Украинские чиновники организовали схему по отмыванию денег с помощью криптовалют

Украинскими государственными чиновниками была организована схема по отмыванию
финансовых средств с помощью инвестиций в криптовалюты.

Генеральная прокуратура Украины провела розыскные действия в украинской столице и в Винницкой области.

Данные действия были направлены на выявление финансовых пирамид и отмывание денежных средств сотрудниками украинской Государственной фискальной службы денежных средств в криптовалюте.

Как следует из материала следственного дела, основатели мошеннического проекта, регистрировали компании работающие по принципу финансовых пирамид. Полученные инвестиционные средства чиновники из Государственной фискальной службы Украины переводили за границу используя такие сервисы электронных платежей как Яндекс.Деньги, Qiwi и WebMoney. В то же время отмечен тот факт, что чиновниками использовались анонимные транзакции применяемые при переводе криптовалют.

В данной мошеннической схеме принимали участие не только государственные чиновники Украины, но и обычные бизнесмены. В настоящее время ведется расследование.

Весной 2018 года криптовалютные инвесторы из Украины были расстроены уведомлением о запуске мошеннической цифровой гривны eUAH. Как позже заявили власти Украины, данный проект являлся фейком.

Тогда всем заинтересованным в инвестировании в цифровую гривну, создатели мошеннического проекта обещали, что уже к окончанию 2018 года они выпустят 10% из запланированных к выпуску 50.000.000 криптовалютных токенов. На официальном интернет ресурсе мошеннического проекта говорится, что уже в 2019 году данная украинская криптовалюта будет применяться во всех отраслях украинской экономики и на ее долю будет приходиться до 15% всех транзакций в государстве.





По материалам: https://cryptofeed.ru/news/smi-ukrai...u-kriptovalyut

Было бы странно прочесть другую новость про чиновников...

Согласен, они её запрещают и сами же омывают деньги..

в Украине вроде криптовалюта не запрещена...

новость не о чем, не одного факта, не одной фамилии или должности, не одного линка на судебное решение.

желтая пресса...

я не буду спорить, чиновники и не только украинские конечно способны на многое.. но нельзя же так голословно обвинять людей.

логично продолжить, А!!! ты чиновник!! значит отмываешь бабло при помощи крипты!!! ну раз все чиновники его отмывают именно таким способом...

удалено мной

Я рад что у нас в Украине такие продвинутые чиновники. А тему переношу в раздел "Экономические преступление".


Это действительно было официальное сообщение от ГПУ. Пока идёт следствие фамилии вряд ли назовут. Т. е. заголовок немного жёлтый. Речь идет про подозрение, а не свершившийся факт.

так этому не радоваться нужно. если мошенничество идет на государственном уровне, то это уже серьезная беда!

п.с. можно удалить тему, раз она перенесена? не для этого она создавалась и тратилось время.

Нельзя. И стартовый пост удалять нельзя.

несколько раз так делал, а теперь это в запрете? а есть для этого какие-то основания в Правилах? просто может я не особо их заметил.... буду благодарен, если вы укажете мне на такой пункт.

Под спойлером Дополнительная информация.
Дальнейшее обсуждение этого вопроса в теме будет считаться нарушением п. 10.