Там правит нал

Как украсть и вывезти девять миллиардов — что сделают с деньгами Захарченко


Полковник МВД Дмитрий Захарченко хранил дома у сестры полторы тонны денег — восемь-девять миллиардов рублей в долларах и евро. Выяснить их происхождение — непростая задача следствия, на решение которой может уйти много времени. Но уже сейчас возникает несколько вопросов по технической стороне дела. Они связаны с процессом обналичивания такой огромной суммы и перевозкой изъятых средств в банк. «Лента.ру» попыталась ответить на эти вопросы.

Черный полковник

Замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко оставляет солидное наследство.

Обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями силовик хранил огромные (по номиналу, весу и объему) суммы в квартире своей сестры.

120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными (в пересчете по текущему курсу — около восьми миллиардов рублей, по версии следствия — девять миллиардов рублей), 300 миллионов евро (больше 20 миллиардов рублей) на счетах родственников в Швейцарии — вот деньги, связанные с полковником Захарченко.

Что такое девять миллиардов рублей?

Это четыре процента от суммы, которую правительство потратит на единовременную выплату пенсионерам в январе следующего года. То есть 25 полковников Захарченко полностью покрывают соответствующие нужды Минфина (221 миллиард рублей).

Такое же количество пойманных полковников-коррупционеров могло бы заплатить за строительство Крымского моста (он стоит 228 миллиардов рублей).

Девять миллиардов рублей — это три процента бюджета Минздравсоцразвития;
2,4 процента — Минобрнауки.

При изучении дела Захарченко возникает ряд технических вопросов. Они не касаются коррупции и борьбы с ней, не связаны с действиями следствия. Вопросы чисто практические: как можно обналичить и хранить такую огромную сумму и как теперь отвезти эти деньги в банк?

Прачечная для банкиров

По одной из версий, Дмитрий Захарченко был участником незаконного семейного бизнеса по спасению недобросовестных банкиров. Перед отзывом лицензии они обналичивали и выводили средства из банков, и деньги якобы оседали в Швейцарии. В том числе и в Rothschild Bank.

Семья Захарченко причастна к выводу денег и из Нота-банка (входил в сотню крупнейших банков в России), считают следователи. Кредитная организация потеряла лицензию в ноябре 2015 года. ЦБ оценил дыру в ее капитале в 26 миллиардов рублей. Часть средств, возможно, была отправлена руководителями банка на швейцарские счета, часть — вполне могла оказаться в квартире сестры Захарченко.

Показания против полковника давал один из топ-менеджеров Нота-банка. В августе 2016-го его руководители Дмитрий и Вадим Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова с сестрой Ларисой были арестованы по обвинению в хищении средств банка (в четверг, 15 сентября, Тверской суд Москвы продлил их арест до 18 ноября).

Точно неизвестно, какие схемы использовались при хищении и выводе денег из Нота-банка, но таких схем известно великое множество.

«Если анализировать причины закрытия банков за последние два года, то самой популярной схемой обналичивания является выдача займов людям, связанным с менеджментом или собственниками кредитной организации», — указывает финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин. По его словам, Россия остается «страной кэша». ЦБ борется с этим и стремится увеличить объемы безналичных операций, но пока 85 процентов всех платежей в стране проводятся с помощью «живых» денег, сообщает эксперт.

рассказывает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банкиры придумывают самые разные схемы для нелегального обналичивания денег. Они сводятся к фиктивным сделкам. Дагестанские банки, к примеру, участвовали в закупках скота, но сделки в реальности не проводились, приводит пример Осадчий. Еще один незаконный способ — оформление несуществующих зарплат или покупки недвижимости.

С другой стороны, операции с наличными постепенно уходят в прошлое, утверждает эксперт. В «дагестанскую банковскую группировку» (региональные финансовые организации, связанные с отмыванием и выводом средств) 1 октября 2012 года входило 30 банков, 1 декабря 2013 года — 21. продолжает он. Благодаря работе госрегулятора таких организаций становится все меньше. В Чечне банков и вовсе не осталось — 18 учреждений были ликвидированы ЦБ, говорит Осадчий.

Грязные деньги
О происхождении этих девяти миллиардов рублей пока ничего неизвестно (с равной вероятностью это могут быть деньги и Нота-банка, и любой другой закрытой финансовой структуры, а то и вовсе взятки) — данным вопросом занимаются правоохранительные органы.


Но если это были деньги клиентов банка, они смогут получить их обратно. Замруководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая напоминает, что «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) платит пострадавшим вкладчикам в пределах определенного лимита — до 1,4 миллиона рублей. АСВ заинтересовано в том, чтобы собрать как можно больше выведенных активов. С одной стороны, это позволит закрытому банку исполнить свои обязательства перед кредиторами, с другой — возместить траты АСВ (читай — государства) на компенсации вкладчикам.

говорит Ольга Беленькая.

«Газель», грузовик, кортеж
Второй вопрос касается перевозки найденных у Захарченко миллиардов. 14 сентября начальник управления инкассации Сбербанка Андрей Новиков заявил, что деньги планируют отправить в один из российских банков (не уточнялось, в какой именно). Сейчас доллары и евро полковника хранятся в ЦБ, и с их перевозкой могут возникнуть проблемы — по крайней мере, так считает Новиков.

приводит РИА Новости слова Новикова.

«Лента.ру» обратилась к банкирам с просьбой оценить масштабы проблем, стоящих перед инкассаторами: вес изъятых банкнот, количество необходимых машин для транспортировки, необходимые меры безопасности.

подсчитал директор по маркетингу Локо-банка Денис Зверик.

По его словам, стандартная грузоподъемность инкассаторской машины — полторы тонны, так что даже с учетом усиленной охраны одной «Газели» хватит, чтобы перевезти деньги.

Представитель Промсвязьбанка вес изъятых денег оценил в полторы тонны: «Для транспортировки такого объема могут потребоваться две большие инкассаторские машины типа Volkswagen Crafter или один грузовик (они тоже используются в инкассации). В практике коммерческих банков вряд ли были случаи перевозки такой большой суммы. Это, скорее, из практики Центробанка».

Собеседник «Ленты.ру» в крупном столичном банке утверждает, что с такой перевозкой легко справится подразделение Банка России — объединение инкассации «Росинкас», которое обеспечивает перевозки фондов ЦБ внутри регионов и по стране: «Подразделение имеет на вооружении боевое автоматическое стрелковое оружие, а также располагает крупнотоннажными грузовыми бронеавтомобилями. Такие крупные перевозки, как правило, сопровождаются усиленной вооруженной охраной на бронеавтомобилях, при необходимости привлекаются экипажи ДПС».

Источник

Дак это ведь только вершина айсберга. Сколько крадут другие - не известно точно, но навярняка суммарная цифра будет составлять далеко не один бюджет России.
Дадут ли виновнику пожизненно заключение, лучше всего в трудовой колонии? Как думаете?

А с чего Вы решили что могут дать ПЖ ему?

Я подумал и сделал предположение на основании баснословной краденной суммы.
А вы считаете его нужно просто-напросто отпустить и делов-то?
А что с ним будет по вашему мнению?

Я бы на кол хороняку посадил, или на бочку с порохом и пущай летает

Осталось задержать еще 24 полковника или , наверное, 12 генералов
вот он замечательный источник пополнения бюджета страны

Сколько бы не сажали и не ловили, думаю все-равно мало что изменится. Многие вот говорят, давайте типа увеличим чиновникам зарплату, чтобы не брали взятки. Кроме смеха эти разговоры ничего не вызывают. Брали, берут и будут брать.

Сколько бы не сажали и не ловили, думаю все-равно мало что изменится. Многие вот говорят, давайте типа увеличим чиновникам зарплату, чтобы не брали взятки. Кроме смеха эти разговоры ничего не вызывают. Брали, берут и будут брать.

скоро книги о нем будут писать

Вообще работать нужно в первую очередь на совесть, а не в первую очередь за деньги. Ничего не изменится при повышении з/п чиновникам. Был период, врачам повысили сразу з/п резко и прилично, надеясь на их улучшение работы. Улучшения не было...

повторная тема
уже есть целых 2
https://mmgp.ru/showthread.php?t=466965
https://mmgp.ru/showthread.php?t=467204
эту тоже надо в курилку

Ну что тут сказать. Тему уже где только не мусолили. Чем дальше тем больше суммы. Не исключаю, что в будущем появится еще более резонансное дело с еще большими суммами. Может уже будут фигурировать сотни миллиардов. Наверняка у кого-то и столько есть.
Еще не удивлюсь, что этот полковник попытается выйти под залог в сотни миллионов, которые наверняка еще где-то спрятаны..

то есть один полковник имеет состояние бюджета сопоставимым с любой республикой россии равной примерно 30 ярдам рублей
при этом непонятно для чего афишировать что путин не главный в стране, что у путина понижается рейтинг и он уже не указ никому из чинушей!

Удивляюсь,как наши власти позволили все это обнародовать,обычно все шито-крыто.Даже если кого-то поймают,то эта информация не выходит за пределы кремля.У нас ведь система взяток и воровства отработана-от низших к высшим.Все повязаны.Предполагаю,что это предвыборный пиар-ход.Сделали из него жертвенного ягненка.

Это всего лишь полковник МВД.

А что высшие чины затевают нашим умам не дано знать.