В Молдове арестованы сотрудники кипрской компании Форекс

За отмывание денег в особо крупных размерах гражданам Молдовы, Украины, Кипра и Израиля грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

Правоохранительные органы Республики Молдова выявили очередную международную преступную схему, которая действовала в стране под прикрытием торговой деятельности на внебиржевом рынке Форекс. В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Молдовы сообщила об обысках в офисах и аресте 5 сотрудников одной из кипрских компаний, сотрудниками которой являлись граждане Молдовы, Украины и Израиля.

«Антикоррупционная прокуратура сообщает о проведении, совместно с сотрудниками Управления специальных операций (INI), операции, в ходе которой были проведены 20 обысков и арестованы 5 человек, против которых возбуждено уголовное дело по статье 243 п. 3.б. УК (отмывание денег в особо крупных размерах)», говорится в недавнем заявлении Генпрокуратуры РМ.

«Прокуратура изъяла документацию транснациональной группировки, состоящей из граждан Республики Молдова, Украины и Израиля, которая действовала в Молдове посредством сети офисов, выполняя фиктивно функции представителей брокерских компаний, работающих на рынке Форекс. Около 150 сотрудников компании работали от лица кипрской транспортной фирмы, но фактически их реальная деятельность заключалась в том, чтобы привлекать граждан из стран СНГ к вложению средств через торговую платформу Форекс, между тем, на данную деятельность у них разрешения не было. Организаторы схемы извлекали фиксированный процент от вложенных клиентами денег. Далее, скрывая происхождение полученных таким образом средств, члены преступной группировки вывозили деньги в Украину или же переводили их на банковские карты, чтобы затем обналичивать средства через банкоматы в Республике Молдова», сообщают сотрудники прокуратуры.


Следователи прокуратуры обнаружили, что сотрудники «компании» работали неофициально, а некоторые из них имели фиктивные договора о трудоустройстве в кипрской фирме. Оплата услуг этих сотрудников производилась «по-черному» — в конвертах или посредством зачисления средств напрямую на банковские карты иностранных кредитных организаций. Таким образом нелегалы уклонялись от заявления и уплаты налогов.

В результате обысков в офисах, квартирах и автомобилях менеджеров псевдо форекс-брокера были изъяты средства на сумму около 500,000 лей (около 30 тыс. долларов США), банковские карты, электронные устройства хранения информации, банковские реквизиты иностранных компаний, договора и другие документы, относящиеся к уголовному делу. Как уже говорилось, 5 членов группировки были задержаны, пока на 72 часа. В прокуратуре напомнили, что уголовная статья, указанная в деле, подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.


Напомним, что это далеко не первый подобный случай, когда правоохранительные органы Молдовы выявляют незаконную схему на рынке Форекс. Так, недавно, в сентябре этого же года, Антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении уголовного расследования, направив соответствующие документы в суд, в отношении 4 иностранных граждан, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступной группировки. В данном случае организаторами являются граждане Российской Федерации, проживающие в Чешской Республике. Более того, в схеме также участвовали граждане Кипра.

Схема симулировала проведение онлайн-торговли на рынке Форекс, привлекая граждан Молдовы обещаниями высоких прибылей. В результате этой фиктивной деятельности, гражданам страны был нанесен ущерб в размере 12 млн лей. На данный момент подозреваемые находятся под арестом и им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Тогда же в прокуратуре Молдовы сообщили, что проводятся мероприятия по установлению личностей сообщников, резидентов стран Евросоюза.

ru.forexmagnates.com