Банки и Росфинмониторинг обсудят смягчение регулирования

Банки и Росфинмониторинг обсудят смягчение регулирования, которое позволит физическим лицам становиться клиентами банков без личного присутствия в отделении, если они ранее прошли идентификацию в другой кредитной организации. Такие предложения направлены Ассоциацией банков России в адрес Росфинмониторинга, они получили «концептуальную поддержку» ведомства.

Банки просят внести изменения в «антиотмывочный» 115-ФЗ, которые позволят им принимать на обслуживание новых клиентов и открывать им счета без их личного присутствия в случае, если такие клиенты ранее прошли проверку при личном присутствии в другом банке. Росфинмониторинг «полагает возможным концептуально поддержать» это предложение, но считает необходимым дополнительно изучить детали, в том числе условия функционирования предлагаемого механизма.