FinCEN: Правила передачи денежных средств применяются к разработчикам, биржам и ICO

Агенство по защите финансовых преступлений (FinCEN) опубликовало письмо во вторник, в котором указывается, что они будут применять свои правила для тех, кто проводит первичные предложения монет (ICO).

В письме , которое было отправлено сенатору США, Рону Видену в прошлом месяце, помощник секретаря FinCEN по законодательным делам Дрю Мэлоуни объяснил, что как разработчики, так и биржи, участвующие в продаже токена, выведенного из ICO, будут обязаны регистрироваться в качестве денежного оператора и соблюдать соответствующие положения, касающиеся правил борьбы с отмыванием денег и знанием своего клиента (KYC).

«... разработчик, который продает конвертируемую виртуальную валюту, в том числе в виде монеты или жетона ICO, в обмен на другой тип стоимости, который заменяет валюту, является передатчиком денег и должен соответствовать требованиям KYC/AML, которые применяются к этому типу [бизнеса]. Обмен, который продает монеты или жетоны ICO, или обменяет их на другую виртуальную валюту, ФИАТНУЮ валюту или другую стоимость, которая составляет денежные средства, обычно также является денежным оператором».

Различие является примечательным, учитывая недавние изменения в законодательстве вокруг модели финансирования блокчейна. Вашингтон, округ Колумбия, Coin Center, который опубликовал письмо после того, как он стал доступен сегодня, объяснил в блоге, что в соответствии с этой интерпретацией закона группа, которая ведет ICO, которая включает жителей США, но не зарегистрировалась в FinCEN как переводчик денег и соблюдение правил KYC может быть обвинена в уголовном преступлении в соответствии с федеральным законом.

Coin Center позже сказал CoinDesk по электронной почте: «Мы не согласны с их оценкой и считаем, что такое решение должно быть предметом открытого процесса для обсуждения».

Тем не менее, в письме FinCEN отмечается, что «механизмы ICO различаются» и что существуют различия в юрисдикциях в зависимости от состава ICO и связанного с ним токена. Продажи токенов, структурированные как продажа ценных бумаг или деривативов, будут подпадать под положения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) или Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) соответственно.

FinCEN указал, что такие нормативные обязательства, которые касаются участников ICO, будут зависеть и от соответствующих обстоятельств.

По словам Мэлоуни, FinCEN работает с другими агентствами США по этому вопросу, объясняя:

«FinCEN тесно сотрудничает с [SEC] и [CFTC], чтобы уточнить и обеспечить соблюдение обязательств по KYC/AML для предприятий, занимающихся деятельностью ICOs».

Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru