Как определить мошенника который предлагает инвестировать ваши денежные средства

После одного обсуждения по поводу сколько реально людей зарабатывают на азартных играх (форекс, ставки на спорт) на форуме я получил несколько ЛС с просьбой поделиться как распознать мошенников которые нихрена не смыслят а просто строят пирамиды, называют свои проекты HYIP, набирают определенные суммы и растворяются в просторах интернета.

Эта статья не гарантирует вам 100% защиту от мошенников но поможет вам в определении ключевых факторов.


1. Вы должны знать в лицо фирму, уполномоченного представителя и/или директора и регистрационный номер компании и налоговый номер, если это частное лицо то все паспортные данные.

Имея на руках регистрационный номер компании вы можете проверить сколько лет компания работает в бизнесе а так же проверить сколько компания выплатила налогов в тот или иной год тем самым определив примерный "вес" фирмы.

Если это частное лицо имея на руках паспортные данные вы можете проверить эти данные на предмет фальсификации через паспортный стол или отделении полиции бесплатно.

2. Вы должны знать точный физический адрес компании куда можно прийти с вопросами в рабочее время

3. Вы должны знать рабочий телефон компании на который отвечают во время рабочих часов

4. Вы должны подписать двухсторонний договор и должны иметь оригинал (не копию)
Договор должен быть юридически грамотным - это ваше оружие

5. Сумма которую вы хотите инвестировать должна идти непосредственно в банк компании.
Если сумма инвестиции и сумма выплат ничтожно малы можно в качестве альтернативы использовать платежные системы где пройдено полное подтверждение личности например как вебмони или пайпал.
Если вы видите что компания предлагает Liberty Reserve. e-Gold и другие анонимные или полу-анонимные платежные системы, обходите их стороной как можно дальше.

6. Семинары.
Большинство компаний при открытии нового инвестиционного проекта делают семинары где все инвесторы собираются вместе, где компания делает презентацию и рассказывает, доказывает как, каким образом ваши деньги будут работать
Обычно это все снимается на видео и выкладывается на сайте компании для других желающих инвесторов.

7. Гипноз - Самогипноз
Не гипнотизируйте себя красивым видом веб-сайта компании или красиво написанным текстам. Есть определенная методика с помощью которой читая текст вы незаметно для себя погружаетесь в само-гипноз сладкие, доходчивые фразы, где находите все ответы на ваши вопросы и начинаете полностью, 100% доверять тому что написано.

Контролируйте себя, делайте установку скептицизма прежде чем что-либо читать или смотреть.
Если вы быстро подпадаете под влияние чужой мысли берите с собой кто более вынослив.

8. Не инвестируйте в компании которые находятся по ту сторону света.
В каждой стране есть свои законы и свои нюансы. Если вас обманут в большинстве случаев вы не сможете ничего вернуть так как ваши расходы (адвокаты, переезды, гостиницы, тел звонки и тд) могут превысить в разы то что вы инвестировали. Инвестируйте через компании которые находятся в вашей юрисдикции.



Вы наверно уже пробежались по нескольку десятку сайтов и скажете что там ни один сайт не подпадает под условия которые я написал выше, не значит ли это что все они мошенники? Да абсолютно верно они Все мошенники

Не факт! а Е-Голд можно было вообще не упоминать

Да и другие пункты не бесспорны...
Есть "темы", где без большинства пунктов, можно зарабатывать долго и достаточно надёжно. С определённой долей риска. В высокоприбыльных инвестициях риски исключить невозможно, разве что свести к минимуму...

Во скока написал... а толку? мы чё не знам где крутимся?
...покажите пож-ста хоть в ЛС( у вас же опыт!) хоть одну фирму представленную в данном разделе с ЛИЦОМ !
А по поводу открытия данной темы, могу саказать- " Клава, я балдею..."
Лучше бы почитал- https://mmgp.ru/forumdisplay.php?f=59...
Если кажный, 3 месяца поприсутствовав на форуме, начнёт своим "ОПЫТОМ" делиться- нормальной и конкретной информации, необходимой людям, будет ох как тяжело найти!- бум "мемуары" читать...

PAT2007, это не для хайперов написано. Это для тех, кто приходит сюда впервые и думает, что он и впрямь инвестор, и что тут все хайпы реально работают

Парни смотрите и запоминайте все кто выше отметились потенциальные мошенники

Вообще весь этот HYIP на мой взгляд - один говенный лохотрон

Это написано для тех, кто пишет по личкам и спрашивает , как отличить мошенников.

аргументируйте пожалуйста!

И еще для тех кого так ждут доильщики хипов, новых вкладчиков, свежак, в основном малолетки которые каким то образом наткнулись на хипы

откуда информация по поводу возраста, мне кажется Вы сами далеко не ушли от этой категории

А я думаю ТС - потенциальный мошенник. Вам так нравится?
ТС - Вам вопрос! Почему игнорируете?

что тут удивительного, человек не способен ответить за сказанное, вывод один: MMGP атакуют школьники

Отвечу всем сразу...

Во первых вижу как вы все засуетились тут, сразу видно неприятна вам доля правды в вашем гадюшнике. Обычно шевелятся те кому неприятна правда или он в чем то замешан поэтому я и сказал потенциальные мошенники

Эта статья для новичков чтобы прежде чем бабосы пихать ознакомились с доп. информацией.

Прискорбно но факт что большинство кто попадается на крючок хипов это люди несовершенолетнего возраста, это самый активный клас людей, это те кто все хочет но пока ничего нет.

Но есть интернет с помощью которого они пытаются заработать какие то крохи, это те кто в поисках зароботка находят эти самые хипы на свое горе или счастье.

Счастье? Да именно, потому что часть из них сама открывает хипы и таким образом пытаются заработать.


Через день, два я вам забабахаю статейку кто такой либерти резерв и почему их по судам таскают

Будем с нетерпением ждать, и про "ХИПЫ" хотелось бы по больше узнатьВсегда любил этот форум за то, что настроение поднять могут буквально одним постом

Про хиповой лохотрон давно все ясно, да вы не суетитесь так дорогой лектор а то впечатление создается либо вы посты накручиваете либо эта статейка ваш анонимный заработок цыпляет

Если серьезно, то советую не бросать не обоснованных обвинений в виде мошенник, потенциальный мошенник, ибо такие фразы рассматриваются на данном форуме серьезно, меня не задело ничего абсолютно из сказанной пустой болтовни, просто негативно отношусь к клевете тем более в такой форме, хотите что то сказать приводите факты. Надеюсь тема Ваша будет позновательна для новичков и не смешите народ, это дружеский совет, потому что на MMGP обычно дружная обстановка

Любого можно назвать потенциальным мошенником...

А за другие платёжки Вы ничего не напишите? Их по судам не таскают?

Вы занимаетесь ставками на спорт, так скажем - пропагандируете этот вид деятельности, но Вы же хорошо знаете сколько там народу попадает на деньги... мысль продолжить? Или сами поймёте?

Незнание законов не освобождает от ответственности.
Знакома фраза? Так вот, каждый "незнающий" должен о ней помнить. В любой сфере...и не обязательно связанной с финансами.

А про хайпы, вернее понзи, на этом форуме написанно предостаточно. Но лень в нынешнее время скорее стала достоинством, чем недостатком

WikiBid, Вы к нам как, подпись порекламировать?
Не засуетились, а оживились. Нечасто попадаются интересные скандалы. Те, кто на форуме давно - уже все тут видели и знают чем все кончится. А тут, вдруг, пришел какой-то новичек и начинает права качать. Ну как тут устоять и не погавкаться от души?

О том, что в этом разделе находятся пирамиды сказано в каждом заголовке каждого раздела, а также во всех мануалах по предмету, например:
Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Да почти в каждой теме. И если этот активный класс не прилагает никаких усилий получить информацию о предмете, то у него не только сейчас ничего нет, но и никогда ничего не будет.

Тут этой доп. информации - вагон и маленькая тележка. Только все равно ее мало кто прочитает. И Вашу статью тоже))) Да и сами Вы ничего тут не просмотрели, иначе не писали бы то, что тут давно есть.

добавлено через 9 минут
А Вы сами, когда ставку ставите, кого ждете? Матерых профи?

Вот и я про то же... Америку открыл!
Прежде, чем написать, а уж тем более тему создавать - прочитал бы для начала- ссылка в моём 1-ом посте...
Да тут , по-моему, всё ясно- "Папа стучат..." и разговор дальнейший бесполезен...

silv33,PAT2007
Коллеги, а может оппонент в чем-то и прав?
Вы прекрасно видите, что человек пишет, может лучше бы по посту скинуться, да и тему закрыть? (ИМХО)
А погавгаться можно и тут)))

А серьезно. У коллеги появились мысли.... да, далеко не новые, не совсем близкие к истине... ну и пусть они будут, Вы достаточно полно ответили на его вопросы с первого поста)))

WikiBid, кстати, в конных скачках там ещё то мошенничество завуалированное, договорняк конкретный рулит... там по-серьёзнее деньги сливаются