Биткоин-трейдера из Arizona обвиняют в отмывании денег

Биткоин-трейдер и клиент Arizona был осуждён за незаконные операции по переводу средств.
В конце апреля Томаса Костанцо, руководителя биткоин-сервиса, который продаёт оборудование для майнинга и банкоматов, арестовали. Изначально он был арестован за незаконное хранение оружия, что послужило причиной для его предыдущих судимостей.

Новое обвинение обнародовали только на этой неделе. Из него следует, что правительство собирается притянуть Костанцо к ответственности за его операции с цифровыми валютами. Согласно обвинительному акту, Костанцо в период с мая 2015 по апрель 2017 года обменял $166,000 с тайными агентами.Эти фонды были представлены властями как ‘доходы от незаконной деятельности’.
Также обвиняется ещё один человек, Питер Штайнметц, что подтверждается судебными документами. И Костанцо, и Штайнметц обвиняются в незаконных махинациях с денежными средствами. А Костанцо к тому же обвиняется в отмывании денег и использовании огнестрельного оружия.
В апреле сотрудники местных и государственных правоохранительных органов совершили налет на резиденцию Костанцо, а затем вызвали его на первые слушания дела.Из записей полиции, сделанных в то время, следует что в ордер, помимо оружия, властями были внесены биткоин и цифровая валюта.
Судебное дело является одним из последних в США с участием биткоин-трейдера, которому предъявлено обвинение в незаконной передаче денег. В некоторых из подобных случаев следователи под прикрытием покупали биткоины у тех, кто попадал под подозрение.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность

Правильно нечего деньги отмывать

их развелось!!!