В Москве арестованы организаторы форекс-дилера FMC

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность представителей российского форекс-дилера, действовавшего под брендом FMC, об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.



«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались. Для создания видимости проведения торговых операций, подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета обнулялись», говорится в заявлении правоохранительных органов.

По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей, количество пострадавших – свыше 1,000 человек. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении 3 активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», добавила официальный представитель МВД РФ.

Несмотря на то что в официальном заявлении название «опальной» компании не упоминается, в видеоролике можно четко увидеть, что обыски прошли в офисе компании FMC, которая не включена в реестр российских лицензированных форекс-дилеров. Также в офисах компании присутствуют рекламные материалы некоего проекта «Биржа трейдеров», позиционирующегося как «крупнейшая международная база трейдеров».

Сам же бренд FMC, зарегистрированный на имя ООО Маркетконсалт, позиционируется как «консалтинговая компания Moscow City, которая предоставляет экспертные услуги по увеличению прибыли на фондовом рынке, а также занимается формированием и ведением инвестиционных портфелей со средней доходностью 100-150% и выше!». Головной офис «Маркетконсалт» расположен по адресу ул. Пресненская набережная (Москва), БЦ «Imperia Tower».

ru.forexmagnates.com

СМИ: За компанией FMC, в офисах которой были проведены обыски и аресты, стоит никто иной, как лицензированный в России форекс-дилер TeleTrade.

В продолжение громкого дела о раскрытой недавно крупной мошеннической схеме на российском рынке Форекс, газета «Коммерсант», проведя собственное расследование, сообщила о том, что за компанией FMC, в офисах которой были проведены обыски и аресты, стоит никто иной, как лицензированный в России форекс-дилер TeleTrade. Более того, по информации издания, владельцы последнего уже объявлены в розыск.

Напомним, что буквально накануне официальный представитель МВД России, Ирина Волк, рассказала о том, что сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность представителей российского форекс-дилера, действовавшего под брендом FMC. По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей, количество пострадавших – свыше 1,000 человек. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Также сообщалось о том, что в отношении 3 активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы.

Теперь, как сообщает «Коммерсант», именно по этому адресу арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade. «По ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской районный суд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова», пишет газета.

«Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Владельцам последнего обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск», добавляет Коммерсант, не раскрывая точные источники данной информации.

Стоит отметить, что касается лицензированной деятельности форекс-дилера ООО Телетрейд, то она еще далеко не сформировавшаяся. И, согласно опубликованным отчетам и другим материалам, клиентская база дилера в России не добирает и тысячи пользователей. Поэтому, сказать точно, велась ли вышеуказанная деятельность от лица именно лицензированного российского форекс-дилера – пока сложно.

ru.forexmagnates.com

"Санта-Барбара" продолжается:

TeleTrade ответит иском за «порочащие репутацию ложные обвинения»

Эксклюзив: «Компания «Телетрейд Групп» опровергла обвинения СМИ в причастности к мошеннической схеме FMC, где недавно прошли обыски и аресты».
Реакция на недавние громкие события с раскрытой в Москве мошеннической схемой на рынке Форекс не заставила себя ждать. В следствие обвинений в свой адрес, опубликованных накануне газетой «Коммерсант», компания Телетрейд Групп представила редакции Forex Magnates Russia свой взгляд на ситуацию и ответ на обвинения. Как и предполагалось, свою причастность к скандалу (обыски и аресты в FMC) в компании опровергают, более того, готовятся предпринять ответные юридические шаги.

«В связи с появлением информации, опубликованной на портале kommersant.ru, компания «Телетрейд Групп» сообщает, что данная информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию компании. ООО «Телетрейд Групп», профучастник российского рынка ценных бумаг, осуществляет свою деятельность в полном объеме в рамках действующего законодательства, в соответствии с лицензией форекс-дилера, выданной Банком России. Также компания «Телетрейд Групп» является членом саморегулируемой организации Ассоциация форекс-дилеров (СРО АФД).

В публикации, размещенной на сайте kommersant.ru, содержится информация, не соответствующая действительности, в частности о том, что якобы со счетами клиентов осуществлялись некие мошеннические действия. Это невозможно ни технически, ни регуляторно. Требования к размещению данных и их обработке являются частью лицензионных требований согласно российскому законодательству. Движение денежных средств в компании строго регламентировано».

Генеральный директор ООО Телетрейд Групп, Сергей Шамраев, добавил: «Сайт компании teletrade.ru принадлежит ООО «Телетрейд Групп» на правах собственности и, зарегистрировавшись там, клиент не может попасть на сайт других организаций. Это требования регулятора, и мы их строго соблюдаем – каждый желающий может попробовать сделать это самостоятельно. Поэтому сообщения автора на счет якобы имевшего место перенаправления клиентов с сайта компании в какие-то другие компании ложны и их легко проверить.

«Какие-либо кошельки в работе компании не используются и не могут использоваться. В силу требований закона, мы работаем только по безналичному расчету, а денежные средства клиентов учитываются в банках на территории РФ на специальных именных разделах счета, что гарантирует сохранность денежных средств клиентов и полное соответствие отражаемых в торговом терминале сумм реальному балансу счета клиента. Доверительное управление счетами клиентов запрещено. Мы не управляем счетами, не предоставляем таких услуг.

Владельцами и бенефициарами ООО «Телетрейд Групп» являются Чернобай Владимир Александрович и лицензированная регулятором ЕС компания Teletrade D.J. International Consulting. Лица же, которые фигурируют в статье как задержанные «руководители», не только никакого отношения к компании не имеют, но мне как генеральному директору компании не известны.

Нашим регулятором является Банк России, жестко контролирующий нашу деятельность и никаких претензий к компании со стороны органов правопорядка нет и не было. Компания работает в обычном режиме и развивается. Кроме того, необходимо отметить, что представители редакции kommersant.ru при подготовке материала не обращались за какими-либо разъяснениями и комментариями в компанию».

Представители форекс-дилера подчеркивают, что ООО «Телетрейд Групп» находится по адресу Пресненская набережная 8, строение 1, в башне «Город столиц» на 28 этаже, и эта информация в соответствии с законодательством раскрыта в сети Интернет на сайте компании: «ООО «Телетрейд Групп» не находится и «не арендует площадей» ни по каким адресам, указанным в статье, размещенной на kommersant.ru».

«В связи с тем, что в публикации kommersant.ru содержится информация, не соответствующая действительности и порочащая деловую репутацию ООО «Телетрейд Групп», юридическая претензия уже направлена в адрес редакции. Также компания «Телетрейд Групп» подготовила документы для подачи искового заявления в суд», резюмировали свой комментарий представители бренда TeleTrade.

ru.forexmagnates.com