не были помечены как подозрительные.

По информации, участники группы брали наличные, вносили их на несколько банковских счетов и перегоняли между разными счетами, прежде чем обменять их на криптовалюту. Крупные переводы отправлялись на счета от юридических лиц, принадлежащих предполагаемым преступникам.

В ходе расследований были проведены обыски в семи домах, в том числе в пункте обмена валюты и в помещении для выращивания каннабиса. Властями были изъяты 11 автомобилей, 16 800 евро (18 800 долларов США), почти 200 единиц насаждений каннабиса, два криптовалютных банкомата, драгоценности, документы и компьютеры. В отчете также утверждается, что испанские власти заморозили средства на 4 холодных кошельках и 20 горячих кошельках, на которые было перечислено 9 миллионов евро. Как это удалось сделать, не сообщается.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru