Биткоин и анонимность. Теория и практика - Bitcoin

23.09.2014, 21:09

#1

InStant

Любитель

Пол: Мужской

Регистрация: 11.07.2010

Сообщений: 123

Благодарностей: 14

Биткоин и анонимность. Теория и практика

Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Каталог Буксов. Платит за активность.

24.09.2014, 00:19

#2

dkameleon

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 13.12.2006

Сообщений: 5,553

Благодарностей: 3,381

награды

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Более чем.
Изучайте: https://blockchain.info/

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

24.09.2014, 09:02

#3

InStant

Любитель

Пол: Мужской

Регистрация: 11.07.2010

Сообщений: 123

Благодарностей: 14

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от dkameleon

Более чем.
Изучайте: https://blockchain.info/

Спасибо за развернутый ответ.
Зачем еще нужны форумы.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Каталог Буксов. Платит за активность.

24.09.2014, 09:51

#4

fzone

Специалист

Имя: Павел

Пол: Мужской

Адрес: Вильнюс

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 11.09.2010

Сообщений: 908

Благодарностей: 435

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Есть такое как биткоин миксеры (например https://bitmixer.io/) и отследить ваш перевод почти что не возможно. Комиссия не большая:

Цитата:

Our current fee is 0.5% plus 0.0005 BTC for every forward address.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

24.09.2014, 18:38

#5

Didro7

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 29.09.2012

Сообщений: 1,023

Благодарностей: 314

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от fzone

Есть такое как биткоин миксеры (например https://bitmixer.io/) и отследить ваш перевод почти что не возможно. Комиссия не большая:

А если отправят 1 тыс биткоинов -5 биткоинов нужно отдать

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

25.09.2014, 20:38

#6

sum iskorka

Мастер

Пол: Женский

Адрес: Понивилль, Эквестрия

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 31.07.2013

Сообщений: 8,914

Благодарностей: 2,201

награды

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от InStant

Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.

1., 2., 3. - ответ "да".
Так что вспомните, что чистая совесть - залог крепкого и спокойного сна, и не влезайте в мутные аферы. Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.

25.09.2014, 20:39

#7

InStant

Любитель

Пол: Мужской

Регистрация: 11.07.2010

Сообщений: 123

Благодарностей: 14

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от sum iskorka

Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.

Спасибо. Хорошо, что есть люди, которые делятся личным опытом.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Каталог Буксов. Платит за активность.

08.10.2014, 10:06

#8

RecordsDollars

Пол: Мужской

Инвестирую в: Интернет-биржи

Регистрация: 07.10.2014

Сообщений: 2

Благодарностей: 0

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

нет п.1,это его личный кошелек

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

08.10.2014, 10:41

#9

InStant

Любитель

Пол: Мужской

Регистрация: 11.07.2010

Сообщений: 123

Благодарностей: 14

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Каталог Буксов. Платит за активность.

24.10.2014, 23:26

#10

InStant

Любитель

Пол: Мужской

Регистрация: 11.07.2010

Сообщений: 123

Благодарностей: 14

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Спустя пару тройку недель...

И что, никто не хочет меня поправить? Неужели я прав?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Каталог Буксов. Платит за активность.

04.11.2014, 09:16

#11

Slavenin

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: SEO

Регистрация: 02.11.2014

Сообщений: 20

Благодарностей: 1

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Вопрос понятен в теме, а почитав ответы вообще не понял ответили или нет))))
Сам завел недавно кошелек коплю биткоины)

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

internet-busines.wix.com/internet-business

06.11.2014, 08:49

#12

sum iskorka

Мастер

Пол: Женский

Адрес: Понивилль, Эквестрия

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 31.07.2013

Сообщений: 8,914

Благодарностей: 2,201

награды

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от InStant

Спустя пару тройку недель...

И что, никто не хочет меня поправить? Неужели я прав?

А чо поправять? Всё правильно написано.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.

07.11.2014, 08:42

#13

Сергей Г

Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: Суровый Челябинск

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 27.07.2012

Сообщений: 2,371

Благодарностей: 992

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от InStant

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.

а купить биткоин на бирже ей религия не позволяет?)

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Лучший рефбек для инвесторов ПАММ и ДУ...Все о хайпах и не только
Это будет Бомба!!!

Сказали спасибо:

Lektor05 (28.11.2014)

13.11.2014, 21:15

#14

Maclaren

Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 08.02.2013

Сообщений: 4,780

Благодарностей: 700

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от InStant

Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.

Что мешает купить биткоин или доллары у менялы например на BTC-E, оттуда вы можете переводить на свои кошельки или расплачиваться. Если нужна анонимность можно ведь просто на другую валюту обменять или использовать валютный миксер, такой возможно встроен будет в анонимной криптосистеме NEM, которая сейчас на бета - тестировании, там можно будет любую крипту сделать анонимной миксированием. Если нужно вывести - выводите в валюту и заводите в ту страну где биткоин типа запрещен.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Elevrus - надежное вложение под 300% годовых Я играю здесь За рефбеком rsw-systems.com SkyWay - сюда

28.11.2014, 22:47

#15

InStant

Любитель

Пол: Мужской

Регистрация: 11.07.2010

Сообщений: 123

Благодарностей: 14

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от Maclaren

Что мешает купить биткоин или доллары у менялы например на BTC-E

Прошу прощения, что значит "купить у менялы на BTC-E" ?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Каталог Буксов. Платит за активность.

28.11.2014, 22:52

#16

Lektor05

Топ Мастер

Пол: Мужской

Адрес: Донбасс

Инвестирую в: Интернет-биржи

Регистрация: 25.08.2010

Сообщений: 5,099

Благодарностей: 1,536

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от sum iskorka

Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.

Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?

добавлено через 3 минуты

Цитата:

Сообщение от sum iskorka

Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.

Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?

Цитата:

Сообщение от InStant

Прошу прощения, что значит "купить у менялы на BTC-E" ?

Имеется ввиду купить BTC-E код предназначенный для биржи btc-e.com

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Последний раз редактировалось Lektor05; 28.11.2014 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение

14.12.2014, 02:10

#17

Николай7777

Профессионал

Имя: Николай

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 09.12.2014

Сообщений: 1,799

Благодарностей: 309

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

да, миксеры неплохой способ анонимизации...но стоит всегда помнить - вся анонимность мнимая, просто всеми средствами вы усложняете, и главное, повышаете стоимость добычи информации о вас...но не гарантируете свою анонимность, полная анонимность - невозможна

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Пополнение более 100 операторов и провайдеров на одном сайте

07.01.2015, 15:16

#18

GogaMilovan

Интересующийся

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 05.01.2015

Сообщений: 35

Благодарностей: 2

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

08.01.2015, 08:47

#19

DeFree

Специалист

Пол: Мужской

Регистрация: 30.09.2013

Сообщений: 602

Благодарностей: 320

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:

Сообщение от GogaMilovan

анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить

Это псевдоанонимность, т.к. владелец ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО обменника может отследить эту цепочку.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Раздача NXT

21.06.2015, 23:45

#20

Metuor

Специалист

Имя: Николай

Пол: Мужской

Адрес: Тайга

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 25.05.2015

Сообщений: 1,567

Благодарностей: 653

Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

значит вывод: никакой анонимности. не думаю, что стоит так рисковать, не хочется потом покупать вазелин

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
«Консервация знаний», или теория VS практика	Dimoni4e	Психология успеха	17	26.01.2017 18:04
Теория вероятности и практика в ставках	Pika4u	Букмекерство: общий форум	66	05.09.2015 18:02
Страхование. Теория и практика. Новые идеи.	mihailro	Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума	24	16.07.2015 01:08
В чем принимать инвестиции. Стартап через БА. Теория и практика.	Граф	Инвестирование в стартапы	38	14.09.2013 12:54
Вирусный маркетинг. Теория и практика.	Wildo	Дайджест блогосферы	0	13.10.2009 14:35