Интерес налоговой к физлицам при обнале - Банковский форум

21.05.2015, 12:59

#1

WeAre

Интересующийся

Регистрация: 20.05.2015

Сообщений: 17

Благодарностей: 0

Интерес налоговой к физлицам при обнале

Очень насущный вопрос. Какие суммы можно обналичивать через дебетовую карту не боясь привлечь внимание налоговой и банка? Если это 200-300к в месяц, то сколько месяцев подряд можно такие суммы обналичивать не боясь налоговой?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

21.05.2015, 13:28

#2

Bari Ken

Профессионал

Имя: Вадим

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 15.05.2007

Сообщений: 1,691

Благодарностей: 291

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

В Беларуси, например = "Департамент осуществляет контроль за не превышением суммы 100 базовых величин в месяц."

= https://benefit.by/page/show/articles/144

В настоящее время базовая величина = 180 тысяч бел.рублей, что составляет приблизительно 12 долларов. Следовательно, "безопасный" рубеж = 1200 бариков...

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

= на автомате 24/7 = Гарантированный пассивный доход = уже 4 года =

21.05.2015, 13:33

#3

WeAre

Интересующийся

Регистрация: 20.05.2015

Сообщений: 17

Благодарностей: 0

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Речь идет о России

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

21.05.2015, 13:38

#4

skizhuk

Любитель

Пол: Мужской

Адрес: Питер

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 22.01.2014

Сообщений: 379

Благодарностей: 73

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от WeAre

Очень насущный вопрос. Какие суммы можно обналичивать через дебетовую карту не боясь привлечь внимание налоговой и банка? Если это 200-300к в месяц, то сколько месяцев подряд можно такие суммы обналичивать не боясь налоговой?

На сколько мне известно, главное не то сколько вы снимаете с карты, а то откуда появляются деньги на счету. В моем банке, например, валютный контроль заинтересовала сумма в 600 долларов. Пришлось показывать откуда она взялась.
Если деньги чистые, уплаченных все налоги, то хоть миллиарды снимайте! А в остальных случаях зависит от СБ конкретного банка.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Заработал? Сделай доброе дело! Поможет и 10 рублей!
Помог? Нет? Есть вопросы? Заходи, обсудим

21.05.2015, 16:44

#5

Парабеллум Люгер...

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 14.08.2014

Сообщений: 1,932

Благодарностей: 930

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Через оффшорную дебетовую карту, выданную банком Кокосовых островов, суммы можно обналичивать любые

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ?! - МОМЕНТАЛЬНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ ОНЛАЙН! ОТКАЗОВ НЕТ!

21.05.2015, 16:53

#6

WeAre

Интересующийся

Регистрация: 20.05.2015

Сообщений: 17

Благодарностей: 0

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Деньги приходят со счетов пейпел. Деньги чистые. Да и банк видит откуда деньги приходят. К каждой транзакции прилагается примечание в котором указано, что деньги пришли от PayPal, транзакция номер такая-то и т.д. Но будет ли банк или налоговая спрашивать откуда у вас деньги на PayPal? Знаю, что PayPal зарегистрирован в офшорной зоне.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

21.05.2015, 18:08

#7

Парабеллум Люгер...

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 14.08.2014

Сообщений: 1,932

Благодарностей: 930

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Я же повторяю: заказываете себе карту офшорного банка, вам ее доставляют домой. Привязываете пейпел к ней, и забываете о существовании налоговой

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ?! - МОМЕНТАЛЬНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ ОНЛАЙН! ОТКАЗОВ НЕТ!

21.05.2015, 18:30

#8

WeAre

Интересующийся

Регистрация: 20.05.2015

Сообщений: 17

Благодарностей: 0

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от Парабеллум Люгер

Я же повторяю: заказываете себе карту офшорного банка, вам ее доставляют домой. Привязываете пейпел к ней, и забываете о существовании налоговой

Так не получится ввиду технических особенностей моей деятельности. Тут одной картой, к сожалению, не обойтись, да и есть у меня кипрская. Мне вообще карт много не нужно, мне нужно много счетов под пейпел, а возможность открывать бесконечное кол-во счетов в онлайн банке, я встречал только у РУ банков.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

21.05.2015, 20:16

#9

Круспе

Любитель

Пол: Мужской

Регистрация: 30.03.2015

Сообщений: 257

Благодарностей: 29

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

А например я наторговал определенную сумму, вывожу через банковский счет, у банка могут возникнуть вопросы откуда и что за деньги?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Korot (21.05.2015)

21.05.2015, 20:30

#10

WeAre

Интересующийся

Регистрация: 20.05.2015

Сообщений: 17

Благодарностей: 0

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от Круспе

А например я наторговал определенную сумму, вывожу через банковский счет, у банка могут возникнуть вопросы откуда и что за деньги?

Естественно могут, я поэтому и создал эту тему, чтобы понять какие суммы не вызовут интерес

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

21.05.2015, 21:25

#11

Korot

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 21.05.2015

Сообщений: 25

Благодарностей: 4

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от WeAre

Естественно могут, я поэтому и создал эту тему, чтобы понять какие суммы не вызовут интерес

А если не через банк выводить и сразу возникает вопрос через что выводить, что бы не было вопросов?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

21.05.2015, 21:36

#12

WeAre

Интересующийся

Регистрация: 20.05.2015

Сообщений: 17

Благодарностей: 0

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от Korot

А если не через банк выводить и сразу возникает вопрос через что выводить, что бы не было вопросов?

Странный вопрос. Все зависит от того, откуда деньги идут. Если от платежных систем типа вэбмани, киви, яндекс и т.д., то тут все элементарно - через обменники во что угодно меняете.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

22.05.2015, 01:42

#13

den malinos

Заблокированный

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 21.11.2009

Сообщений: 1,251

Благодарностей: 149

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

1)Вопросы могут возникнуть при сумме от 600тр за 1 транзакцию,это по налоговой если.
2)Финмониторинг на карты в сбере работает от 300тр,открывайте карту голд и не парьтесь,200-300к в месяц не так уж и много.
3)Выводите через систему денежных переводов как вариант с того же вебмани(на палке не знаю есть ли денежные переводы),налоговую заинтересует при сумме от 10куе.
Финмониторинга и лока стоить бояться тем кто обналичивает грязь,в вашем случае деньги белые поэтому беспокоиться при сумме 200-300тр в месяц незачем,их такие суммы не интересуют.

добавлено через 1 минуту

Цитата:

Сообщение от WeAre

Естественно могут, я поэтому и создал эту тему, чтобы понять какие суммы не вызовут интерес

от 600тр,меньше 600тр не заинтересуют

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Последний раз редактировалось den malinos; 22.05.2015 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение

22.05.2015, 21:52

#14

McBurger

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: Стартапы

Регистрация: 24.06.2014

Сообщений: 1,131

Благодарностей: 165

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от Korot

А если не через банк выводить и сразу возникает вопрос через что выводить, что бы не было вопросов?

Через обеные пункты. Некоторые меняют ВМ на наличные средства. Тогда клиент получает их в банке по паспорту, но нигде эта сумма не фиксируется.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

22.05.2015, 22:19

#15

Банифаций

Интересующийся

Имя: Лев

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 02.04.2015

Сообщений: 53

Благодарностей: 10

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от den malinos

от 600тр,меньше 600тр не заинтересуют

У меня алфа банк и на меньшие суммы стал задавать вопросы. Откуда, да предоставьте документы откуда у вас эти средства появились....

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

22.05.2015, 22:48

#16

Жасмин

Профессионал

Пол: Женский

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 28.03.2011

Сообщений: 2,289

Благодарностей: 263

награды

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от WeAre

Очень насущный вопрос. Какие суммы можно обналичивать через дебетовую карту не боясь привлечь внимание налоговой и банка? Если это 200-300к в месяц, то сколько месяцев подряд можно такие суммы обналичивать не боясь налоговой?

Каждый банк по-разному относится к проходящим через него деньгам. Если у Вас счёт... скажем так, в лояльном к клиенту банке, то он не будет интересоваться тем, что у Вас там с деньгами происходит. Напротив, Вам будут просто рады.

Внимание налоговой обычно привлекается не суммами, а другими действиями: Вы "засветились" сами, Вас кто-то "засветил", Вы случайно попали под общую проверку.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

В жизни всё надо попробовать

23.05.2015, 00:07

#17

vazzup

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: Стартапы

Регистрация: 19.11.2014

Сообщений: 820

Благодарностей: 139

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от Парабеллум Люгер

Я же повторяю: заказываете себе карту офшорного банка, вам ее доставляют домой.

И сколько за нее надо заплатить?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

23.05.2015, 02:43

#18

den malinos

Заблокированный

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 21.11.2009

Сообщений: 1,251

Благодарностей: 149

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от Банифаций

У меня алфа банк и на меньшие суммы стал задавать вопросы. Откуда, да предоставьте документы откуда у вас эти средства появились....

если на карте будет проходить например 2 дня подряд сумма сверх лимита то заинтересуют,а вообще можно сказать друг в долг дал и все,но это не основания для блокировки средств,суммы слишком маленькие.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

23.05.2015, 04:59

#19

Supersharan

Профессионал

Имя: Александр

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 19.09.2013

Сообщений: 1,116

Благодарностей: 120

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от Банифаций

У меня алфа банк и на меньшие суммы стал задавать вопросы. Откуда, да предоставьте документы откуда у вас эти средства появились....

На такие вопросы сотрудников банка можно посылать смело в одно место. Вы не обязаны ничего предоставлять, банк это не исполнительный орган.

На мозги они могут покапать, но деньги все равно отдадут без всяких доков.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Лучшие HYIP: WOTP/ War Of The Planets - рефбек 70% / ★★ S-KOLOS ★★ - рефбек 70%
★★★ CREDEX - новый Webtransfer (рефбек)
315 миллионов рублей с августа по октябрь!

Сказали спасибо:

den malinos (24.05.2015)

23.05.2015, 08:38

#20

Zhuka

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 01.01.2015

Сообщений: 651

Благодарностей: 120

Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:

Сообщение от Жасмин

Вы случайно попали под общую проверку.

Как раз вот этого никак не избежать.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Бот должен сидеть в бане! Я сказал!

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Многим МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму от 500 тыс рублей	Euromillioner	Новости в мире финансов и инвестиций	4	14.05.2015 17:38
МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму свыше 500 тыс. рублей	Vlad23	Новости в мире финансов и инвестиций	0	09.05.2015 05:16
ЦБ отказался принимать портфели кредитов физлицам в качестве залога	kamol_mix	Новости в мире финансов и инвестиций	0	05.12.2014 08:42
Предельные суммы для налоговой	Suzerain	Банковский форум	18	30.08.2011 10:42
Пробив информации по физлицам	personal.inf	Прочее	0	01.09.2010 14:21