Через неделю для обмена даже 10 долларов будет нужен паспорт

Как вам эта новость? С 23 сентября обмен валют в любом количестве будет осуществляться лишь после предъявления паспорта, или другого документа, указывающего на местожительство человека.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Национального банка, комментируя постановление НБУ № 278.

"Введенная норма проведения процедуры идентификации физического лица в части определения ее резидентности, которое совершает сделку с денежной наличностью до 50 000 гривен. Указанная операция должна осуществляться после предъявления документа, который заверяет личность", - сообщили в пресс-службе.

В НБУ также добавили, что кроме паспорта может быть "любой документ, который может удостоверить резидентность человека".

Для обмена валюты суммой от 50 000 до 150 000 гривен - осуществляется полная идентификация физического лица согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/09/15/6589169/

В России тоже так раньше было, паспорт всегда нужен был. У вас всё наоборот

Я вот пока не пойму, а какие проблемы возникнут у среднестатистического гражданина?

невозможность стать кем-то выше средней статистики

Ничего не изменится с этим нововведением, люди которые меняют крупные суммы и не хотят себя светить по каким либо причинам, станут обращатся к менялам как в былые времена.

Менялы наличности, насколько я знаю, либо уже давно ушли из этого бизнеса, либо легализовались и вряд ли захотят проблемы.

не знаю как у вас, а у нас они как были - так и остались. стоят на тех же местах, как и раньше. во дворе у нас один из них живет. ланоса недавно себе купил. только вот не понимаю как они деньги на этом зарабатывают.

люди разные бывают, некоторые хотят роста и легализуют свою деятельность, некоторых все устраивает и устраивает их хлеб с маслом и икрой каждый день и ничего не меняют. Специфика в каждом городе своя, у нас они стоят в открытую на рынке и предлогают обмен. И вряд ли что то поменяется если их начнут ущемлять, это все равно, что заставить алкоголика бросить самостоятельно пить алкоголь.

Правительству же нужно знать, сколько денег у тебя есть и откуда они берутся!!! мониторинг народа, с одной стороны это конечно плюс, но и минус)))

Видимо не хочет человек святить свои потом заработанные 10$, а то гляди и налог ещё с них заплатить заставят

если бы нормально объяснили зачем такая информация для банка, думаю проблем было бы меньше. а то по одним новостям говорят одно, по другим - другое и не поймешь что делать. но это наверное у нас так принято

zarubin, вся эта процедура с паспортами для валютообменки внедряется именно для этого:
Других причин не вижу...

Нацбанк временно упростил правила обмена валют
Среда, 12 октября 2011 Нацбанк разрешил банкам покупать валюту у физических лиц пре предъявлении любого документа, удостоверяющего личность, и не копировать его.

Об этом говорится в обращении председателя НБУ Сергея Арбузова, опубликованном на сайте ведомства.

"Учитывая объективные и субъективные причины, мы временно упрощаем процедуру покупки банком наличной иностранной валюты у физических лиц. Ведь мы учитываем техническую неподготовленность отдельных банков и приближение чемпионата Евро-2012", - отметил он, добавив, что нововведение вскоре вступит в силу и будут действовать до окончания Евро-2012.

Арбузов подчеркнул, что сейчас предлагаются изменения в законопроект о валютном регулировании, который находится на рассмотрении в парламенте.

Общался с людьми которые меняют небольшие суммы, сказали что в обменниках не требовали документы.

Наверное боятся потерять клиентов если суммы не большие. В банке скорее всего более жестоко. Что жестоко все становиться в Украине.

Обмен валюты в Украине без паспорта
Как уж получилось что люди, которые проживают в Украине основном держать свои деньги не в национальной валюте, а в других валютах, например это может быть доллар США, евро или же рубль. Так же некоторые люди получают зарплату в иностранной валюте. Или же близкие прислали деньги на учебу или на что-то еще, то естественно деньги, которые они пришлют, будут в рублях. Во Львове, как известно, водится больше всего евро, которые заработанные благодаря Евросоюзу. Некоторые магазины и супермаркеты таких пограничных городов, как, Харьков, наблюдают толпа покупателей из соседней страны, России. Что касается Одессы то тут и так все понятно, даже и говорить не надо. По всей Украине, даже у деревни, бабушки и дедушки знаю, что хранить пенсию в долларах будет для них лучше, так как она целее будет.

Людей можно поделить на тех, кто:
1. Получает зарплату в гривне и меняет её на другую валюты, чтобы защитить свои сбережения.
2. Получает зарплату в иноземной валюте, а уже потом меняют её на гривну, когда она надо.
3. Получает валюту в гривне и не интересуется другими валютами, так как гривну помещают на депозит или же тратит в магазине, например.

С этого можно сделать вывод, что часть населения, к тому же не малая, постоянно, а то может и каждый день участвует в операциях с валютой. Если не задавать вопрос "Откуда пришли деньги?", то все это стает простым и понятным, что является законно. Но ведь правительство хочет знать, что там у Вас припрятано, что за сбережения Вы имеете.

Ну и конечно самым простым способом идентификации человека это, конечно же, его паспорт, а точнее его номер паспорта. Вот они и сделали закон, который гласит, что при обмене валюты нужно обязательно предъявить паспорт "для идентификации гражданства". Ну, все считайте, что роботу уже сделано, нужно только записать номер. А естественно все номера паспортов и данные, которые говорят о валютных операциях, собрали в единую базу, доступ к которой будет иметь тот, кому это положено. Ну а тем, кому не положено, найдут способ достать эту базу.
Сразу ж у людей появляется мысль, что эта информация, если попадет не в те руки, может быть излишней. Юристы ищут, где есть нарушения законов. Ну а людям все равно, ведь им свойственно рассуждать с точки зрения деревенского прагматизма.

Ну а зачем это надо, зачем показывать паспорт, ведь можно этого и не делать? В жизни всякое случается, например, можно забыть паспорт дома. Или же просто не хотите его носить с собой. На самом деле все просто, нужно пойти в такой обменный пункт, в котором кассир такой же, как и Вы, он тоже забыл про паспорт. Там Вам легко поменяют валюту, и не будут задавать лишних вопросов.

Как то я со своим товарищем рассуждали и пришли к тому, что нужно показывать паспорт только тогда когда обмениваешь большую суму денег. И мы решили это проверить. Прошло несколько дней, и понадобились деньги. В перерыве, на работе, я спешил на обед. Ну, я как всегда заезжаю в центр города в обменный пункт, и там у меня потребовали паспорт. В следующих четырех обменных пунктах меня ожидала такая же ситуация. У меня не было время, чтоб тратить его на все это, да и есть уже очень хотелось.

Большое спасибо ребятам с за то, что они сделали программу для iphone и android которая предназначенная поиска обменных пунктов. Благодаря им у меня возникла идея: "а что если я зайду в пункт обмена валюты, у которого плохой курс валюты?". Достал я свой LG Optimus Black, который на операционной системе android, немного полистал карту и нашел несколько обменных пунктов с низким курсом валюты. И тут все, как и ожидалось. У кассира добрый голос, а самое главное он и не спрашивал меня про паспорт.

Прошло несколько дней, у меня было много свободного времени, и вот я решил еще раз убедиться в том, что все обменные пункты с плохим курсом валюты не требуют паспорт. Как выяснилось, не все. Но, в основном это так. И вот закончилось все это тем, что я нашел обменные пункты, у которого был хороший курс валюты и отзывчивая кассирша. Но вот если я попаду в незнакомые места - то там я даже не думая достану свой телефон и начну искать обменные пункты с плохим курсом валюты.

Я хочу обратиться к авторам программы aCashExchange, чтоб они сделали карту, на которой будут обменные пункты, которые не требуют паспорт.

Еще хочу сказать, что слышал, что закон так и будет оставаться в силе и дальше. Так что без паспорта можно поменять сумму не больше 1 доллара. Интересно. Может, в ближайшее время и это проверю.

У нас паспорт нужен только при обмене суммы от 300 баксов или евро, если не ошибаюсь, при меньшей не просят. Сколько раз уже проверял и спрашивал, почему иногда просят, а иногда нет. В банке сказали, что зависит от суммы!

самое интересное, что все мои знакомые побежали покупать и продавать валюту к менялам. и что они этим добились я не пойму. сам пока не обращался не в банк, не к менялам - надобности пока нет. но наверное придется к менялам

zarubin, а почему к менялам? Разве у них курс не хуже на 5-10 коп.? Или так боишься засветить свои миллионы?

ну а есть ли уверенность, что инфо не сливается в нужные органы?
и еще один прикол, который встречал - это требование справки о том, откуда эти доллары. наблюдал картину в привате, когда зарубежные студенты пытались поменять 100-200уе. так и не получилось...