Открытие счета в иностранном банке

Уважаемые форумчане!

Доводим до вашего сведения, что уже с 01.06.2016 года начинают действовать новые правила в отношении всех партнерств (LP-компаний) в банке Rietumu. Партнерства, а также компании, зарегистрированные на о. Мэн, будут переведены в группу Б. В связи с этим меняются тарифы на открытие и обслуживание банковских счетов, а также повышается планка минимального баланса на счету (до 10 000 евро).

К группе Б относятся такие известные юрисдикции, как Белиз, Панама, Сейшельские острова и другие, где основной формой иностранной компании является именно LP.

Для подбора оптимального банка, обращайтесь по контактам на нашем сайте.

Уважаемые форумчане, в последнее время банки стали закрывать счета клиентам, у которых классические оффшорные компании или бизнес связан с интернет деятельностью.

Добрый день.
Мы продолжаем открывать счета в Чешском банке удаленно, от Вас минимум документов на открытие счета.
Банк лояльно относится ко всем видам деятельности компании, быстрое открытие.

Norvik Bank прекращает выпуск карт VISA

«Норвик Банк» вносит корректировки в правила работы с картами международной платежной системы VISA. С 01.07.2016 прекращен выпуск карт этого типа для новых клиентов. Изменения касаются всех юридических и физических лиц, находящихся на обслуживании в Norvik Bank, включая нерезидентных.

В качестве новых пластиковых карт, а также на замену утерянным будут выпускаться карты в международной платежной системе MasterCard. Перечень доступных подключенных услуг будет аналогичным. Для получения карты MasterCard необходимо оповестить банковское учреждение через систему e-Norvik.

Банки снова ужесточили условия работы для иностранных компаний

Очередную новость "подкинули" иностранные банки.

Многие банковские учреждения в очередной раз ужесточили условия работы для иностранных компаний. Они действуют в рамках общемировой тенденции, которая выражается в более строгом регулировании операций в банковской сфере для того, чтобы еще активнее противостоять финансированию террористических операций.

Правило «знай своего клиента» теперь получило расширенную интерпретацию. Теперь служащие банков вправе потребовать от компании, зарегистрированной в оффшорной зоне, бухгалтерскую отчетность. Это касается всех без исключения юрисдикций, включая те, где регулярные аудиторские проверки не являются обязательными.

Посмотрел Ваш сайт - очень добротно сделан. Было реально интересно почитать.
На форуме mmgp присутствует большой раздел (псевдо)инвестиционных проектов. Скажите, а при больших оборотах в таких компаниях как и куда люди выводят деньги? Например, как обналичить 100 000$ из Perfect Money? Или как анонимно вывести 100 BTC? Приходилось ли вам сталкиваться с такими непростыми ситуациями?

При открытии счета выдается карта банка, снять деньги Вы сможете в банкоматах.

Не очень приятная новость от Норвик Банка

В Norvik Banka – изменение тарифов
Все клиенты Norvik Banka, являющиеся нерезидентами Латвийской Республики и одновременно юридическими лицами, с 1 сентября 2016 года переводятся на новые тарифы обслуживания. Изменения затрагивают следующий перечень услуг:
переводы в евро внутри ЕЭЗ
переводы в валютах стран, входящих в СНГ;
переводы в иной валюте;
внутрибанковские платежи;
дополнительные услуги;
совершение регулярных платежей;
пополнение счета (автоматическое);
доступ к счету через удаленный интернет-банкинг e-Norvik;
обслуживание расчетных карт;
счета и кассы.

Для отказа от предоставления банковских услуг по новым тарифам необходимо оповестить сотрудников Norvik Banka через систему e-Norvik или в центре обслуживания клиентов.

суть аферы такова "некто" звонит и говорит что согласие получено, вы переводите деньги и на этом всё заканчивается
я уверен на 100% что какой нибудь лошара да и клюнет

С чего вы взяли, что мы кого-то "кидаем" или кого-то "кинули"?

У нас много отзывов на других форумах, "живые" благодарственные письма от крупных клиентов, таких как - альфа страхование, энергосети и т.д.

Изменились правила активизации банковских счетов в USD, банк Норвик

С 1.09.2016 вступили в силу новые правила, касающиеся активации банковских счетов, которые открыты для работы с USD. В частности, процедура будет завершена только после уплаты всего перечня квитанций:
за открытие банковского счета;
за срочность;
за открытие счета с привлечением посредников;
за выдачу устройства авторизации клиентов;
за выдачу банковской карты и других (опционально).

Полный перечень квитанций, подлежащих оплате, будет выдаваться менеджером банковского учреждения в момент оповещения клиента о принятии положительного решения по его вопросу.

Новые правила открытия счета в Cesk'a Sporitelna

Сообщаем вам о корректировках в правилах, касающихся работы с банком Cesk'a Sporitelna («Чешская Споржителна»):

1. Исчезла возможность открытия счета без приезда в банк – по доверенности, заверенной у нотариуса. Теперь обязательным является личное присутствие бенефициара.

В настоящий момент процедура открытия счета также изменилась. Чтобы повысить вероятность положительного ответа по документам, мы готовим их заранее. Возможно как минимум два варианта: подача апостилированных учредительных документов или выписки из реестра. Последняя представляет собой одностраничный документ, в котором перечислены главные составляющие юридического лица: его наименование, порядковый номер в реестре, перечень акционеров и директоров, юридический адрес компании. Подобные выписки предъявляют юрлица, зарегистрированные на территории Чехии, но и для компаний из других юрисдикций также не составит труда взять подобный документ в государственном реестре (например, в Великобритании их выдает Companies House). Дополнительно понадобится информация о дате учреждения компании и информация о ее представителе, который будет напрямую взаимодействовать с банком.

В любом случае, документы должны быть заверены и апостилированы. Срок их рассмотрения варьируется от 7 до 14 рабочих дней, но может быть продлен из-за внешних факторов и для изучения дополнительных документов (если их затребовали опционально).

добрый день. личный счет без личного посешения в Сингапуре нынче возможен?

Скорее всего у Вас гражданство РФ, ответ будет нет.
Не открывают Сингапурские банки счета гражданам РФ и некоторым другим.

Как избежать обмена информацией с налоговыми органами РФ при открытии иностранного счета

На этот вопрос нет однозначного ответа. Сейчас в мире набирает силу АОИ – автоматический обмен информацией в целях налогообложения. Инициатором ее развития является ОЭСР и некоторые страны ЕС. К 2017 году ожидается подключение к АОИ пятидесяти шести государств, в том числе членов «Большой двадцатки» и Европейского Союза.

Россия еще не подключилась к АОИ, возможно подключится после 2018 года. Это значит, что до этого момента есть реальная возможность оттянуть факт раскрытия налоговой информации, используя в своей работе такой инструмент, как оффшорные компании и иностранные счета. Из известных оффшорных юрисдикций, которые подключатся к АОИ в первую очередь, стоит выделить Кипр, Латвию, Люксембург.

Однако под первую волну попадут далеко не все владельцы бизнеса. В первую очередь, новшества коснутся частных лиц с высоким достатком и пассивных компаний Passive NFE. Последние относятся к категории нефинансовых и управляются другими структурами. Это может быть инвестиционная компания, страховой фонд, депозитарное учреждение.

Добрый день.
Многие Европейские банки отказались, либо ввели большие комиссии на $ платежи еще в прошлом году.
Мы сможем подобрать для Вас иностранные банки, которые работают и не повысили стоимость на платежи в $.

В ЕС вы открываете удаленно ?

Да, есть банки на выбор.

P.S. Пишите сразу по контактам на сайте, на форуме бываю не часто.

Если не хотите в банках Латвии, можно открыть в Чешском FIO Банке. Они открывают счета на оффшоры, и пока что более лояльны чем некоторые банки. Нужно будет один раз поехать на идентификацию.

Из каких стран можно открыть счета ?

есть такие,кто воспользовался данной услугой
и открыл счет в каком-то европейском банке?