Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,530 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
За I квартал 2017 года Госфинмониторинг подготовил и направил в правоохранительные органы 42 материала (8 обобщенных и 34 дополнительных обобщенных материалов) относительно сомнительных финансовых операций, проведенных с участием бывших чиновников, — сообщила сегодня пресс-служба ведомства.
Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, по этим материалам составляет 7 млрд грн.
В ведомстве добавляют, что по результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными госслужащими средства в эквиваленте $1,54 млрд.
«Кроме того, особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных за рубежом. По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму $107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,010 млн швейцарских франков, частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды», — говорится в отчете.
