Re: Претензия к компании MMSIC от Dmt-78 (удерживают депозит после расторжения догово
MMCIS продолжает высылать лишенные какого бы то ни было смысла требования об оформлении с ними договора, и это требование компанией увязывается в процедуру идентификации, без которой денежные средства она отказывается возвращать.
ЦРОФР же, начиная со второй к нему жалобы на ММСИС, тоже заголосил не своим голосом, и начал плести традиционную для MMCIS чушь про директивы ЕС и т.п., тогда как речь в жалобе шла о ПРИНЦИПИАЛЬНОМ НЕЖЕЛАНИИ MMCIS ПОЗВОЛЯТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬСЯ СВОИМ КЛИЕНТАМ !!!
Похоже, утверждения, что вся структура ЦРОФРа сидит в том же офисе, что и MMCIS начинают приобретать явные очертания.. да и ощущение, что отвечают на письма в этих организациях одни и те же люди, лишь усиливается..
На сегодняшний день статус заявок не изменился (проверяются), мои денежные средства продолжают незаконно удерживаться компанией.
Ниже приведу вторую жалобу в ЦРОФР, их ответ на нее, и третье обращение в ЦРОФР:
Здравствуйте,
Совсем недавно я уже обращался в ЦРОФР с жалобой на нарушающее публичный контракт поведение ДЦ MMCIS в части существенных задержек при выводе денежных средств клиентов (нарушение регламента обработки заявок на вывод), а также на упорное нежелание проведения окончательных взаиморасчетов компанией MMCIS после ее надлежащего уведомления о прекращении наших договорных отношений по электронной почте с моей стороны. В моей ситуации имеет место даже не просто существенное нарушение срока исполнения заявок на вывод денежных средств, а циничное их игнорирование под надуманным предлогом о не проведенной процедуре идентификации моей личности, тогда как само требование о ее необходимости возникло у MMCIS лишь после формирования моих заявок на вывод денежных средств, а в течение всех девяти с лишним месяцев нашего сотрудничества - подобного желания у нее не возникало.
Считаю, что на данный момент времени, компания MMCIS умышленно затягивает момент проведения окончательных взаиморасчетов со своим бывшим клиентом, что является недопустимым и должно строжайше пресекаться арбитражными органами, выдавшими им свой сертификат. Мои основания так считать основываются на неоспоримых фактах: мои денежные средства заводились с банковской карты, личность владельца которого в установленном законом порядке была идентифицирована сотрудниками Банка. Вывод же денежных средств из MMCIS возможен лишь на те банковские карты, которые использовались при вводе денежных средств, и раз компания принимала платеж с конкретной банковской карты, значит по умолчанию доверяла факту идентификации личности владельца данной карты сотрудниками соответствующего Банка. Более того, в MMCIS мною уже были отправлены полная скан-копия моего общегражданского паспорта (данные которого полностью идентичны данным банковской карты), а также две платежки за услуги ЖКУ для целей однозначного подтверждения моего фактического адреса проживания (который также соответствует данным отраженным в моем паспорте).
В условиях разорванных договорных отношений компания позволяет себе неопределенно долго заниматься такими процедурами как идентификация личности, тогда как не имела никакого желания проводить их в иное время. На текущий момент сложилась крайне парадоксальная ситуация, когда я не могу воспользоваться собственными денежными средствами, и не имею ни малейшей информации о точной дате их перечисления на мою банковскую карту! Все мои попытки прояснить сроки исполнения обязательств компании в клиентской службе теперь сводятся лишь к расплывчатым срокам прохождения процедуры идентификации.
Обращаю внимание ЦРОФР, что все вышеописанные обстоятельства, я расцениваю как попытку совершения в отношении меня мошеннических действий со стороны компании MMCIS - с целью завладения моими денежными средствами. Был бы рад, если это не так, но я не понимаю, чем еще можно объяснить столь странное стремление к идентификации именно после расторжения договора.
Прошу ЦРОФР прояснить ситуацию и озвучить конкретные сроки исполнения обязательств компанией MMCIS в отношении меня (Косолапова Дмитрия Владимировича, логин - dmt-78), если уж в самой компании этого сделать никто не может, либо же принять мою претензию по поводу неисполнения MMCIS своих обязательств по возврату средств клиента на рассмотрение Совета ЦРОФР и выплатить мне незаконно удержанную сумму (19779.85 долларов США) компанией MMCIS из средств компенсационного фонда ЦРОФР.
Ответ ЦРОФР:
Здравствуйте,
Идентификация личности проводится компанией в связи с инициированной процедурой получения
лицензии на Форекс деятельность в ЕС.
Идентификация личности проводится в интересах клиента для обеспечения его же безопасности.
Требование компании обусловлено в частности Директивой 2005/60/ЕС, которая адаптирует
стандарты и рекомендации ФАТФ (международная Группа по разработке финансовых мер борьбы
с отмыванием денег) на территории Европейского Союза и обязывает финансовые организации к
идентификации клиентов.
Директива направлена на недопущение использования финансовой системы в целях отмывания денег
и финансирования терроризма.
Требование компании верифицировать аккаунт является корректным.
Третье обращение в ЦРОФР:
Еще раз, здравствуйте!
Просто даже интересно, ЦРОФР еще помнит о свою главной миссии – обеспечение трейдерам максимальной безопасности сделок на фондовом и валютном рынках?
Ситуация, когда клиент ДЦ MMCIS безуспешно пытается третью неделю вывести из компании свои денежные средства и не может этого сделать по причине того, что первую неделю MMCIS просто не реагировал на требования клиента, а все последующее время зачем-то требует от клиента подписания договора, который клиент уже расторгнул и заключать новый никакого намерения не имеет - ЦРОФР считает адекватной?!
При этом MMCIS уже получил все затребованные у клиента документы, позволяющие его идентифицировать - сканы общегражданского паспорта и копии платежек за ЖКУ - о каких тогда еще необходимых документах ЦРОФР говорит в своем предшествующем письме?!
При этом ЦРОФР ни разу не задался вопросом - а какое право имеет сертифицированный им дилинговый центр MMCIS принимать от своих не идентифицированных клиентов денежные средства?! Как их можно было, вообще, принимать от тех, кому их будет отдавать нельзя?!
Это ЦРОФР не представляется абсурдом?! ЦРОФР не считает мошенничеством тот факт, что MMCIS скрывает от своих клиентов, доверяющих компании собственные денежные средства, отказ в их возврате по причине того, что MMCIS не желает до принятия денег идентифицировать своих клиентов?!
Но еще больше удивляет, что организация, целью создания которой декларируется регулирование отношений на финансовых рынках и обеспечение защиты трейдеров безапелляционно принимает сторону заведомо более сильной стороны, которая мало того, что пользуется чужими денежными средствами, так еще и неспособна обосновать, чего она хочет от клиента, и самое главное - для чего?!
Почему ЦРОФР, целью которого стоит, вроде как, защита трейдеров от произвола брокеров и дилинговых центров, столкнувшись с ситуацией, когда клиент сертифицированной им компании уже орет во все горло - что не может пройти процедуру идентификации по одной простой причине - компания MMCIS не желает, чтобы клиент смог ее когда-либо пройти - почему в этой совершенно неоднозначной ситуации ЦРОФР не предложил самостоятельно верифицировать меня (я же указал, что готов предоставить ЦРОФР любые документы)!
Что могло быть проще для разрешения данной ситуации, если бы ЦРОФР действительно, был заинтересован в защите прав трейдеров?
Или что мешает MMCIS перечислить ей не принадлежащие денежные средства клиента на депозит нотариусу в РФ, для прохождения процедуры идентификации с понятными и предсказуемыми любому клиенту компании условиями?! Но нет, ни MMCIS, ни ЦРОФР такие варианты не устраивают - ведь, в таком случае клиент, действительно, сможет получить собственные средства.
Почему ЦРОФР отказывается исполнять свои же правила Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства «Центр Регулирования Отношений на Финансовых Рынках» в ситуации, когда компания MMCIS отказывает в выплатах поголовно всем клиентам, а ЦРОФР завален идентичными претензиями от клиентов MMCIS и налицо ситуация с самым скорым прекращением существования MMCIS?
Видится лишь один ответ на все мои вопросы - потому что ЦРОФР никогда не имел своей целью защиту прав и интересов трейдеров, т.к. ЦРОФР заинтересован лишь в создании иллюзии присутствия регулятора на финансовых рынках, что позволило бы привлекать как можно больше денежных средств доверчивых клиентов в сомнительного рода компании, на взносы от которых "регуляторы" подобные ЦРОФР прекрасно существуют. И компенсационные фонды ЦРОФР никогда не будут использованы по их прямому назначению, потому как их фиктивность - основа благополучия "регулятора".
Ввиду того, что ЦРОФР полностью самоустранился от урегулирования ситуации с отказом в возврате моих денежных средств сертифицированной им компанией MMCIS под надуманным предлогом подписания договора для целей идентификации клиента, буду добиваться проверки истинных целей существования ЦРОФР контролирующими органами, т.к. существование фиктивного регулятора привела меня к неправильной оценке рисков при доверии собственных денежных средств нечистоплотному дилинговому центру.
Также, начиная с завтрашнего дня начну осуществлять адресную рассылку по всем известным мне телевизионным каналам, печатным изданиям, интернет-ресурсам об отказе в исполнении своих обязательств MMCIS перед мной и об отказе в объективном рассмотрении жалобы, поданной в ЦРОФР, по существу озвученной проблемы, ввиду его очевидной аффилированности с сертифицированным им MMCIS.
Последний раз редактировалось dmt; 23.09.2014 в 13:15.
Форум о заработке и инвестициях
> Форум о Forex
> Каталог Брокеров на Форекс
> Претензии к компаниям
> Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade
17.09.2014, 13:51
Где же вы были, спрашивается, когда приглашали меня к сотрудничеству, создавая уч.запись, и принимали от меня, всего такого - не идентифицированного, мои денежные средства..?
придется соответствовать столь высоким ожиданиям..
Похожие темы
