ЦБ Нигерии: На бирже Binance совершаются незаконные финансовые сделки

Руководитель отдела платежной политики и регулирования Центрального банка Нигерии (CBN) Олубукола Акинвунми заявил, что крупнейшая криптобиржа Binance оказывала нигерийцам банковские услуги без разрешения регулятора. По данным местных СМИ, Олубукола Акинвунми (Olubukola Akinwunmi) дал показания перед Федеральным высоким судом Нигерии в Абудже. Он утверждает, что веб-сайт Binance вводил в заблуждение граждан Нигерии, использовавших эту платформу для проведения транзакций в нигерийской найре. Платформа продвигала бесплатные депозиты и вывод средств с фиксированной комиссией, а этой деятельностью занимаются лицензированные банки и финансовые учреждения, которые находятся под контролем центробанка.

Акинвунми заявил, что на Binance также осуществлялась конвертация найры в доллары США, для чего требуется разрешение CBN на работу в качестве официального дилера или обменника валют. Чиновник добавил, что трейдеры Binance часто используют псевдонимы, что противоречит законам Нигерии, согласно которым при проведении финансовых транзакций необходимо раскрывать личность пользователя.

Выступая в качестве свидетеля, Акинвунми подробно описал процесс P2P-транзакции на Binance, когда покупатель переводит найру на банковский счет продавца и подтверждает транзакцию на платформе, тогда как Binance предоставляет криптовалюту или фиатную валюту. Топ-менеджер CBN настаивает, что эта услуга должна регулироваться, поэтому Binance не имеет права ее предоставлять без лицензии.

После показаний Акинвунми, судья Эмека Нвите (Emeka Nwite) объявила перерыв до 16 июля для перекрестного допроса защиты. Нвите также приказала Службе исправительных учреждений Нигерии предоставить медицинское заключение в отношении руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan). Он находится в нигерийской тюрьме по обвинению в сговоре для отмывания денег через криптовалюты и уклонении от уплаты налогов. Американские законодатели требуют освободить его из-за плохого состояния здоровья.

В июне министр информации Нигерии Мохаммед Идрис (Mohammed Idris) уточнил, что деятельность Binance обесценивает нигерийскую найру и способствует валютным спекуляциям, усугубляя кризис в стране.

Источник: Bits.media