Заявление Компании ДеньгиONLINE относительно ситуации вокруг Forex MMCIS Group

Компания ДеньгиОнлайн имеет договорные обязательства с юридическими лицами данной группы.

Действительно, компания ДеньгиОнлайн сотрудничала с компанией MMCIS Group с 2012 года, однако официально прекратила сотрудничество в марте 2014 года, когда от платёжных систем поступило сообщение о нарушении ими правил ведения коммерческой деятельности. Финансовые потоки прекратились по инициативе MMCIS Group в 2013 году.

Вместе с тем компания ДеньгиОнлайн начала сотрудничество с компаниями Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited, предоставляющими консалтинговые услуги, когда 18 сентября 2014 года поступил запрос из генеральной прокуратуры Украины за исходящим номером 04/3-1836-14 о том, что компания MMCIS Group совершает незаконные финансовые операции, при этом имеются факты незаконного завладения денежных средств граждан посредством приёма платежей через компании-посредники Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited
Компания ДеньгиОнлайн направила 30 сентября 2014 года информационное письмо в группу MMCIS с уведомлением о приостановке расчётов, а также запросом на предоставление документов для продолжения совместной работы, как и предусмотрено договорными условиями взаимодействия.

Впоследствии компания ДеньгиОнлайн получила от группы MMCIS официальное письмо в котором группа MMCIS признаёт аффилированность с компаниями Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited, соглашается с приостановкой расчетов и обязуется предоставить надлежащим образом заверенные документы согласно запросу. До настоящего времени представители компаний MMCIS, Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited свои обязательства не исполнили.

Компания ДеньгиОнлайн подтверждает готовность выполнить обязательства по договорам и ожидает запрошенные документы.
Так же компания Деньги.Онлайн неоднократно предлагала группе MMCIS и лично Роману Комысе произвести расчеты по этим договорам в пользу пользователей группы MMCIS.
Запрос на необходимые документы для проведения расчетов с пользователями был так же направлен в группу MMCIS и лично Роману Комысе.

Компания ДеньгиОнлайн подтверждает свои обязательства перед юридическими лицами с которыми связана контрактными обязательствами и ожидает запрошенные документы, без которых не имеет права осуществлять дальнейшие правоотношения.
К сожалению, компания ДеньгиОнлайн никак не может повлиять на задержку со стороны группы MMCIS в предоставлении надлежащим образом оформленных документов для разрешения этой ситуации.

Так же компания ДеньгиОнлайн обращает внимание на то, что её оборот внутри оборота группы MMCIS составлял менее 10% и данная ситуация не могла быть причиной проблем группы MMCIS.

Рассчитываем на реакцию со стороны группы MMCIS в части предоставления запрошенных документов для возможности проведения оперативных расчетов, согласно договорным условиям.

А почему на оф сайте нету этого заявления?

Причина кроется в том, что компания ДОЛ не связана обязательствами с физическими лицами.

Данный текст вынесен на всеобщее обозрение в связи с паникой, поднятой среди граждан заявлением Р.Комысы

Вместе с тем на оффсайте и не должна присутствовать подобная информация, поскольку мы скреплены обязательствами лишь перед юридическими лицами.

Следовательно, на нашем сайте присутствует только та информация, которая непосредственно касается деятельности нашей компании.

Таким образом размещение информации на страницах данного ресурса является доброй волей компании, в целях общения с гражданами, явившимися жертвами финансовой пирамиды.

Я с удовольствием дам разъяснения по сложившейся ситуации на данном ресурсе.

А как же Вы с ними сотрудничали если считаете их пирамидой, почему ранее про это не писали?

Очевидно, что мы с ними сотрудничали до марта 2014 года - вплоть до того, как начали поступать первые сообщения и требования о прекращении сотрудничества.

ДОЛ, подскажите, через вас производился прием платежей по каким именно ПС (ВМ, ВИЗА/Мастеркард, Перфект Мани ..... др.)?
я нашел один звалявшийся скрин по ВМ:

А прекращения с чем связанные были, и от кого поступали? На счет Милл трейд, также с ними сотрудничали?

Здравствуйте, нам нужна полная информация, на сколько возможно по счетам организаций которые обслуживались вами и которые имеют отношение к MMCIS.
Мы занимаемся блокировкой счетов компании.
Вы готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить документы по всем организациям-партнерам MMCIS?
Лучше в личку. Или [email protected].
кстати мы писали вам сегодня о обвинениях вашей компании.

Завтра уточню этот вопрос по полному списку.

Касательно ВебМани, то их отключили от приёма платежей 30.03.2014, после требования самих ВМ.

От: <[email protected]
Дата: 29 марта 2014 г., 21:41:14 GMT+4
Кому: <[email protected]
Тема: Арбитраж
Здравствуйте!

В настоящий момент услугами Вашего сайта dengionline.com пользуется компания "FOREX MMCIS group".

Работа компании "FOREX MMCIS group" нарушает правила системы WMT. Обслуживание данной компании нами было приостановлено 2013.10.25.

Требуем в течении суток после получения данного уведомления, прекратить обслуживание FOREX MMCIS group и всех проектов, относящихся к данной компании.

Просьба сообщить все имеющиеся у Вас реквизиты "FOREX MMCIS group" в рамках системы WMT и уведомить нас о прекращении обслуживания Вами данной компании.

С уважением, администратор арбитражного сервиса.

добавлено через 9 минут
Милтрейд коснулась аналогичная ситуация, когда её владельцы занялись банальным миссайдингом (микодингом), подсунув нам в работу сайты-прокладки. Последняя транзакция по Милтрейду у нас значится в марте-мае 2014 года.

Сейчас мы вынуждены заниматься поиском мистсайтов Милтрейда (ММСИС). Например, нами обнаружен сайт гранд-солюшен.ком, который работает через платёжную систему cloudpayments.ru

Прекращения были связаны с требованием правоохранительных органов, с сообщениями платёжных систем (например ВебМани), с требованием пользователей, например

Хотел сообщить вам о компании GRAND PERFORM LIMITED Standard Chartered Bank, New YorkБанк корреспондент адрес: 1095 Avenue of the Americas, New York, NY 10036
Банк корреспондент СВИФТ: SCBLUS33
Банк получатель имя: CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
Банк получатель адрес: INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE 2, LIMASSOL [158]
Банк получатель СВИФТ: LIKICY2N
Адрес получ ателя: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands,MH 96960Имя получателя: GRAND PERFORM LIMITEDНомер счета получателя: CY82003001580000015832101616
Номер счета: 15832101616
Данная компания принимает средства от граждан по высокий процент! На сайте https://milltrade.net если зарегистрироваться и сделать пополнение с помощью карты visa (https://milltrade.net/transactions/in/visa_ru/) то вы увидите, что с помощью данной фирмы принимаются деньги якобы для инвестиций. На самом деле это банальная (пирамида). Предполагаю, что данная организация зарегистрирована на (Номинала) и принимают средства доверчивых граждан так же не законно!
.Прошу принять меры! Спасибо.

да, примерно так и было. я как раз успел заскочить (пополнить счет) через ВМ, чтобы потом иметь возможность вывода так же на ВМ и вскоре такой способ пополнения пропал из перечня ПС. на вывод ВМ работал, но к вам это уже отношения конечно не имеет и это понятно.

список ПС жду от вас, т.к. я пополнялся еще через ВИЗУ, но это было совсем давно.

Перечень мистсайтов имеется в большом объеме. Как с вами связаться?
Интересует упомянутая вами организация.

Думаю, в настоящее время нам ничего не мешает передать всю информацию относительно ММСИС и их аффилированных компаний.

В настоящее время я не готов ответить на этот вопрос, завтра уточню и дам развёрнутый ответ.

Кстати, вопреки расхожему мнению мы внимательно изучаем всю входящую корреспонденцию, делаем должные выводы.

добавлено через 7 минут
Лично мне известны около 9 сайтов, информацию о которых мы передали нашим коллегам в платёжные системы - это то, что удалось установить своими силами. Важно понимать, что другие платёжные системы не стремятся поделиться с нами информацией относительно своих проектов.

Ситуация усложняется тем, что граждане в ММСИС тоже не дремлют, и пытаются протолкнуть на приём платежей новые проекты.

Опасайтесь сайтов, связанных с предоставлением консалтинговых услуг, с обучением торгам на бирже, и со всевозможной аналитикой.

Если Вам известна дополнительная информация по аналогичным сайтам, буду крайне благодарен за её предоставление.

В противном случае Вы сталкиваетесь с такой ситуацией, когда ММСИС обвиняет ДенгиОнлайн в хищении средств и отказываются производить выплаты, а сами при этом продолжают производить сбор денег через другие источники.

Если у Вас такая добрая воля, то можно ли подать заявку на вывод напрямую к Вам? С условием предоставления всех подтверждающих документов. Все равно ведь реквизиты проходили через Вас и Вы можете проверить - чьи деньги с какой карты.

Зависит от даты платежа.
В настоящее время мы вырабатываем механизм возврата средств.
О механизме будет сообщено дополнительно.

Я не специалист в данном вопросе, но предполагаю, что необходимо будет предоставить документы, подтверждающие личность, право владения банковской картой и сведения о свершившемся платеже.

Но тут важно понимать, что средства захолдированы с сентября-октября 2014 года.

Средства, поступившие до сентября, переданы в дочки ММСИС (игл-кросс и грандперфом) согласно действующим договорам. Все остальные сайты нами не обслуживались.

Не сложно представить размер суммы, находящийся на холдировании, если учесть, что на нашей компании висело примерно 8-10% от общего потока поступлений в ММСИС посредством различных платёжек и мисссайтов. Следовательно, можно только догадываться о причинах, на основании которых гражданин Комыса рассказал всем интересные идеи о том, что компания ДеньгиОнлайн украла все деньги.

Представительство ДОЛ
Подскажите!
Если деньги заводил через VIZA в середине сентября. Их реально вернуть?

Уважаемый представитель, конечно понимаю многим....но отвечаю за себя.... ну очень срочно нужны деньги. Заказ суммы делала как раз в сентябре, может быть вы как-то посодействуете в вопросе помощи с выплатой, готова 15-20 % от суммы в качестве благодарности....

Это много что меняет и объясняет

Например - куда подевался Кондаков, почему вдруг возник Комыса и как дела у Ляшко?

добавлено через 1 минуту
Благодарности не нужно.

Пришлите данные по платежу в личку.

Представительство ДОЛ,Здравствуйте,

В интернете появилось видео человека, который был в Вашем офисе 27.10 , а именно этого человека зовут Белов Павел. С
его слов , на Вашем счету "заморожены" деньги , которые были поданы на вывод компанией ММСИС за сентябрь-октябрь.
Именно в сентябре я делала заявку на вывод на сумму в 22800$. Если информация верна, то , пожалуйста, подтвердите и
сообщите есть ли возможность каким-нибудь другим способом забрать эти деньги без участия компании ММСИС. Все
необходимые документы удостоверяющие личность готова предоставить.

Буду очень признательна за помощь , также готова отблагодарить за любую информацию. Вся надежда на Вас

Мне немного непонятно. ДОЛ, откуда у Вас данные оборота компании ММСИС?

есть ли у Вас возможность помочь инвесторам из зоны АТО?? надеясь на Вашу добрую волю, то можно ли и мне подать заявку на вывод напрямую к Вам? С условием предоставления всех подтверждающих документов. Все равно ведь реквизиты проходили через Вас и Вы можете проверить - чьи деньги с какой карты, и если возможно отпишите на в личку...,реально нужна помощь..