Финансовая пирамида вывела из России на Украину 1 млрд руб

МВД России задержало 19 организаторов финансовой пирамиды, выводившей деньги на Украину. По оценкам ведомства, от действий задержанных 5 тыс. человек понесли ущерб в 1 млрд руб.

Как говорится на сайте МВД, задержанные организаторы и наиболее активные участники ООО «Российская социальная программа» — в основном граждане Украины. Подозреваемые задержаны в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске, а также в Бурятии.

Организация, построенная по принципу финансовой пирамиды, привлекала деньги у населения, обещая альтернативу стандартному кредиту в виде государственной поддержки. Общество сообщало, что приобретает клиенту движимое и недвижимое имущество, оплата за которое якобы проведена на льготных условиях. Они выражались в виде минимальных процентных ставок и длинном сроке выплаты. Как сообщал портал «Банки.ру», организация предлагала свои услуги «людям, которым отказали другие финансовые учреждения». Для оформления договора требовался паспорт и ИНН.

Для заключения договора организация требовала внести 5–20% от стоимости необходимого клиенту имущества. Затем клиент должен был сделать дополнительные взносы. Как пишет «Банки.ру», в 2013 году максимальный срок выплат мог составить 30 лет. У программы было четыре варианта. Первый подразумевает первоначальный взнос в размере 5% при ставке 7,2% годовых, второй — 10-процентный взнос со ставкой 4,8% годовых, третий — 15-процентный взнос со ставкой 2,4%, четвертый — взнос 20% под 0% годовых. Купленное участником программы имущество оформлялось на него, но оставалось в залоге у компании до того, как клиент внесет сумму, указанную в договоре.

Один из участников программы рассказал порталу, что организация обещала передать имущество в течение трех месяцев. Однако в договоре указано, что имущество передадут на протяжении срока действия договора. Клиент организации не получил свое имущество, в правоохранительных органах тогда не увидели в этом состава преступления.

Организация легализировала полученные средства, переводя их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем она обналичивала средства и вывозила их на Украину.

По предварительным оценкам, «Российская социальная программа» нанесла совокупный ущерб более чем 5 тыс. человек на 1 млрд руб.

МВД по Липецкой области возбудило и расследует уголовные дела в отношении организаторов и участников группы. Дела возбуждены по ч.1 ст.210, ч.4 ст.174.1 и ст.159 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершенного преступления, и мошенничество).

Как сообщает МВД, организация открыла свыше 40 представительств в 32 субъектах Российской Федерации. Полиция провела более 150 обысков, изъяла предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, арестовала движимое и недвижимое имущество организации.


источник

На ММГП пирамида замечена не была ?

это хайп или обычный древпром ?

это даже не знай как объяснить.получается типа берёш кредит,платиш за него пару лет,а сам товар который в кредит получаеш никогда.

Типа хайп можно назвать

это древпром жи есть. натуральный
а почему он не засветился на ммгп ?

1 000 000 000 рублей разделить на 5 000 человек, равно 200 000 рублей (средний ущерб).



Я сильно сомневаюсь, что в стране "финансовых онанистов" (те кто вкидывает по 10$-100$ и дрыгают ими, дрыгают ), вдруг, резко, и так кучно, собрались люди вкинувшие по 200 тысяч, каждый.

Ой, не верю.

p.s.
На ММГП, даже не замечены, тоже вопрос.

Ну откуда у нас такие денги

это вы так рассеюшку ?

Ога

так там вроде более 5 тысяч... остальных не нашли наверно...

AlexRover, Это Ипотечная пирамида, люди копили на первоначальный взнос и из-за своей безграмотности соблазнились маленькими %-ми и в капкане.

Renald23, а разве у Вас - не то же самое ?

а как звучит!

Вот это размах!

Вот жулики то, россиян обманули.