Проект Forex Trend 2.0 может быть перенесен

Что будет с проектом Forex Trend 2?
SEC подозревает Concorde Capital в сговоре с «Украинскими хакерами».

Недавно всплывшее дело об «Украинских хакерах», которое уже окрестили крупнейшим за всю историю, финансовым кибер-преступлением, затрагивает все большее число участников торгово-финансовой индустрии. В списке подозреваемых в сговоре с двумя основными хакерами-мошенниками оказались 30 трейдеров, физические и юридические лица, между прочим и хедж-фонд Concorde Bermuda Ltd., принадлежащий, как выяснилось, одному из крупнейших украинских инвестиционных холдингов Concorde Capital бизнесмена Игоря Мазепы.

Напомним, что на этой неделе, правоохранительные органы США столкнулись с беспрецедентной схемой мошенничества, организованной хакерами из Украины. Во вторник, в штатах Пенсильвания и Джорджия были арестованы пятеро хакеров из России и Украины, которые подозреваются в хищении, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации. Еще четверым участникам преступной группы, находящимся в Украине, предъявлены обвинения и они объявлены в международный розыск. Дело в том, что десятки трейдеров по всему миру, связанные с центром в Украине, незаконно торговали, основываясь на краденой, «Украинскими хакерами», инсайдерской информации, и совокупно заработали, по оценкам американского финансового регулятора, более 100 млн долл.

Предполагаемый доход от нелегальных сделок Макарова и Concorde – $3,6 млн. В связи с этим, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала обвинительный акт и подробный список подозреваемых в связях с мошеннической схемой. Наряду с мальтийским премьер-брокером с украино-российским происхождением, компанией Exante, фигурирует и Concorde Bermuda, причем адрес в списке регулятора указан киевский: Concorde Bermuda Ltd., улица Мечникова 2, Киев, Украина 01601. Это адрес бизнес-центра «Парус», где находится офис ИК Concorde Capital, основателем и гендиректором которого является г-н Мазепа.

Относительно фонда Concorde Bermuda отмечается в иске, что Олександр Макаров (ранее работал в «Феникс Капитал»), гражданин Украины в возрасте 32 лет, в указанной мошеннической схеме получил около 80 тыс. долл. незаконного дохода, а его сделки часто проходили в одинаковое время по отношению к тем же ценным бумагам и через тот же IP-адрес, что и у компании Concorde Bermuda. В свою очередь, представленная Комиссией SEC как хеджевый фонд, Concorde Bermuda, «основанная на Бермудах (примечание редакции: одна из офшорных юрисдикций), но ведущая дела в Киеве, Украина, имеет 3 счета, открытые в Interactive Brokers, которые также были использованы в вышеупомянутой мошеннической схеме, в результате чего принесли нелегальный доход в объеме 3,6 млн долл.». Как уже упоминалось, данные операции проводились с того же IP-адреса, что и у подозреваемого г-на Макарова. «Более того, Concorde переводила деньги другой, замешанной в деле, украинской компании Jaspen Capital Partners», говорится в обвинительном акте американского регулятора. Также стало известно, что сами Jaspen Capital Partners торговали контрактами на разницу CFD через платформы Saxo, GFT и Cantor. В общей сложности, по словам SEC, Concorde и г-н Макаров провели 132 подозрительные операции, а в свою очередь, Concorde перевела в Jaspen 1,5 млн долл. в апреле 2014 года.

Следователи отметили, что основываясь на нелегальной инсайдерской информации, Concorde торговали такими акциями как Panera, VMware, Align и т.д. Concorde: «В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и проводим внутреннее расследование» Редакция Forex Magnates Russia попросила представителей ИК Concorde Capital прокомментировать ситуацию и получила незамедлительный ответ. Официальная позиция компании: «Группа компаний Concorde Capital один из крупнейших операторов на инвестиционном рынке Украины, мы обслуживаем сотни клиентов, которые инвестируют и проводят свои транзакции, по всему миру, в том числе, и в США. Очевидно, некоторые такие транзакции оказались подозрительными. В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и проводим внутреннее расследование. Мы максимально открыты и будем способствовать официальному расследованию».

Проект Forex Trend 2.0 может быть перенесен.
Также стоит напомнить, что Concorde Capital является инвестором и автором, так называемого в народе, проекта «Форекс Тренд 2» (Forex Trend 2.0), после того как сообщила о планах по созданию собственного нового форекс-брокера, и о готовности принять клиентов ФТ в ближайшее время. Процесс составления списков желающих перейти к новому брокеру в самом разгаре, но пока не опубликовано дополнительной информации о сроках и деталях новой компании. Можно предположить, что данное расследование американских властей, а также внутреннее расследование самой компании Concorde, могут повлиять и на сроки запуска нового форекс-проекта.

https://elitetrader.ru/index.php?newsid=260567

Уже что по новой запустили пирамидос, ремейк первой рухнувший памм лоховозки?

да!) так ещё и желающих миллион. они есть даже на этом форуме. есть такие, которых кинул ФТ, а они всё-равно с нетерпением ждут открытия нового ФТ 2.0.!))

Новость опоздала как минимум на день - вчера Конкорд в своём пресс-релизе объявил о переносе даты старта на 1 октября.

Ждут не открытия ФТ2 как такового, а возможности возврата своих средств, в том или ином виде. Или вы не в курсе?

о, началось). то сначала объявили старт в середине августа, то теперь уже 1 октября). сколько же еще будет подобных переносов. напоминает мне ФТ и ПФ, когда они по 100 раз обещали снова запустить работу компаний.

так там вроде, чтобы "вернуть" сначала нужно вложить) или не так? если не так, то как?

Старт изначально объявляли на 1 сентября. Читайте пресс-релизы, а не странички неизвестных блоггеров

Брокер ещё не стартовал, никакой официальной информации не опубликовано - как можно сказать, какие будут условия перевода (ну или НЕперевода) и дальнейшей работы?

Дабы не плодить слухи:

я читаю информацию с сайта этой сомнительной компании и там сказано:
See more at: https://concorde.ua/en/about/press-ce....9u653jLl.dpuf

они сайт запустили?


странно что они за август вообще теперь ничего не говорят).

Нет, видимо, тоже перенесли. И я так думаю, на самом деле это связано с данными разборками по хакерам.

А почему вы Конкорд Кэпитал посчитали сомнительной компанией, если не секрет? Если не принимать во внимание новость про хакеров, они вроде бы в Украине неплохо инвестициями занимаются.

было уже подобное https://mmgp.ru/showthread.php?t=375013

если так, то почему они об этом нигде не объявили? странно.

для меня (лично) эта компания стала сомнительной, когда решила присоединить к себе мошенническую компанию ФТ. а теперь еще и эта ситуация с хакерами. видимо что-то у компании в последнее время пошло не так.
всё ИМХО

Не мало людей будут ждать эту дату

перечитайте новости еще раз, а мою до конца, и Вы почувствуете разницу. тут была идея донести то, что Проект Forex Trend 2.0 может быть перенесен.

Я так думаю, вчерашним пресс-релизом объявили как раз о переносе запуска сайта и старта собственно компании. 2 в 1, так сказать.

На самом деле, у нас любимое число - это 15, так что наверняка ещё раз перенесут

Где крутятся деньги - там всегда будут мошенники, а где крутятся большие деньги - будут большие мошенники. Это справедливо в отношении любой компании, пусть даже она будет внешне кристально чистой.

мне в соседней ветке подсказали схему вывода:

Давайте всё таки дождёмся (если дождёмся) официальной информации. Возможно, помимо 1+1 будут ещё и дисконтники и биржа депозитов. Если это будет только 1+1, то в принципе это о многом скажет.

PS: Да кстати, возвращаясь к началу темы про хакеров. А оказывается что один из арестованных, Владислав Халупский - друг Герчика. Так что ветер, видимо, не только в сторону Конкорда дует оттуда. С каждым днём всё веселее и веселее

Не присоединить а взять клиентов. Это разные вещи.

ну тогда, если быть ещё более конкретнее, то нужно отметить то, что "Конкорд" решил ещё раз взять с клиентов ПФ)

Кому-то может быть интересно будет оригинал обвинительного акта почитать:
https://www.sec.gov/litigation/compla...pr2015-163.pdf

Думаю, что упомянутые в акте брокеры отмажутся, может штрафом отделаются. А частных лиц, до кого доберутся, ждут большие неприятности.

Если бы они предложили клиентам ПФ то же, что и ФТ, это было б неплохо. Но не предлагают нам ничего. А от ПФ уже и сайта не осталось даже, не говоря уже об учредителях

Вообще название Форекс Тренд 2.0 не подходит для новой компании, так как Конкорд не берет на себя никаких обязательств по клиентам ФТ, да и сам везде подчеркивает, что они не являются приемниками Форекс Тренд.
Название приклеилось еще с тех времен, когда админы лили в уши сказку про возобновление работы и начало выплат по долгам.