Шотландский хедж-фонд надул инвесторов на $600 млн
Накануне финансового кризиса хедж-фонд получил от своих крупных инвесторов сотни миллионов долларов. Все эти деньги в итоге исчезли – исчез и человек, который управлял фондом.
В сентябре 2008 г. Грегори Кинг, шотландский адвокат, переквалифицировавшийся в управляющего хеджевого фонда, отмечал 40-летний день рождения на своей роскошной испанской вилле. На экстравагантную вечеринку были приглашены несколько сотен гостей. Кинг поблагодарил своих друзей, родственников и коллег и выразил удовлетворение ходом своего бизнеса, что неудивительно: капитал управляемого им хеджевого фонда Heather Capital вырос до $600 млн.
Heather Capital получал деньги от многих крупных инвесторов, включая канадский пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan и хорошо известный лондонский фонд Николы Хорлик. В число его клиентов также входили представители швейцарского банковского мира, несколько крупных хеджевых специалистов и даже два доктора из США. Heather планировал получать прибыль от прямого кредитования компаний, которые не могли получить деньги в банке, пишет газета Wall Street Journal.
Через несколько месяцев после запоминающегося дня рождения Capital объявил о банкротстве (став на первый взгляд очередной жертвой глобального финансового кризиса).
Когда банкротится хеджевый фонд, он, как правило, может вернуть хоть немного денег своим инвесторам. Но этого не произошло с фондом Кинга. Разбираясь в обломках Heather, было сделано удивительное открытие: баланс организации оказался почти на нуле. Выданные сторонним компаниям кредиты невозможно вернуть, к тому же заложенная под них коммерческая недвижимость либо не существует, либо представляет собой заброшенный кусок территории, который не имеет никакой ценности.
Ликвидаторы фонда, пытавшиеся в течение нескольких лет спасти хоть какие-то активы, в судебном иске утверждают, что многие кредиты, выданные девелоперам, на самом деле были “фальшивкой и подлогом”. Никакого уголовного дела против фонда до сих пор не открыто.
Кто же такой Грегори Кинг и как ему удалось обмануть такое количество людей и безнаказанно скрыться с миллионами?
Кинг родился в семье букмекеров и заимодателей Глазго. Его двоюродный брат Стефан Кинг – один из крупнейших в Шотландии владельцев ночных клубов и баров. Его отец Хью Кинг – председатель отраслевой группы букмекеров, который разъезжает по городу на серебристом Bentley.
Грегори получил диплом адвоката в Шотландии, а затем поехал учиться в бизнес школу Чикагского университета. После возвращения в Глазго открыл автосалон, который попал в криминальную хронику в 2002 г., после того как партнер Кинга был загадочно и жестоко убит (преступление до сих пор остается нераскрытым).
В 2004 г. Кинг решает открыть хеджевый фонд. Он объехал всю Северную Америку и Европу в поисках клиентов. Он носил дорогие костюмы, делал с легким шотландским акцентом прекрасно подготовленные презентации перспективным инвесторам. Один из них охарактеризовал Кинга как “приветливого и заинтересованного”, а также “прочно стоящего на земле”.
По словам другого инвестора, который также потерял деньги, Кинг старался всех убедить, что его фонд чрезвычайно безопасный. “Он знал, как говорить правильные вещи. Все выглядело так, что он нашел свою небольшую нишу”, – заключает бывший инвестор.
Со своей сказкой о Heather Capital Кинг смог даже появиться на американском телеканале CNBC, а в опубликованном в марте 2008 г. интервью в Financial Times он заявил, что за три года его фонд имел всего один дефолт по кредиту.
Статистика Heather Capital выглядела, как мечта любого хеджевого инвестора. Heather якобы получал прибыль каждый месяц за период с января 2005 г. по август 2008 г.; средний показатель превышал 1% в месяц или примерно 13% в год.
Между тем, первый красный флаг по поводу успешной деятельности фонда появился еще во время проверки счетов за 2006 и 2007 гг. Аудитор KPMG выявил факт выделения кредитов на сумму в $150 млн базирующимся в Гибралтаре компаниям, некоторые из которых были напрямую связаны с Кингом. По заключению KPMG, все эти деньги были выданы необоснованно.
Кроме того, некоторые инвесторы были недовольны тем, что Heather отказывался раскрывать информацию о получателях кредитов, ссылаясь на закон, защищающий права заемщиков. В конце 2008 г. и в начале 2009 г. напуганные финансовым кризисом инвесторы начали массово выводить деньги из хеджевых фондов. Клиенты Heather Capital не были исключением. Однако фонд под управлением Кинга вскоре прекратил выдачу денег, а в 2010 г. объявил о своей ликвидации.
Ликвидаторы взяли под контроль Heather и начали поиск денег инвесторов. К удивлению членов ликвидационной комиссии, часть средств была обнаружена на счетах в Глазго. Кроме того, выяснилось, что успех Heather Capital оказался липовым. В 2008 г. согласно бухгалтерской отчетности фонд списал $76 млн по своим кредитам и $93 млн из-за потерь от внешних валютных операций.
Судья в первой инстанции признал существование “явных признаков обмана, хотя истинная природа обмана и личность всех, кто был вовлечен в него, все еще нуждаются в определении”.
Между тем инвесторы аферы Кинга остаются без ответа.
“Больше всего меня расстраивает то, что этот человек вышел сухим из воды”, – говорит Пол Ларайа, врач из штата Нью-Гемпшир, который инвестировал в Heather Capital по совету друга.
По его словам, он потерял несколько сотен тысяч долларов.
“Надеюсь, что этого проходимца, в конце концов, поймают”, – заключил обманутый инвестор.
13.12.2014, 03:15
Похожие темы
