Rimar Capital урегулировала обвинения американских властей в криптомошенничестве

Компания Rimar Capital урегулировала обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в мошенничестве, ложных заявлениях и искажении информации для инвесторов, согласившись заплатить административный штраф в $310 000. Согласно обвинениям SEC, Rimar ложно утверждала, будто управляет платформой на основе искусственного интеллекта (ИИ) для торговли криптовалютами, акциями и фьючерсами. В ходе расследования SEC выяснила, что на самом деле у Rimar не было торговой платформы на основе ИИ, а сама компания создавала обманчивое впечатление о масштабе ее деятельности и финансовом состоянии.

Регулятор обвинил руководство платформы в том, что оно завышало объем активов, находящихся в управлении компании, и искажало результаты объемов торгов клиентскими средствами. Таким образом генеральный директор Rimar Итай Липц (Itai Liptz) и член совета директоров Клиффорд Боро (Clifford Boro) привлекли от 45 инвесторов почти $4 млн. Кроме того, Липц присвоил привлеченные средства и потратил их на личные нужды, утверждает SEC.

Липц не признал вину, однако согласился заплатить административный штраф на сумму $250 000 и проценты за период до вынесения судебного решения на сумму $213 611. Согласно условиям мирового соглашения, Липцу также запрещено работать в сфере криптовалют в течение пяти лет. Боро согласился выплатить админиcтративный штраф в $60 000.

В прошлом году криптовалютный кредитор Nexo согласился выплатить $45 млн для урегулирования иска SEC, обвинившей компанию в продвижении незарегистрированных процентных продуктов.

Источник: Bits.media