Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,471 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Приватбанк заблокировал уже более 1,5 тысячи счетов лиц, причастных к наркоторговле.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Отмечается, что блокирование состоялось в рамках социального проекта #СтопНаркотик.
Как отметили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка.
Специалисты банка применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.
В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов клиентских счетов, которые уже заблокированы по статьям продажи и распространения наркотиков.
“Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ”, – отметили в Приватбанке.
Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска “негативных” клиентов, так как в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.
интересно каким образом идет выявление счетов наркоторговцев... я не думаю что "клиенты" этих ... (не буду выражаться) в описании платежа указывают за что платят же...
Criptowoman, ну в другом банке не будет такого функционала и распространенности. тут у каждого установлено приложение приват24 и пару кликов можно отправить деньги...
Zycyjl, ну с одной стороны правильными делами занимаются, наркотики до добра не доведут. главное что бы тех кого ошибочно заблокировали после проверки быстро разблокировали...
21.09.2018, 14:38
