Претензия к компании NAS Broker от SantaFe [ Актуальна ]

Торговал в НАСе около 2х лет, ранее вводы-выводы были без проблем.
8.09.2017 очередной раз подал заявку на вывод, получил отказ. Мне ответили, что я должен отработать 1 лот на каждые 100 долларов за внутренний перевод средств. Очень странно да, за то что я внутри НАСа перевел средства, они потребовали меня отрабатывать 6.5 лотов?

Но все же, указанный объем я отработал, хотя и не должен был.
16.10.17 я подал вновь заявку на вывод, указав, что весь объем я отработал.

Указанный период исполнения заявки на вывод - 5 рабочих дней без учета дня подачи заявки.
Я ожидал 3 недели, "Ожидает исполнения" звонил им, писал в онлайн-чат. Ответы были "Мы не имеем доступа, пишите письмо на офф. почту".

Письмо написал, ответа ждал 2 недели, и то, пригрозив им претензией на форуме. Ответили:
На данный момент, Ваша заявка направлена на рассмотрение в отдел по работе с жалобами Компании NAS Broker.
Также, сообщаем, что на изучение материалов и принятия решения по Вашему случаю, необходимо будет некоторое время.

Заявку отменили, с невразумительным пояснением:
Отклонено по причине прохождения внутренней проверки комплаенс по IT спецификации клиентов.


Из всего этого, делаю вывод:
1. Компания нарушает сроки вывода, хотя регламент обязует выводить за 5 дней.
2. Компания вовсе не выводит.

Требую немедленно выплатить средства по заявке.

Тема компании перенесена в раздел "Проблемные брокеры".

Пришел ответ от компании, на запрос:

Согласно п 4.8. Публичной оферты " КОМПАНИЯ вправе отказать КЛИЕНТУ в сервисе в случае нарушения КЛИЕНТОМ своих обязанностей или правил КОМПАНИИ. КОМПАНИЯ вправе предпринимать любые действия с целью предотвратить действия КЛИЕНТА злонамеренного характера, при этом КОМПАНИЯ вправе потребовать компенсацию затрат или убытков, возникших по вине КЛИЕНТА при их должном обосновании, либо КОМПАНИЯ может отказать КЛИЕНТУ в обслуживании без объяснения причин- в этом случае право на компенсацию затрат утрачивается".


Ваша заявка на вывод была отклонена, поскольку Ваш акакунт не прошел проверку службы безопасности КОМПАНИИ.

Со своей стороны, понимая всю неприятность сложившейся ситуации, мы инициировали повторную проверку с целью исключить наличие ошибки. О результате проверки Вас обязательно уведомят письменно.

Не понимаю, что я нарушил, все документы готов предоставить, но ничего не запрашивают.
Похоже на СКАМ.

Ожидаю решения по моей претензии, и, к сожалению, НАС пойдет в "Черный список" с таким сервисом

Уважаемый, Владимир Анатольевич!

Информируем Вас о нижеследующем:

Компания подчиняется международным нормам Противодействию Кибер преступлений, отмыванию денежных средств и финансированию нелегальной торговли и терроризме. Компания обязана своим регулятором придерживаться норм Международного Комплаенс и идентификации своих клиентов, контроля их деятельности и выявлению фактов возможных нарушений вышеуказанных норм. Так, компания предусмотрела ряд правовых норм в Договоре Публичной оферте (и Политики противодействию денежных средств, Регламенте оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью Публичной Оферты).


Компания ограничила ряд функций вашего счета, на время проведения проверки, до полного и окончательного сбора информации и проведения анализа, для завершения проверки согласно Регламенту оказания услуг:
4.14 КОМПАНИЯ может приостановить вывод в следующих случаях:
4.14.2 Если Службой внутреннего контроля КОМПАНИИ выявлены признаки операции, подпадающей под ограничения, установленные международным законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем;
4.15.3 Если КОМПАНИЕЙ обнаружены нарушения (подозрения в нарушении) любых положений и любых документов КОМПАНИИ


Согласно Политике противодействия отмыванию денежных средств:

12. Основная задача внутреннего контроля: недопущение вовлечения КОМПАНИИ в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
13. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:
- организация и осуществление внутреннего контроля;
- обязательный контроль;
- запрет на информирование КЛИЕНТОВ и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, за исключением информирования КЛИЕНТОВ о приостановлении операции об отказе в выполнении распоряжения КЛИЕНТА о совершении операций, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренными законом;
- иные меры, принимаемые в соответствии с законодательством.
14. КОМПАНИЯ имеет право контролировать активность счета для идентификации информации, объема, сделок и географических факторов в юрисдикциях, обозначенных как не сотрудничающие или обозначенных красными флагами, указанными ниже.
16. Красные флаги, которые сигнализируют о возможных схемах отмывания денег или финансирования терроризма, включают, но не ограничиваются такими случаями:
……..
• КЛИЕНТ желает участвовать в сделках, которые не имеют с точки зрения бизнеса или очевидной инвестиционной стратегии, или несовместимых с заявленной бизнес или инвестиционной стратегией КЛИЕНТА;
• КЛИЕНТ проявляет отсутствие обеспокоенности относительно риска инвестиций;
• КЛИЕНТ не знает о том, что происходит на счетах или есть подозрение, что торговлю ведет не КЛИЕНТ;
……
По результатам прохождения внутренней проверки специалистами компании были обнаружены ряд торговых операций на Вашем торговом счету, которые имели характер явно нерыночных (были нетипичными для ордеров сравнительно с движением рынка) и которые были произведены другими торговцами находящимся в вашем регионе, в сравнительно один промежуток времени. Компания в данной ситуация вынуждена проверить повторно:
- Вашу идентификацию и характер вашей деятельности.
- Взаимосвязь с другими торговцами, которые проводили атипичные ордера в сравнительный период времени, и которые имеют признаки «операции под управлением одной личности, или группы лиц», «владеющей инсайдерской информацией, или частью инсайдерской информации», или «производящие операции для вмешательства в работоспособность электронных оперированных финансовых систем», в целях определения всех красных флагов, или их полное отсутствие в результате анализа.


В связи с необходимостью прохождения Международной проверки Комплаенс на соблюдения норм Anti Money Laundering PEP и Экономических ограничений в регионе просьба подгрузить в Личный Кабинет следующие документы:
справку о месте работы,
справку о доходе,
налоговую декларацию семьи,
справку с Интернет провайдера (в случае частой смены IP адресов)
справку о несудимости.

С уважением, команда Нас Брокер

Какое право они имеют запрашивать данную информацию? NAS не хочет платить. Ждем ответа и в черный список, в случае если продолжат обвинять всех в ТЕРРОРИЗМЕ

Это что вообще за бред? торговля на форексе это уже отсутствие обеспокоенности?
Ну а то что они просят, это вообще. НИ одна политика AML вроде так сейчас это называется, ни требует таких документов. Ну паспорт, ну селфи с паспортом.Судя по многим претензиям, и отсутствию представителя брокер СКАМ. Пробуйте чарджы!

Уважаемый ТС. С кухней то все понятно. Что место ей в черном списке. И знаем все методы уловок куховаров по задержки денег. Отмывание одна самых распространенных причин, отправьте фото бабушки, отпечатки лап кота, плеву первой девушки и прочее.
Меня другое поражает, Вы трейдер со стажем пополнили непонятно что в Гренадинах без лицензии..что уж не в Теле....д. Внимательнее надо относиться к своим деньгам. Бесспорно на Вашей стороне, но удивлен выбором места для торговли.

Где-то я подобное уже видела , ForexOptimum клиентов похожими пугалками кошмарила:
Следующим шагом потребуют отпечатки пальцев снять и прислать .

Претензия переходит в "Архив" со статусом [Актуальна], ввиду того, что тема компании Nas Broker перемещена в раздел "Черный список брокеров".