Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка

Банк России впервые за полтора года отозвал лицензию у кредитной организации. Разрешения на работу лишился QIWI Банк, занимающий 89-е место в РФ по величине активов, сообщается на сайте регулятора. ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. В частности, банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В течение последнего года регулятор 5 раз применял меры в отношении кредитной организации, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. В ЦБ подчеркнули, что QIWI не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. «Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — заявили в ЦБ.