В период с 2010 по 2014 год, по крайней мере, $ 20,8 млрд было отмыто из России. Деньги направлялись в банки Молдовы и Латвии, а оттуда уходили в 96 стран по всему миру. Проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP), который обнаружил схему в 2014 году, назвал ее «российский прачечной».
Основные бенефициары схемы названы не были (хотя бывший молдавский депутат Вячеслав Платон был арестован по обвинению в управлении преступной схемой). Но теперь The Guardian и другие торговые издания сообщают, что большое количество международных банков в конечном итоге оказались владельцами денег, несмотря на контроль по борьбе с отмыванием денег. Издание Guardian сообщает, что доказательства были собраны в полицейском расследовании и предоставлены OCCRP.
Согласно схеме, 21 подставные компании со скрытыми владельцами были созданы в Великобритании, на Кипре и в Новой Зеландии. Затем одна компания открывает фальшивый «кредит» для другой компании, а российская фирма будет выступать в качестве гаранта. Затем компании оболочки объявляют дефолт по поддельным «кредит» и коррумпированный молдавский судья подтверждает «подлинность» фальшивого долга. Тем самым приказывая российскому должнику сделать возврат денег на банковский счет молдавского суда. Тогда российский должник мог официально вывести деньги из страны и отмывать их через множество банков во всем мире. Как правило, происходит это в первую очередь через ТКВ в Латвии.
Эти денежные средства в конечном итоге находятся на 732 счетах в банках, в том числе таких гигантов, как HSBC, Bank of China, Credit Suisse, Deutsche Bank, Citibank и Royal Bank of Scotland. Роберт Баррингтон назвал 17 британских банков, которые получили деньги в рамках схемы, как, «в лучшем случае слабыми, а в худшем — соучастниками». Британский HSBC был одним из худших предполагаемых преступников, получив $ 545 млн.
The Guardian связался с 17 британскими банками для того, чтобы получить комментарии. Никто не оспаривал обвинения, как сообщается. Все банки сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы разобраться с ситуацией
Вот топ-50 банков, где хранятся отмытые деньги.
Trasta Komercbanka — Латвия — $2 млрд
Privatbank — Украина — $1.2 млрд
Danske Bank — Дания — $717 млн
Bank of China — Китай — $702 млн
Baltikums Bank (now Blue Orange) — Латвия — $576 млн
Rosevrobank — Россия — $545 млн
HSBC — Великобритания — $529 млн
Hellenic Bank — Кипр — $437 млн
Moldinconbank — Молдова — $357 млн
Emirates NBD Bank — ОАЭ — $287 млн
Compagnie Bancaire Helvetique — Швейцария — $282 млн
ABLV — Латвия — $189 млн
Latvijas Biznesa Banka (M2M Europe) — Латвия — $178 млн
Eurobank Cyprus — Кипр — $164 млн
Versobank — Эстония — $162 млн
UBS — Швейцария — $151 млн
Regionala Investiciju Bank — Латвия — $147 млн
East European Trust Bank — Россия — $146 млн
Royal Bank of Scotland — Великобритания — $122 млн
Krediidipank — Эстония — $93 млн
Industrial and Commercial Bank of China — Китай — $85 млн
Norvik Banka — Латвия — $78 млн
Rietumu Banka — Латвия — $66 млн
Nordea Bank — Швеция — $64 млн
Bank of Communications — Китай — $62 млн
Ukio Bankas (closed) — Литва — $62 млн
BiznesInvestBank — Молдова — $58 млн
United Overseas Bank — Сингапур — $57 млн
Agricultural Bank of China — Китай — $53 млн
Oversea-Chinese Banking Corp. — Сингапур — $52 млн
Hang Seng Bank — Гонконг — $45 млн
Promsvyazbank — Россия — $45 млн
Versobank — Эстония — $42 млн
Citadele Banka — Латвия — $40 млн
Credit Suisse — Швейцария — $37 млн
Citibank — Соединенные Штаты — $35 млн
Victoriabank — Молдова — $35 млн
Amsterdam Trade Bank — Нидерланды — $32 млн
Seb Bank — Латвия — $29 млн
Standard Chartered Bank — Великобритания — $28 млн
Rigensis Bank — Латвия — $27 млн
Commerzbank — Германия — $26 млн
Abu Dhabi Commercial Bank — ОАЭ — $24 млн
MKB Bank ZRT — Венгрия — $24 млн
Deutsche Bank — Германия — $20 млн
Mega International Commercial Bank — Тайвань — $20 млн
Falcon Private Bank — Швейцария — $20 млн
Turkiye Garanti Bankasi — Турция — $20 млн
Cyprus Popular Bank — Кипр — $20 млн
Перевод специально для mmgp.ru
23.03.2017, 08:40
