ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж

Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что группу, состоящую из профессиональных участников фондового рынка с лицензиями на брокерскую и депозитарную деятельность, организовал неоднократно судимый за экономические преступления Роман Недялков.

Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (перечисленные по подобным договорам деньги не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний.

Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных оффшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков. В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей.

"В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время Р.Недялков задержан. На операции по счетам, которые использовались для вывода средств, введен запрет.

Читать полностью: https://top.rbc.ru/incidents/28/11/2011/627061.shtml

п.с Интересно будет узнать имена фондовых компаний, участвовавших в махинациях. Вот вам и легальный фондовый рынок.Хех.

Видел сегодня репортаж по телевизору. Схема довольно сложная, но как видим довольно успешная, по-любому отмывались деньги депутатов/других членов власти. имхо.

Либо с кем-то не поделились, либо просто кому-то звезда понадобилась

5 лет глаза закрывали, а сейчас решили раскрыть. смешно читать даже.

Ну то же самое, что и с закрытым (накрытым) обменником крупнейшим в Украине WM. Их треснули по затылку, деньги изъяли, а остальные по регионам как работали так и работают. Тут другое. И денег,видимо не дали кому-то (вот он их уже и взял себе), а звезда будет лежать красиво на погоне. А организатору схемы, как рецидивисту уже впаяют по полной.

Летом был на семинаре по ПОДФТ. Располагал свободным временем, руководство попросило "для галочки" поприсутствовать. Не ожидал, что окажется так интересно. Схемы, действительно, постоянно отслеживаются и совершенствуются, при этом ряд приведённых примеров поражал своей простотой и очевидностью. Хотя, ФСФР мониторит очень жёстко, до наведения порядка ещё далеко, ибо уж очень выгодный "бизнес".

Цифры с семинара:

Примерно 1500 участников ФР лицензированы. Примерно 500 из них - банки. Там ЦБ караулит тоже очень жёстко. Остаётся примерно 1000 проф. участников. Так вот из них "белых" всего около 300...

- профучастник и белый это одно и то же! Ибо подразумевает лицензирование со стороны ФСФР, но вот их деятельность может быть и в "сером поле"

Какая-то видимость борьбы с финансовыми преступлениями. Нет, чтобы обратить внимание на крупных казнокрадов-те всегда откупаются- чем больше украл-тем больше возможностей...

Согласна с Вами

Какая-то очень сложная и супер дорогостоящая схема... Видимо, ФСБ не всю информацию просто раскрыла. Скорее, тут еще под видом ВЭД возвращали НДС из бюджета. В этом и весь сыр-бор. А так вывод с юр.лица в оффшор через "помойки" в 1000 раз проще делается.

Это от сумм зависит,валютный контроль всегда на страже.
Бывает за 3-5к $ могут докапаться,а для своих есть льготные тарифы ))

СБ банка, ФНС, валютный контроль и иногда ФСБ обязаны реагировать на суммы выше 10k$.

К 3-5к $ могут докопаться из вредности в СБ банка и заморозить перевод до того момента, пока им договор не принесут. Поэтому лучше заранее, еще до перевода, тащить в банк договор, подтверждающий операцию.

В банках ЕС также стоит позвонить менеджеру и скнуть факс при крупном переводе денег.

P.S.: У всех крупных игроков есть "свои" топ-менеджеры банков и своя бухгалтерия. Они что надо и куда надо пропустят и что угодно нарисуют.

Я когда первый раз переводил в SaxoBank через уралсиб,то с меня потребовали справку из налоговой об уведомлении открытия счёта за пределами рф,деньги должны были не менее 3х дней пролежать на валютном счёте,а потом для чего перевод писал для оплаты обучения ))так сами сотрудники банка рекомендовали.
Зато в пираммиды и хайпы пожалуйста переводите,как угодно (

Уведомление для налоговой об открытии счёта за пределами рф для физ.лица - это совсем уже лишнее. Как правило, ФНС все-равно что там за пределами РФ у россиян открыто. Мы ж пока до штатовского маразма не скатились.

Хайпы - это, конечно, беда/пичаль... У почти всех из них еще и счета оффшорные, как правило.