Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 645,840 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Первый пост Опции темы
Старый 02.07.2024, 12:58
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 17,256
Благодарностей: 67

награды Ветеран MMGP.RU 
<b>SEC обвинила Silvergate Capital в обмане инвесторов и мошенничестве на бирже FTX</b>

SEC подала иск против материнской компании крипто-дружественного банка Silvergate по подозрению в мошенничестве на обанкротившейся бирже FTX. Стороны сообщили о достижении мирового соглашения. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила исковое заявление в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 1 июля. Регулятор обвинил компанию Silvergate Capital, ее бывшего генерального директора Алана Лейна (Alan Lane) и бывшего директора по рискам Кэтлин Фрейер (Kathleen Fraher) в сознательном нарушении закона о противодействии отмыванию денег и умышленном обмане инвесторов.

Согласно жалобе SEC, с ноября 2022 года по январь 2023 года подозреваемые в правонарушении заявляли клиентам, что компания ведет постоянный мониторинг финансовой ситуации на бирже FTX и связанной с ней платежной платформой банка Silvergate Exchange Network, а также осуществляет контроль всех транзакции клиентов с точки зрения сохранности средств и безопасности.

Цитата:
«Во все времена и особенно в моменты кризисов, публичные компании и их должностные лица обязаны говорить с инвестирующей общественностью честно. Вместо того, чтобы рассказать инвесторам о серьезных недостатках своих программ соответствия после краха FTX, одного из крупнейших клиентов Silvergate, они скрыли информацию о ненадежности программ хранения и не смогли отследить более $1 трлн по транзакциям своих клиентов. В том числе, почти $9 млрд подозрительных переводов между FTX и связанными с ней организациями. Акции Silvergate в конечном итоге рухнули, уничтожив миллиарды долларов рыночной стоимости для инвесторов», — прокомментировал директор по расследованиям SEC Гурбир Гревал (Gurbir Grewal).
В обращении регулятора к суду отмечается, что не признавая и не отрицая обвинений SEC, Silvergate согласилась на окончательное решение, обязывающее ее выплатить гражданский штраф в размере $50 млн. Также мировое соглашение об урегулировании обвинения поддержали Лейн и Фрейер, согласившись на пятилетний запрет профессиональной деятельности и гражданские штрафы в размере $1 млн и $250 000 соответственно.

В июне 2023 года в официальном уведомлении совета Федеральной резервной системы США (ФРС) сообщалось о согласии Silvergate Capital Corporation и Silvergate Bank к добровольной самоликвидации с учетом всех требований регулятора и Агентства по страхованию вкладов США (FDIC).

Источник: Bits.media
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокуратура Нью-Йорка обвинила криптобизнесмена в обмане вкладчиков на $43 млн polym0rph Новости криптовалют 0 02.05.2024 20:10
Индийская полиция обвинила мужа звезды Болливуда в обмане криптоинвесторов polym0rph Новости криптовалют 0 19.04.2024 23:00
Агентство Moody's понизило рейтинг Silvergate Bank и Silvergate Capital polym0rph Новости криптовалют 0 21.02.2023 23:20
ФБР заподозрило Tesla в обмане инвесторов Rost77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.10.2018 12:07
SEC подозревает PIMCO в обмане инвесторов Rentier Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.09.2014 01:15