В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России и ГУ МВД России по г. Москве на территории Московского региона проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Установлено, что за 2013-2014 год так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд рублей.
Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Противоправно полученный доход превысил 85 миллионов рублей.
На основании собранных материалов Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.
Проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях.
Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства, чтобы попасть внутрь помещений.
В отношении троих фигурантов, задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Мероприятия по декриминализации кредитно-финансовой сферы продолжаются.
Форум о заработке и инвестициях
> Форум о банках и страховании
> Новости в банковской сфере и страховании
23.11.2015, 15:16
Похожие темы
