Биржа Binance заключила сотрудничество с аналитическим стартапом Elliptic

Криптовалютная биржа Binance продолжает совершенствовать свою работу в области соблюдения нормативных требований.

Биржа заключила сотрудничество с аналитическим блокчейн-стартапом Elliptic. Сделано это в целях повышения соответствия нормативным требованиям и требованиям в области безопасности. Новое партнерство поможет Binance бороться с проблемой отмывания денег, поскольку биржа начинает работать в новых юрисдикциях.

Программное обеспечение Elliptic помогает идентифицировать потенциальные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, например отмывание денег и финансирование терроризма. По словам Elliptic, ее ПО мониторит рискованные транзакции на суммы в «несколько триллионов долларов».

В прошлом месяце Binance в целях улучшения процессов по борьбе с отмыванием денег заключила партнерское соглашение с аналитической блокчейн-фирмой CipherTrace. Благодаря этому, можно будет отслеживать источник денежных средств и сопоставлять личности пользователей с проблемными адресами.

У биржи есть партнерские отношения с компанией IdentityMind, которая помогает в плане соответствия процедуре «знай своего клиента» (KYC).

Недавно стартапом Coinfirm Binance была идентифицирована как биржа, имеющая «высокий» регуляторный риск. Согласно прошлогоднему отчету Bloomberg, процедура KYC на бирже была названа «наименее строгой в отрасли».

С тех пор биржа занимается устранением недостатков в рабочих процессах.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru