Биржа Upbit внедряет инструменты KYC/AML для соблюдения требований регулятора Сингапура

Исследовательское подразделение оператора биржи криптовалют Upbit разработало инструмент VerifyVASP для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Компания Dunamu, управляющая южнокорейской биржи криптовалют Upbit, внедряет решение по борьбе с отмыванием денег для соблюдения требований регуляторов Сингапура. Инструмент VerifyVASP разработан исследовательским подразделением компании Lamda 256.

Согласно публикации The Korea Herald, решение будет развернуто на Upbit в следующем месяце. В прошлом году Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) опубликовало новый закон, регулирующий обращение криптовалют и деятельность связанных с ними компаний.

Регулирование соответствует рекомендациям FATF для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. Согласно этим рекомендациям, криптовалютные компании должны собирать личную информацию клиентов, совершающих транзакции выше определенной суммы – $3 000 или €1*000, в зависимости от юрисдикции.

В июне биржи криптовалют Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit создали совместное предприятие, чтобы разработать решение для соблюдения рекомендаций FATF. Месяц спустя Dunamu прекратила участие в инициативе из-за опасений, что регуляторы сочтут это соглашение недопустимым.

Напомним, что в начале года криптовалютная биржа BitMEX представила структуру для хранения данных отправителей и получателей транзакций для соблюдения рекомендаций FATF, касающихся обмена информацией о клиентах.

Источник: Bits.media