ABLV Bank. Что делать бывшим клиентам? Как вернуть деньги?

Напомним, что по политическим причинам латвийский банк ABLV был вынужден начать процедуру ликвидации. Судьба учреждения решилась быстро: 19 февраля финрегулятор приостановил проведение платежных операций из-за обвинений со стороны ведомств США. Банк подозревали в спонсировании ядерной программы Северной Кореи и ряда других финансовых преступлений, например, в отмывании средств для коррупционеров. Однако факты, подтверждающие оффшорную и криминальную деятельность учреждения, не были предоставлены.

Руководство банка успело собрать необходимое количество ликвидных средств, которых бы хватило на погашение 86% займов, но решение финансового регулятора, а именно Комиссии рынка финансов и капитала, было непоколебимым. ABLV запретили операции по вкладам, что дестабилизировало отношение общественности к банку. В тот момент клиенты уже успели забрать часть своих средств.

По сути решение финансового совета основано на политическом недоразумении. Банк не раз заявлял о способности вернуть деньги и функционировать полноценно. Последние 11 лет финансовое учреждение являлось третьим по значимости в Латвии. На его счету имеются инвестиционные, пенсионные вклады, капиталы бизнесменов, также банк оказывал услуги кредитования. Около 1 млрд евро было выдано под коммерческие и ипотечные кредиты, большинство проектов долгосрочные, в частности, до 2033 года. За эти годы ABLV участвовал в благотворительном финансировании социальных проектов общей суммой на 5 млн евро. В последнее время банк сосредоточил усилия на внутреннем рынке Латвии. Численность его сотрудников превышала 900 человек.
Можно ли вернуть деньги со счетов ABLV?
На данный момент обещается выплата компенсации вкладчикам размером до 100 000 евро из Фонда гарантирования депозитов. Банк ранее передал в Фонд около 500 000 миллионов евро. Если вкладчик не обратился за возвращением средств в положенное время по уважительной причине, подтвержденной документально (например, выписка из больницы), он все равно имеет право на возврат средств. Если вклад клиента составляет более 100 000 евро, он может претендовать на и их возмещение, но только когда будет ликвидироваться имущество банковского учреждения.
Кому полагаются выплаты?
По Закону о гарантиях вкладов имеют подать документы на возврат депозитных средств физические и юридические лица, как резиденты Латвии, так и граждане других стран.
Какие документы нужно предоставить?
Документы, подтверждающие личность юридического или частного лица. От их представителей – нотариально заверенные документы, разрешающие представлять интересы лица; корпоративные документы, и, конечно же, заявление специального образца на выплату вкладов!
Компания Intelligent Solution Group готова помочь бизнесменам, клиентам ABLV, которые столкнулись с замораживанием счетов и другими финансовыми проблемами. Один из наших офисов территориально находится в Риге, поэтому удобная локация играет на руку клиентам из стран СНГ или дальнего зарубежья, а опытные юристы нашей команды избавят вас от потери времени и лишних забот. Мы оперативно предоставим альтернативные решения для дальнейшего ведения бизнеса, сопроводим в переговорах с банком и в процессе возврата денег, откроем альтернативные счета, чтобы ваш бизнес не простаивал, а мог свободно получать – отправлять платежи.
https://isg-consult.com/global/nportal/view/840