Минфин Великобритании: Управляющие криптоактивами компании особо уязвимы для финансовых преступлений
Министерство финансов Великобритании представило отчет, посвященный борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, в котором говорится о серьезных рисках потери капитала, связанных с работой криптокомпаний. В документе под названием «Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма» отмечается, что в течение 2022-2023 годов в Управлении финансового надзора Великобритании (FCA) работало несколько десятков специалистов по финансовым махинациям. Большая часть из них занимались проверкой деятельности криптовалютных компаний.
Цитата:
«Основываясь на оценке рисков, FCA считает, что управляющие криптоактивами фирмы остаются особенно уязвимыми для финансовых преступлений. Они представляют наибольший риск быть использованными для отмывания денег», — говорится в отчете.
|
В министерстве финансов Великобритании сообщили, что несколько других надзорных отделов ведомства открыли 375 дел, имеющих отношение к финансовым махинациям, среди них 95 имеют отношение к виртуальным активам.
Ранее правоохранительные органы Великобритании получили расширенные полномочия конфисковывать, замораживать и сжигать цифровые активы, использованные в преступных целях.
Источник:
Bits.media
02.05.2024, 13:46
Похожие темы
