Bank of China и China Citic Bank помогали богатым китайцам "отмывать деньги"

Два крупнейших государственных финучреждения Китая осуществляли противозаконную помощь состоятельным китайским гражданам, имеющим намерение эмигрировать из страны - помогая переправлять крупные потоки финансов за границу, сообщается в сегодняшней газете South China Morning Post.
Телеканал CCTV13 вчера придал огласке снятый скрытой камерой репортаж расследования, в котором некий сотрудник одного из отделений Банка Китая (Bank of China) в провинции Гуандун делится секретами переброски крупных сумм денег за пределы Китая, обходя существующие правила финансового регулирования Китая. Телеканал CCTV13 выступил с обвинением Банка Китая в «откровенном содействии в схемах отмывания денег» и фальсификации информации при помощи своей платформы перевода денежных средств Youhuitong.
В видении телеканала, Банк Китая, вступив в преступный сговор с миграционными службами, маскировал происхождение финансов клиентов и способствовал их выводу за пределы страны. Банк Китая, со своей стороны, тут же опубликовал на своем интернет-ресурсе заявление c пояснением, согласно которому - платформа Youhuitong входила в экспериментальную легальную схему, запущенную еще в 2011 году. Банк Китая назвал заявление телеканала CCTV13 «оторванным от фактов» и в свою очередь обвинил телеканал в «предвзятом понимании функций платформы Youhuitong».
Вскоре заявление банка было удалено с сайта, а в новом сообщалось, что «информация СМИ о платформе Youhuitong не соответствует действительности», сообщает издание SCMP. Возможно, что Банк Китая не один оказывал подобного рода услуги, но также еще один государственный China Citic Bank, напрямую контролируеьый Госсоветом КНР - информирует издание SCMP, ссылаясь на анонимный источник в банковской сфере.
По сведениям источников, услуги, оказываемые Банком Китая и China Citic Bank состоятельным китайским гражданам, были частью эксперимента и были доступны только в провинции Гуандун. Тем не менее, они считают, что менеджеры банков за пределами провинции Гуандун рекомендовали желающим клиентам обращаться за подобной услугой в банковские отделения провинции Гуанчжоу, тем самым популяризуя этот бизнес и делая его общенациональным, сообщает издание.