По каким признакам определяется криптовалютный обменник-мошенник?

Предупрежден -, значит, вооружен!
(Народная мудрось)

Приветствую вас, мои дорогие читатели раздела «Криптовалют»!

Все чаще в инвестиционном портфеле можно увидеть какой-то вид криптовалют. Ничего удивительного в этом нет, так цифровые деньги достаточно перспективны и в будущем могут принести солидные проценты профита. А раз в онлайн кошельке завелись криптомонеты, значит, рано или поздно наступит момент их обмена. И пользователи станут подбирать для себя сайт какого-то обменника. Вот тут как раз можно нарваться на мошенника и лишиться своего цифрового капитала. Чтобы свести к минимуму подобное попадание, в этой статье я решила разобрать вопрос: по каким признакам определяется криптовалютный обменник-мошенник? Речь пойдет не о частных менялах, а именно об обменниках криптовалют. Примет множество. Я рассмотрю самые основные, а вас попрошу поделиться своими наблюдениями и уточнениями. Совместными усилиями мы сможем составить своеобразный лайфхак для начинающих инвесторов и обезопасить личные обмены.


Итак, приметы криптовалютных обменников-мошенников.

1. Создание сайта на бесплатном или копеечном хостинге

Особенно обходите стороной тот обменник криптовалют, сайт которого создатели додумались разместить на «ucoz». Однозначно, он долго работать не будет.

2. Выданный аттестат Вебмани – липа!

Аферисты в обязательном порядке разместят на своем сайте активную кнопку «Аттестован Webmoney». Только ссылка не приведет на выданный аттестат. Пользователь попадет либо на официальный сайт ЭПС, либо же на аттестат другого сайта. Возьмите себе на заметку, что Вебмани не выдает аттестаты тем обменным фирмам, которые работают с запрещенными валютами. К сожалению, криптовалюта тоже числится в этом перечне.

3. Нет https

Аферисты стараются практически на всем сэкономить. Поэтому им даже не хочется приобретать копеечный ssl-сертификат.

4. Слишком много негативных отзывов или полное их отсутствие

Палка о двух концах получается. С одной стороны негативные комментарии могут по заказу конкурентов оставить пользователи. Но и недовольные инвесторы тоже свою лепту внесут. Как бы там ни было, лучше искать мнения о выбранном обменнике криптовалют на тематических давних форумах и на сайтах мониторингов. Если и там прочитаете один негатив, лучше сервисом этого сайта не пользуйтесь. Также не покупайтесь на отсутствие упреков и замечаний на сайте обменника. Ведь их администрация может легко удалить. Сразу же ищите его название на таких площадках, как «sites.reviews», «"obmennik.ru" отзывы» или «"obmennik.ru" мошенничество». Названия последних 2-х ресурсов так и пишите в строке поисковика с кавычками.

5. Накрутка отзывов

Подобные отзывы сразу же бросаются в глаза даже неискушенным пользователям. Чаще всего их можно узнать по таким признакам:

• Идентичные короткие фразы;
• Огромное количество комментариев, оставленных за непродолжительный период времени;
• Однотипные имена, типа Иван, Сан Саныч и пр.;
• Навороченный уличный жаргон, типа круть, бабки, кошель;
• Провоцирование ссоры с теми, кто оставляет негативные заметки.

6. Соблазнительно высокие курсы

Обменники криптовалют с выгодным курсом всегда должны вызывать осторожность у инвестора. Не идите на поводу у своей жадности. «Клюнете» на дополнительные центы, а потеряете всю сумму целиком. Оно того стоит?

7. Отсутствие автоматического создания заявки

Если криптовалютный обменник создавался для продолжительного существования, то на его сайте однозначно будет присутствовать апи. Но если пользователю приходится вручную вводить номер счета получателя, а потом еще дополнительно сообщать о произведенной оплате, то этот сайт 100% принадлежит аферисту.

8. Высокий порог минимальной суммы

Обманщики желают даже свои незначительные вложения вернуть в рекордные сроки. Им не выгодно пачками осуществлять обмен по 2-3 монеты. С такими темпами пока они желаемую сумму получат, их сайт заполнится большим количеством негативных отзывов. А им это ни к чему. Также к завышенной минималке прибегают в момент использования дроповых банковских счетов. Для этой цели выкупается банковский счет у малоимущего человека и указывается в реквизитах обменника криптовалют. Когда пользователи перечислят на этот счет маленькие суммы денег, но обмена так и не дождутся, они свяжутся с поддержкой банка, и счет заблокируется. Аферист останется с носом. Но если он успеет получить парочку крупных сумм для обмена, то ему эта блокировка минуса не подарит.

9. Тонны рекламы о несерьезных акциях

Когда молодой обменники криптовалют с выгодным курсом начинают активно рекламировать в сети и предлагать принять участие в несерьезных акциях, то лучше на лестные обещания не покупаться. Солидные фирмы до такого пиара никогда не опускаются. И акции – достаточно редкое явление на их площадках.

10. Название сайта не числится в популярных анализаторах и мониторингах

Только авантюристы опасаются строгой проверки перечисленных площадок. В качестве объяснений они приводят массу логических доводов, но это всего лишь пускание пыли в глаза. Мониторинг обменников криптовалют никогда не добавит в свой рейтинг сомнительный сайт.

11. Никто не выходит на связь по оставленным контактным данным

У многих даже самых солидных обменников криптовалют с выгодным курсом на сайте может быть ограниченный перечень способов связи. Но в рабочие часы консультант всегда отвечает в онлайн поддержке или при помощи создания тикетов. Если же в обозначенные рабочие часы вам никто не отвечает, не торопитесь оплачивать оформленную заявку.

Рекомендация вместо итога

Если вы впервые столкнулись с обменом криптовалют и, вроде бы, выбрали нормальный обменник, поступите следующим образом. Выделите для проверки до 10 долларов/монет и оформите заявку. В случае успеха всю оставшуюся крупную сумму разделите на 3-4 части и обменяйте. Да, вы больше заплатите комиссионных, но зато основную сумму получите в полном объеме. Аферисты же тоже умные люди. Они проверочные обмены проведут вам, а крупные заявки не оплатят. И ваша жадность сработает им на руку.

------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru


На что еще следует обращать внимание при выборе криптовалютного обменника?

Старые аксиомы ВМ подогнанные под крипту.
И было действительно лет 10 назад актуально.
Сейчас и домен любой школьник купит за 100 рублей и SSL выдают хостеры бесплатно.
Про минималку рассмешили, когда последний раз заходили в мониторинг по обмену крипты...
Только сегодня заходил и где стоит хороший курс обмена, то минималка от 200 USD !!!!! и что мне не верить это обменнику, в котором меняю более 3-х лет.

Многое из статьи выкинуть в далекие начало 2000 можно

По вашему ответу видно, что вы являетесь активным клиентом криптовалютных обменников. Тогда что вам мешает поделиться с читателями форума и начинающими инвесторами своими, более современными признаками обменников-мошенников?

Ну так а что же вы хотели? Если так разобраться, то те же самые обменники, которые работают с привычными видами электронных денег (евро, доллары, рубли, гривны), помогают и криптовалюту обменивать в другую валюту. Не удивительно, что аферисты пользуются тем же самым набором инструментов.

При работе с обменниками (любыми), хорошо помогают мониторинги обменников + пара грамотно составленных гугл-запросов на предмет работы и отзывов о них, ну и естественно чтение регламента работы на конкретно-выбранном обменнике. Все.

На одном форуме читала, что один обменник сознательно. почему-то не желал, чтобы его название с ссылкой было добавлено в какой-нибудь мониторинг. Сначала думали, что ему не по карману подобное сотрудничество. Один парень хотел помочь. Вышел на связь с владельцем и предложил за полцены добавить их ресурс на сайт какой-то мониторинга (это были его знакомые), но владелец наотрез отказался, а точную причину отказа так и не озвучил.