Сегодня, 3 августа, была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московского кредитного учреждения под названием Новый промышленный банк.
По величине активов банк занимал 441-е место в банковской системе России, использовал рисковую бизнес-модель, накопил большое количество активов низкого качества вследствие осуществления махинаций по сокрытию реального финансового положения собственников.
Российский регулятор уже неоднократно (в течение 3 раз) находил в деятельности Нового промышленного банка нарушения, связанные с несоблюдением процедуры в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию (пособничеству) терроризму.
Надзорные действия, предпринятые Центробанком, в отношении Нового промышленного банка не повлияли на прекращение подозрительных транзитных операций, практиковавшихся банком, что привело к отзыву лицензии, что, несомненно, может служить хорошим уроком для всех кредитных учреждений РФ, но почему-то никто никогда правильных выводов из горького опыта своих коллег делать не хочет.
По материалам tass.ru
Специально для форума mmgp.ru
Форум о заработке и инвестициях
> Форум инвесторов
> Новости в мире финансов и инвестиций
> Горячие новости
03.08.2018, 14:28
