Претензия к компании MMCIS от maxc561 [ Решена ]+

Всем добрый День!
Кратко опишу хронологию
11.08.14 Заявка на вывод 2335 $
13.08.14 Письмо о верификации (с копиями заверенными у нотариуса)
14.08.14 Отменил предыдущую заявку, новая заявка на вывод 2277,99 $ (вывод средств без прибыли)
20.08.14 Пришло письмо о необходимости предоставить скан копии без нотариального заверения
21.08.14 Доки отправил
30.08.14 Пришло письмо о том что документы они получили и рассматривают
С тех пор тишина

я тоже им доверил эх

Сегодня в 19 00, получил письмо от СБ следующего содержания
Здравствуйте, Максим.

Спасибо большое за Ваше письмо.

Мы получили от Вас документы, которых нам было достаточно, чтобы удостовериться в Вашей личности.

В связи с этим мы передаем Вашу заявку на обработку в финансовый отдел, однако убедительно просим Вас пройти процедуру до конца и предоставить недостающие данные.

Спасибо за понимание и сотрудничество!

Недостающие документы, это договор отсканированный с моими подписями, возможно буду подписывать если выплата будет осуществлена в рамках регламента.

добавлено через 14 часов 28 минут
Деньги со счета списаны, заявка в статусе проверяется, кнопка отмены пропала.

Вчера под полночь пришло письмо вот такого содержания:
Здравствуйте!



Мы увидели, что обработка Вашей заявки затянулась, в связи с чем мы приносим Вам глубочайшие извинения за доставленные неудобства.

Мы обещаем Вам сделать все возможное, чтобы Ваша заявка была обработана как можно скорее.

Из-за стремительного роста компании, который обязывает нас каждый день обрабатывать новый объем данных, мы вынуждены внедрять новые алгоритмы и новые процедуры, которые на данном этапе затягивают обработку заявок. Однако в будущем новые технологии в финансовом отделе выведут его работу на новый уровень позволив обрабатывать заявки быстрее и качественнее, а компания будет готова к увеличению числа клиентов в десятки раз. Именно это и запланировано в рамках расширения работы компании на китайском и европейском рынках, в которые компания активно интегрируется.

Еще раз приносим Вам свои извинения за задержку. Мы делаем все для того, чтобы Ваша работа с нами была максимально комфортной, потому как, прежде всего, мы ценим Ваше время и доверие к нам.


С уважением,
Максим Ревуцкий
(Заместитель начальника департамента
финансовых операций FOREX MMCIS group)

Затягивание выплат продолжается!

добавлено через 17 часов 49 минут
Видео, фин. служба компании глубоко извиняются за задержку, но до сих пор не заплатили

Сегодня утром деньги пришли, но не все еще 12210,38 руб где-то затерялись, как дойдут сниму видео...

добавлено через 9 часов 35 минут
Вся сумма по заявке от 14.09.2014 пришла https://www.youtube.com/watch?v=sHdwx...ature=youtu.be Заказал остаток 166.5 $ посмотрим как выведут

Вся сумма по заявке от 14.09.2014 пришла - Вы из будущего? )))))))

14.08.2014 естесно, рука привыкла уже 09 во всех числах ставить на автомате)))

166.5 Вывели на удивление быстро, чуть больше суток с момента оформления заявки, честно говоря удивлен. Претензию можно закрывать.

Заметил по многим источникам, что компания пытается вернуть себе хорошую репутацию, после длительного перерыва, даже рекламу как то застал по радио.

Если честно я не ожидал такого поворота, думал это конец, но судя по коллективной претензии выплаты достаточно редки...

Для подтверждения получения выплаты вам необходимо снять и опубликовать видео на котором была бы зафиксирована выплата,в в онлайн банкинге или же в личном кабинете плетжной системы (желательно с процессом обновления...

Видимо коллектив с одной общей идеей еще не достаточно велик, что бы выплаты были чаще.

20.08.2014 г. на мой электронный почтовый ящик пришло письмо следующего содержания:
Здравствуйте, Евгений Николаевич!


Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег "Знай своего клиента".

Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента.

Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при этом аккаунты своих клиентов.

Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту.

И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован.


С уважением, компания "FOREX MMCIS group".

Того же, 20.08.2014 г. мне пришло ещё одно письмо с таким содержанием:
Здравствуйте.
Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security(собака)forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить документы в печатном виде.

22.08.2014 года я отправил на указанный электронный адрес весь необходимый пакет документов для прохождения верификации, в ответном письме мне пришло сообщение, что документы будут рассмотрены в течении 3-х рабочих дней.

Вот оригинал сообщения:
Hello Євгеній,

Your message is received and will be answered within 3 business days.

This is an automatic reply. Please do not answer it.

Но, до сегодняшнего дня (прошло уже 15 рабочих дней) никакого ответа мне не пришло!

Вы не один такой, предпринимайте какие нибудь действия, в коллективной претензии все есть.

Пятнадцать рабочих дней -это много.Полагаю,что меня ожидает тоже самое/отправил документы 11 сентября/Сочувствую....

Меня зовут Павловский Юрий логин в MMCIS pyv12345 зависло в MMCIS 34 тыс $ идентификацию прошел в MMCIS. Написал письмо 10.09.2014 о рассторжении контракта деньги на карту так и не поступили. Поддержка кормит завтраками.

Что не сумма, так внушительная.Видимо хорошо был пропиарен в свое время MMCIS если там такие депозиты висят.

maxc561, подскажите плиз.
02.09.2014 сделал запрос на вывод средств, по идеи должны были упасть на счет 08.09.2014. Деньги не пришли. А 09.09.2014 пришло письмо о верификации. Общался с поддержкой, что почему затянули выплату. И почему верификация распространяется на ранее заказанные выплаты. В ответ отговорки.

У меня сейчас ситуация такая: все документы для отправки сканов готовы. Читал на форуме что после того как сканы отправляешь люди по 2 недели ждут предварительного подтверждения верификации, и после того как оригиналы отправляют на почту еще пару недель. Это собственно и не устраивает. Стоит ли вообще отправлять сканы всех документов учитывая что в будущем я не планирую сотрудничать с этой компанией. И в идеале хочу разорвать с ними контракт. ИЛИ сразу письмо им отправить "Разрываю с Вами контракт ла-ла-ла", и приложить скан паспорта.

На сколько я понимаю вы просто разорвали контракт и деньги вам выплатили, верно?

P.S. Я вывожу 5000$, которые с 03.09.2014 ушли с лицевого счета, кнопки "Отмены" в истории операций нет, статус операции "Проверяется". Т.е. я и торговать ими не могу, и инвестировать не могу и в кармане своем не ощущаю...

Я писал сразу что не хочу с ними сотрудничать, после этого они написали что документы нужно предоставить все равно без нотариального заверения, скан паспорта, прав, и квитанцию об оплате штрафа, потом снял нехорошее видео о том что компания не платит (идентификация сразу прошла через 6 часов), деньги списались на следующее утро, потом еще видео что не платят даже после прохождения идентификации и деньги поступили на карту, все ссылки на видео я отсылал им по почте, все выплатили (не думаю, что это совпадение) у тех кто ничего не предпринимает ничего и не продвигается. Я звонил в службу безопасности своего банка и той платежной системы через которую заводил, писал в ЦРОФР, но помогли как мне кажется антирекламные ролики на ютуб.

добавлено через 12 минут
Прошу переместить претензию в архив, видео о выплате прилагаю, без комментариев правда, но зато все видно https://www.youtube.com/watch?v=HG1aF...ature=youtu.be

Перемещена в "архив" со статусом "решена"