Индийская полиция расследует деятельность криптоприложения Datameer

Индийская полиция начала расследовать деятельность мошеннического приложения Datameer для торговли криптовалютами, в котором как минимум 700 местных жителей потеряли средства на общую сумму 10 млн рупий ($119 000). Согласно жалобам, поступившим в полицию, создатели криптосхемы Datameer обещали инвесторам прибыль до 50%. Однако вскоре после того, как инвесторы перевели деньги через приложение, оно закрылось, а мошенники исчезли.*

Сервис Datameer появился в апреле 2024 года и проработал всего пять месяцев, однако за этот срок аферисты смогли привлечь $119 000. По результатам предварительного расследования, создатели мошеннического приложения были «разбросаны» по всей стране, а некоторые из них имеют связи в Гонконге.

В марте индийские правоохранители обвинили 299 организаций, включая физлиц китайского происхождения, в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Прокуратура утверждает, что эти фирмы были связаны с мобильным приложением HPZ Token, которое тоже обманывало инвесторов — им обещалась высокая прибыль от майнинга криптовалюты.

Полицейские сообщили еще об одном инциденте. Криптовалютные мошенники обманули врача из Индии, уговорив его перевести им $35 000 вместе с лекарствами в посылке. Украденные средства были направлены на несколько банковских счетов, а затем сконвертированы в криптовалюты и переведены на счета в Китае и Тайване.

На прошлой неделе три отставных военнослужащих из Индии сообщили полиции о криптомошенниках, которые украли у них цифровые активы на $96 000. В начале года в Индии были задержаны создатели мобильного приложения India SEBI за мошенничество с криптовалютами на $1,8 млн.

Источник: Bits.media