Претензия к компании Forex Club от Specktor [ Вывод средств ]

Торговал в данной компании. Номер торгового счета Libertex 1805371080. Номер торгового счета MT4 720225214
31.07.2018 получил на почту письмо следующего содержания:
Уважаемый Клиент, Доводим до Вашего сведения, что согласно п. 2.4 Договора об оказании услуг на международном финансовом рынке, торговля на всех Ваших счетах, кроме 720225214 , была заблокирована.
Для восстановления полного функционала просим Вас предоставить документы для дополнительной верификации.
Список необходимых документов будет Вам предоставлен в течение ближайшего времени.
С тех пор у меня начали запрашивать разнообразные документы:
(Далее цитирую из писем на запрос документов)
31.07.2018:
- цветной скан/цветную фотографию паспорта 20*******66 (страницы с фотографией, пропиской и подписью) в хорошем качестве.
(документ предоставил в тот же день)
02.08.2018
- Вашу фотографию с открытым паспортом 20*******66 в руке (на фотографии должно быть хорошо видно Ваше лицо и данные основной страницы паспорта) в хорошем качестве.
(документ предоставил в тот же день)
08.08.2018
- Вашу фотографию с открытым паспортом 20*******66 в руке (на фотографии должно быть хорошо видно Ваше лицо, руку полностью и данные основной страницы паспорта) в хорошем качестве.
- цветной скан/цветную фотографию счетов на оплату коммунальных платежей (электричество, вода и т.д) за период не позднее 3 месяцев по месту регистрации с Вашими ФИО. В случае съёмного жилья - договор аренды на Ваше ФИО.
(документы предоставил в тот же день)
15.08.2018 зайдя в личный кабинет я увидел что нет никаких блокировок, создал 3 заявки на вывод средств с помощью системы WebMoney - та же система, которой пополнял. В течении нескольких часов вновь получил запрос на новые документы:
- информацию из платежной системы (скриншот с url строкой, скан выписки и т.д), через которую Вы осуществили платеж WebMoney Z474072296204, с данными о платеже: имя владельца счета, успешная транзакция в пользу нашей компании
- цветной скан/цветную фотографию паспорта владельца кошелька Z474072296204 (страницы с фотографией, пропиской и подписью) в хорошем качестве.
- фотографию Вас, Сергей, на фоне скрин-шота из личного кабинета Webmoney Z474072296204.
(документы предоставил в тот же день)
23.08.2018
- копию документа "Источник происхождения средств"
https://www.fxclub.org/DECLARATION_O..._FUNDS_RUS.pdf
(Документы предоставил на следующий день, 24.08.2018)
31.08.2018 получил три письма следующего содержания:
К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваша заявка на снятие средств была отклонена.
Причина отклонения: Согласно Регламенту Не торговых Операций (Приложению к Договору об оказании услуг), Компания вправе ограничить вывод средств со счета Клиента любым способом на свое усмотрение. По решению службы внутреннего контроля Вам разрешен вывод средств на реквизиты банка РФ.
При этом в личном кабинете, нажимая кнопку "вывести деньги на банковский счет", система выдает ошибку, что я могу выводить средства только тем способом, которым пополнял. Я заполнил свои банковские реквизиты, и спустя несколько минут снова получил запрос:
- выписку из банка по счету, на который планируете совершать вывод, с информацией: Ваше ФИО, номер счета
(документы предоставил в течении часа)
Вся эта ситуация выглядит как простое затягивание времени - они запрашивают документы по одному и проверяют их по неделе. Сегодня снова отправил им очередной документ, и почти уверен что будут проверять его неделю, потом что-то новое запросят. Уже 2 месяца все это тянут.
При обращении в чат поддержки говорят просто ждать, никаких сроков не говорят, отдел внутреннего контроля что-то проверяет. Когда спрашиваю причины проверки - ссылаются на пункт 1.4 регламента неторговых операций, в котором говорится что могут начать расследование при выявлении сомнительных неторговых операций. При попытке выяснить какие это операции они посчитали сомнительными - отвечают вопреки всякой логике и здравому смыслу "Не имеем права разглашать алгоритмы работы службы внутреннего контроля". При чем тут это, если вопрос задан совершенно другой.
Дополнительные комментарии
Я предоставил документов больше, чем в любую другую финансовую структуру с которой когда либо работал. Затягивая время они ставят меня в крайне неудобную ситуацию, у меня существуют финансовые обязательства, выполнение которых затруднено из-за затянувшейся проверки. С данной организацией сотрудничать в дальнейшем не собираюсь, хочу чтоб они прекратили этот фарс с проверками и в кратчайший срок вывели мне средства. В данный момент сумма средств на моем счету 23к$.
​

Огромная просьба представителям компании: Если в своем ответе вы снова собираетесь ссылаться на пункт 1.4 регламента - прошу уточнить какие конкретно не торговые операции вызвали у Вашей службы безопасности сомнения и почему. Также, прошу заметить, что данная просьба не является просьбой разглашения алгоритмов вашей проверки, и ничего общего с данными алгоритмами не имеет.

Поплым Forex Club, видимо все очень печально в конторке...

На ресурсе ForexPeaceArmy началось голосование. Всех приглашаю принять участие в дискуссии

https://www.forexpeacearmy.com/commu...lub-org.57373/

добавлено через 6 часов 30 минут
Только что общался со специалистом на гарячей линии.
Диалог был примерно следующий:
- куда мне приехать для непосредственного решения моей проблемы?
- специалисты внутреннего контроля не предоставляют консультаций при личной встрече.
- С кем я могу пообщатся, для решения этого вопроса?
- со специалистами внутреннего контроля.
- как мне с ними встретится?
- только написать на имейл.
- они мне не отвечают, а ели и отвечают - пишут фразу под копиру про пункт 1.4. Я готов приехать к Вам в Москву, встретится с ответстенными лицами для решения вопросов по проверке.
- вы можете приехать по такому то адресу, но ваш вопрос могут решить только специалисты внутреннего контроля.

Что это за мифический отдел внутреннего контроля? Чем тогда ваши офисы занимаются? Никто не может решить проблему. После того как приезжаешь к вам в офис и предъявляешь документы, эти "специалисты" запрашивают селфи с документами, чтобы удостоверится что на документах именно я. Вы что там курите, уважаемые?

P.S. Просто нервы уже сдают

ФОРЕКС КЛУБ в ЧЕРНЫЙ СПИСОК. У меня сегодня ровно 2 месяца нет выплат. По вопросу максимального времени на проверку по регламенту никто не может ответить - ситуация просто ЖЕСТЬ!!!

Итак, сегодня был очень интересный день.

Утром, выполняя ежедневный утренний ритуал проверки "а не разблокировали ли мне счет" увидел что в ЛК сняты ограничения на вывод. Ранее, в августе, когда я создавал заявки на вывод средств, их в последствии отменили, под предлогом того, что по решению внутреннего контроля мне разрешен вывод только на банковский счет. Пройдя в ЛК в раздел вывода средств на банковский счет получил ошибку "Вам разрешен вывод только на WebMoney". В 10:25 поставил все деньги на вывод на Webmoney, тремя платежами.

Тем временем на ForexPeaceArmy объявился представитель компании со следующим сообщением:
Соответственно, это было единственное заявление от ФК о том, что все проверки пройдены и ограничения сняты. С большой натяжкой, но будем считать это заявление официальным.

в 11:00 на почту пришло три письма, следующего содержания:
Обратился в чат поддержки, с мобильного телефона, так как с компьютера мой айпи заблокирован в чате (что?), спросил в чем дело. Поддержка под суетилась и через 15 минут в ЛК смог выводить деньги на банковский счет. В 11:22 создал 1 заявку на вывод на сумму 8000$, с целью избежать волокиты с финмониторингом. Следующие заявки думал делать через день.

в 15:44 получил следующее письмо:
Обратился в чат поддержки, с вопросом почему я должен выводить сразу всю сумму, мне информативно ответили что таково решение отдела внутреннего контроля и изменению не подлежит.
Почему мой счет будет заблокирован? Я конечно же не собираюсь работать дальше с этой организацией, но все же... Не понравилось то что я работаю в прибыль, и такой наглец, решил вывести эту прибыль?

в 15:58 (а именно в 12:58 по Гринвичу) создал заявку на вывод всей суммы (23к$).

В регламенте неторговых операций компании сказано следующее:
На текущий момент заявка не обработана, в ЛК у меня все так же вся сумма лежит на счету. Значит компания, когда ей это выгодно, не стесняется тыкать носом в свой регламент. А когда регламент защищает интересы клиента - плевать они хотели. Обращение в чат поддержки увенчалось следующим диалогом:
Сейчас я с нетерпением жду зачисления денег на свой банковский счет, если он все-таки будет отправлен, и начнется новая волокита с финмониторингом. Огромное спасибо компании ForexClub за предоставленный геморрой, очень ценный урок. Рекомендую всем обходить данную организацию стороной.

Согласно "ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ"

Согласно пункта 4.1, 4,8, 4.9 , 4.11
Компания должна выводить средства в том размере, в каком будет оформлен вывод от клиента.

Подобное поведение еще с хужшей стороны показывает отношение к клиентам.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ВЫПЛАТИТЬ НЕСКОЛЬКИМИ ПЛАТЕЖАМИ FXCLUB??

Обращаю внимание, что компания FxClub нарушает собственный регламент не допуская клиентов до регулирования размера платежа!

Скажите, пожалуйста, Вам все таки вывели деньги?

Мда, с дотошностью тайной службы внутреннего контроля какой-нибудь эсэнгэшной офшорки не сравнятся даже британские и швейцарские организации

У меня аналогичная ситуация. Ничего не выплатили даже на счет. Морозят деньги с 1 августа.

Заявка на вывод денежных средств по счетам 720225214 и 1805371080 выполнена. С уважением, ГК Forex Club

Теперь понятно, чего все внезапно затихарились
Елена Просина, судя по архивной претензии, вам тоже выплатили?

Добрый день,
Компания проводила верификацию по Вашим счетам 550013549 и 720222852 согласно пункту 1.4. Договора об оказании услуг на международном финансовом рынке: https://libertex.org/docs/ru/general...onditions.pdf: «Компания оставляет за собой право расследовать характер сомнительных неторговых операций, в том числе приостанавливать такие операции до выяснения причин их возникновения и окончания расследования». Все запрашиваемые документы предоставлены и рассмотрены. В данный момент заявка на вывод средств обрабатывается.
С уважением, ГК Forex Club

выплатили. и сразу же заблокировали мой счет. сказали, что перманентно.

Forex Club, на главной странице повесь инфу большими буквами. Срок вывода средств до 2 месяцев.

Позволю себе вас поправить - от 2 месяцев.

У них разные подразделения. Лицензию имеет ООО Forex Club, именно для РФ.

Вы прекрасно знаете, почему разные дц задерживают выплаты членам вашей группы. Потому что у вас проблемы с безопасностью. ДЦ считают вас мошенниками.
А обычным трейдерам выплаты проходят согласно регламенту.

Да тут орудует целая банда профито ганстерито оказывается))))))))

Слушайте, вы меня реально рассмешили на ночь глядя. )))
Какие проблемы с безопасностью?
Какие мошенники?
Где хотя бы слово от официального представителя компании о мошеннических действиях со стороны хотя бы одного клиента?

P.S. Профито гангстерито... Я реально в голос смеялся.