Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники
Цитата:
Сообщение от WMIRK
Альфа иногда блокирует деньги потому что обменники иногда отсылают деньги с ООО, поэтому это иногда рассматривается банком как обналичка. При выводе нужно бы уточнять от кого будет платеж - от физ или юр. лица.
|
Скажу так, у нас открыт счет в альфе как юр лицо, и банк требует подкреплять договором КАЖДОГО НОВОГО физика....
вот таким письмом:
Руководителю
......... (ИП)
В соответствии с Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прошу Вас предоставить: Копию договор/соглашения или иного документа, являющегося основанием для совершения указанной ниже операции: Дата операции Сумма Валюта ПЛАТЕЛЬЩИК ПОЛУЧАТЕЛЬ
21.12.2010
5092.00
RUR
ФИО отправиьеля (ИП)
ФИО получателя Указанные сведения и документы, подтверждающие такие сведения, необходимо в течение 7 (семи) рабочих дней направить в отделение ОАО "АЛЬФА-БАНК", обслуживающее счет Вашей организации, посредством системы "Альфа-клиент"/Альфа-клиент-on-line", либо по факсу С уважением,
ОАО "АЛЬФА-БАНК" С Уважением,
ОАО "Альфа-Банк"
у меня у самого открыт счет физиковский в альфе и сколько я по нему работал меня НИ РАЗУ (за 6 лет) не просили предоставить договор о ПОЛУЧЕННЫХ деньгах.....
Так что физам особо парится не стоит, потому что в этом случае больше юриков дергают чем физиков, а если физик работает через обменник или через саму систему, то и тот и другой предоставит договор без вопросов....
ps WMIRK у вас же это даже в договоре и написано)))))