Гражданин США получил 11 лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты для северокорейских хакеров

Проживающий в Канаде гражданин США приговорен к 11 годам тюрьмы и возмещению убытков в размере $30 млн за отмывание украденных северокорейскими хакерами денег через банки и криптовалютные биржи. В начале этого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против трех северокорейских хакеров. Они обвинялись в краже $1.3 млрд у различных компаний по всему миру, включая криптовалютные фирмы. Проживающий в Онтарио Галеб Алаумари (Ghaleb Alaumary) в 2020 году признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег для северокорейских хакеров в 2018 году.

В качестве ответственного лица в схемах обналичивания незаконных средств через банкоматы он нанимал других людей. Деньги он получал из BankIslami, в котором хакеры обошли механизмы предотвращения мошенничества для изменения баланса и увеличения лимитов вывода средств. Они украли $6.1 млн у пакистанского коммерческого банка.

Алаумари также признал себя виновным в мошенничестве с рассылкой электронных писем, в которых он притворялся представителем строительной компании и требовал оплаты услуг от канадского университета. Представители университета отправили ему $9.4 млн. Среди других его жертв – банки в Азии и британский футбольный клуб. В пресс-релизе Министерства юстиции США говорится:

Исполняющий обязанности прокурора США Дэвид Эстес (David H. Estes) из Южного округа Джорджии отметил многочисленные преступления Алаумари:

В феврале Reuters со ссылкой на «конфиденциальный отчет ООН» сообщало, что северокорейские хакеры с конца 2019 года по ноябрь 2020 года получили $316.3 млн при взломах криптовалютных сервисов. Годом ранее эксперты различных аналитических фирм предполагали, что Северная Корея финансирует цепочки поставок и торговые сети за счет полученных незаконных путем криптовалют на $1.5 млрд.

Источник: Bits.media