MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,331 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
Первый пост Опции темы
Старый 21.09.2018, 14:38
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,551
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Приватбанк заблокировал уже более 1,5 тысячи счетов лиц, причастных к наркоторговле.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что блокирование состоялось в рамках социального проекта #СтопНаркотик.

Как отметили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка.

Специалисты банка применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов клиентских счетов, которые уже заблокированы по статьям продажи и распространения наркотиков.

“Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ”, – отметили в Приватбанке.

Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска “негативных” клиентов, так как в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.

По материалам Економічна Правда
The Flash вне форума
Старый 23.09.2018, 15:05
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
интересно каким образом идет выявление счетов наркоторговцев... я не думаю что "клиенты" этих ... (не буду выражаться) в описании платежа указывают за что платят же...
zarubin вне форума
Старый 24.09.2018, 23:45
#3
Любитель
 
Регистрация: 25.06.2018
Сообщений: 2,083
Благодарностей: 419
Цитата:
Приватбанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев
Скорее потребителей
Chivas Regal вне форума
Старый 30.09.2018, 13:25
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Chivas Regal, потребителей наркотиков? если да, то возможно и правильно - не будут на эту гадость тратить время и деньги...
zarubin вне форума
Старый 30.03.2019, 14:46
#5
 
Регистрация: 04.03.2019
Сообщений: 214
Благодарностей: 60
толку то ) эти потребители пойдут в другой банк )
Criptowoman вне форума
Сказали спасибо:
The Flash (30.03.2019)
Старый 31.03.2019, 23:23
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Criptowoman, ну в другом банке не будет такого функционала и распространенности. тут у каждого установлено приложение приват24 и пару кликов можно отправить деньги...
zarubin вне форума
Старый 08.04.2019, 17:22
#7
Профессионал
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,893
Благодарностей: 305
под гребенку простой народ тоже попал.
Zycyjl вне форума
Старый 08.04.2019, 17:25
#8
Интересующийся
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 294
Благодарностей: 32
Цитата:
Сообщение от Criptowoman Посмотреть сообщение
толку то ) эти потребители пойдут в другой банк )
Те точно найдут способ как выкрутиться
TheFlash вне форума
Сказали спасибо:
Criptowoman (08.04.2019)
Старый 14.04.2019, 15:28
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Zycyjl, ну с одной стороны правильными делами занимаются, наркотики до добра не доведут. главное что бы тех кого ошибочно заблокировали после проверки быстро разблокировали...
zarubin вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход