Претензия к компании MMCIS от sven77 [ Решена ]

Я являюсь ВИП клиентом компании ММСИС.
Прочитав о верификации, поставил деньги на вывод 12.08, даже не сомневаясь, что придет «письмо счастья». Письмо пришло 14.08,просто как сообщение о том,что я попал под верификацию без перечня необходимых документов.
После этого я написал письма своему личному менеджеру и в службу безопасности ММСИС.
Перечень документов мне прислали в тот-же день. Заявку о выводе денег я временно отменил и оставил их в ТОП-20.
16 августа я отправил все перечисленные документы, заверенные нотариусом и сканы подписанного на каждой странице договора- как это требовалось в письме о прохождении верификации.
Также я направил письмо снова своему менеджеру. Мне пришел от него ответ:
«Я передам информацию специалистам службы безопасности, Ваше письмо обработают в ближайшее время.»
До этого времени я не получил больше никаких ответов о статусе прохождения мной верификации.
Сегодня 20.08 мною повторно подана заявка на вывод депозита. В службу безопасности ММСИС и личному менеджеру отправлены письма с требованием ускорить верификацию,иначе мной это будет расценено как затягивание процесса выплаты денег.
Мне не было надобности до этого открывать канал ютуб и писать на форумах.
Я делаю все это сейчас, исключительно в целях подтвердить свою личность и наличие депозита в ММСИС.
Если компания свои обязательства выполнит, публично принесу извинения и продолжу наше сотрудничество.
Прикрепляю видео с канала ютуб:

добавлено через 2 часа 32 минуты
Видео стандартно прокомментировал представитель ММСИС.
Связался я уже с профильными специалистами,как он советует. Ответа нет только.

добавлено через 12 часов 53 минуты
Ночь пришла,ответов ни от менеджеров ВИП-отдела,ни от СБ нет никаких!

Однако... Думал что ВИП-ов обслуживают гораздо оперативней (возможно случай не тот конечно), но правило, что СБ может не 3, а 10 суток отвечать вроде действует. Держите в курсе, интересно как с огромными суммами дела обстоят.
P.S. А на вывод поставили весь депо? Банк хоть не заблочит такую деньгу и сразу, может хоть на 3 куска подробить?

наверное не один он такой вип) не беспокойтесь, все придет! мне вот на третий день ответ пришел по верификации https://mmgp.ru/attachment.php?attach...9&d=1408539043 уже могу свободно деньги выводить!)

Отписываюсь по ситуации:
Сегодня заказал звонок на сайте с пометкой-просьба перезвонить личного менеджера.
Перезвонила девушка через 5 минут. Сказала,что менеджер сейчас по техническим причинам ответить не может,чем я могу вам помочь?
Рассказал,что документы на верификацию переданы 15.08.
Практически сразу пришло письмо от СБ:
Здравствуйте.

Спасибо, предоставленных документов достаточно для прохождения идентификации.

Ожидайте обработку Вашей заявки на вывод средств.

Жду теперь по регламенту обработку заявки на вывод.
Сумма вывода 106700$ (1%комиссии списали сразу).

По всем дальнейшим изменениям буду сразу отписываться.

ну вот, я же говорил, что все будет хорошо)

верификация обычная процедура, занимает всего-то 3-5 дней (так пишут в темах ))) волноваться не о чем))

Вот как выведут по нормальному, тогда я тоже смогу написать,что все по регламенту и все хорошо.

да просто удивляют люди, которые наверное даже тени своей и то боятся! просят пройти верификацию и выводите вы свои деньги.. нет! надо сначала похоронить компанию, а потом расчехляться. никакого скама не будет, все нормально выводят деньги.

Добрый вечер!
Продолжение моей истории:
https://mmgp.ru/showthread.php?t=283046
Сначала позвонил мне оператор для подтверждения вывода и просил продиктовать номер карты,валюту.
Потом позвонил другой оператор и еще раз спросила, подтверждаю ли я вывод средств,что меня не устроило в работе компании и планирую ли я продолжить сотрудничество.
На что я ответил,что вывод подтверждаю. Не устраивают долгие ответы СБ и менеджера моего. Если увижу,что компания будет нормально и успешно работать дальше,то в дальнейшем я буду продолжать сотрудничество.
Далее она сказала,что на мою банковскую карту возможна выплата частями по 150000 грн. Что в противном случае,банк может заблокировать сумму и устроить проверку о происхождении средств. Я ответил,что уточню этот вопрос в своем банке.
Я позвонил своему менеджеру в Приватбанк (Украина) и мне ответили,что никаких лимитов по безналичному зачислению на карту нет и никаких проверок банк не устраивает. Это сугубо конфиденциальная информация.
Я написал в финансовую службу ММСИС ответ из банка и настоятельно попросил вывести мне депозит одним платежом.
Кнопка отменить пропала,в статусе стоит "проверяется":

https://www.youtube.com/watch?v=ii7S...ature=youtu.be
Жду выплату.

Смысл в разбитии крупной суммы может быть не именно в вашей карте или вашем банке. А в ограничениях и лимитах самого способа перевода посредником. В России, например, масса ограничений и лимитов как суточных\недельных так и на 1 транзакцию. Многие ЭПС на территории РФ ограничены переводом до 15000р или до 500 usd за 1 транзакцию. На карту банка ТКС просят разбивать заявки на 5-10К usd не более, т.е. хоть 10 заявок создавай сразу на общую сумму 200К, но не более чем по 10К. Во многих банках одна транзакция ограничена суммой в 100-300тр или 5-10К usd всего за одни сутки...
С такой немалой суммой как у вас (свыше 100К) требовать, чтобы одним платежом перевели.... Удивительное требование. Какая разница-то? Ну пришли все деньги несколькими транзакциями - что в этом печального? В чем суть проблемы?

Скажите, если компания (НЕ ДАЙ БОГ, конечно!!!), вам выплатит всю вашу сумму, но несколькими транзакциями и сразу, то вы будете продолжать дуться и считать, что вас обдурили-підвели? И такая плохая компания не заслуживает ни вашего внимания, ни тем более уважения?
Чем вам не подходит дробная схема выплат? Или где-то в правилах есть пункт, что не сама компания решает каким способом переводить средства клиентам, а именно клиент это определяет? Или где-то написано, что клиент вправе настойчиво требовать вывод денег такими транзакциями какими хочет?
И еще важный вопрос: вы свой депозит в ММСИС одной монетой переводили или несколькими платежами? Если одним, тогда ваш каприз еще можно оправдать, но если вы свой депозит переводили частями, то....
Если не затруднит ответьте, пожалуйста. И не пропадайте после решения проблемы, как некоторые паникеры, получившие свои деньги, и сразу забывшие про свои претензии, которые справедливо бы закрывать по итогу благополучного исхода.

Ага...все бы было хорошо, если бы не заставляли на Кипр посылать доки. Это то и напрягает!

Про такие требования пока на форуме говорили 3-4 человека, думаю что и без этого проверифят, тут они перегнули.

sven77,
По 150К грн. это резонное предложение что бы не попасть под фин. мониторинг, стоило бы согласится. На счёт лимита по карте то наверно у Вас "голд", у обычных вообще 10К лимит и дробят специально что бы небыло проблем. Пусть там в Привате не трындят что нет ограничений, сами блочат деньги и доносят в ГСФМ на такие транзакции, они "на коротке" с гос органами... Если Вы не в курсе, то 150К это теперь граничный порог за которым банк начинает серьёзно интересоваться источником денег и уже может настучать в ГСФМ о проверке. (есть доп. условия для того что бы они гарантированно заинтересовались и настучали, но такие суммы это уже повод). Так что в фин. отделе тоже не дураки сидят, и то, что предлагают в данном случаи всё по делу.

если кнопка "отменить" пропала, значит деньги уже переводятся на ЭПС. так что ждите в ближайшие дни выплату.

Я заводил несколькими крупными суммами. Не понимаю,какая разница какими. Я снимаю свои деньги,не чужие. И в банке смеются по поводу такой суммы. На этой неделе менеджер говорит,один клиент 22 млн перегонял в другой банк,а 1600000 еще куда-то. В конце-концов,банк видит,что эти же суммы до этого уходили с моей карты,теперь вернулись.И что с этого?
И вчера оператор,когда говорила о платеже частями,сказала,что первый платеж придет в этот-же день. Но платежа вчера не было. И сегодня уже полдень,а ничего нет. С их выходными днями и сроками посредников,я частями буду долго и упорно получать. Поэтому прошу одним платежом. Ну пусть на 2-3 платежа.
Я никуда не исчезаю и обещал описывать ситуацию как она есть.
Как только мне выплатят деньги,я сразу же сниму претензию и отпишусь везде.
Для меня это еще и проверка компании. Если все пройдет нормально,я заведу какую-то часть обратно.

добавлено через 40 минут
На мое письмо :
Здравствуйте! Сегодня мне звонил ваш оператор по моей заявке о выводе средств. Она сказала,что средства могут быть выведены только частями по 150000 грн на мою банковскую карту. Я позвонил своему менеджеру в Приватбанк,она мне сказала,что никаких ограничений на безналичные переводы по карте нет. Никаких проверок о происхождении средств банк не проводит. Поэтому настоятельно прошу вывести мне средства либо одним платежом. Тем более,что сейчас вы взимаете комиссию за вывод средств в размере 1%. С ув.,Олег.

Ответил финансовый отдел:
Ваша заявка на вывод средств находится на этапе обработки. Распоряжение клиента по части перевода средств осуществляется в течении 3х рабочих дней с момента обработки заявки, в порядке очереди и по мере загруженности финансового отдела. По регламенту платежной системы VISA/Mastercard вывод производится в срок от 1 до 5 банковских рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте. Рады сотрудничеству с Вами!

По существу вопроса ничего,только стандартная отписка.
Сейчас пришло 140000 грн (чуть больше 10000 дол.)
Непонятно,почему 140000,а не 150000 если уж так шлют.

У меня получилось вывести средства, вчера пришли на счет, весь процесс вывода средств я описал в своем блоге, 5 дней потратил на вывод! могу дать ссылку в лс, чтобы рекламу не делать тут.

Да,спасибо! Пришлите мне в личку.

Отправьте, пожалуйста, мне тоже ссылку в личку. Спасибо

и мне тоже пожалуйста ссылку

sven77,
Я бы на Вашем месте Приват-у так не доверял с их рассказами про миллионы, особенно учитывая репутацию самого банка и владельца в частности. Про их сервис, компетентность и исполнительность сотрудников знаю по себе и отзывов пострадавших разной степени хватает. То что у них не возникает вопросов к происхождению миилионов на счету МЕГА ВИП-клиента это понятно и так, ибо это олигарх какой-то, и если что он всех нагнёт. Для ВИП-ов с такими суммами совсем другие условия и там всё схвачено на всех уровнях. А тут деньги поступают не от другого банка или физ лица, а от компании которая может заинтерисовать фин. мониторинг и Ваши деньги будут главным аргументом в деле. Посмотрел бы я как они изменились бы в лице после смеха, если бы Вы сказали что с форекса деньги выводите, вмиг их улыбки испарились и отношение к Вам изменилось бы. Придумайте что угодно если спросят и поубедительней, а то заморозят выплату вообще.
Были уже такие проблемы, так что не волнуйтесь, фин. служба просто предложила более надёжный вариант, и если Вас потом спросят почему Вам 1млн. какая-то фирма перевела одним платежом, подумайте что Вы ответите. Если упомянете всё же форекс, как минимум налог сдерут 25% и попробуй хотя бы докажи что это не % , а первоначально заведённая сумма.

Мда... Странный вы однако. Вам платить начинают, а вы все не о том думаете. Чё капризничать-то? Я тоже принципиальный, но надо же адекватно принципы включать.
Если вы действительно такой непробиваемый, то гните уж свою линию до конца - отправляйте им обратно эти "непонятные" 140-150тыс и требуйте ваши 106К только одной монетой и "безвариантов". Будьте твердолобым до конца. И не теряйте надежду!