Индийское агентство NCB, эквивалент американского Управления по контролю за наркотиками DEA, столкнулся с инцидентом, подобным тому, который произошел с его коллегами из США во время расследования дела Silk Road. Как и Карл Форс, агент DEA, который вымогал у Росса Ульбрихта биткойны, принадлежавшие даркнету, один из следователей NCB был уличен в хищении криптовалюты, конфискованной во время конфискации наркотических средств.
По имеющимся данным, офицер Сатьендра Кумар Сингх вступил в сговор с обвиняемым и изготовил фальшивые документы, дающие распоряжение биткойн-бирже освободить замороженные 470 биткойнов. Когда платформа разблокировала биткойны, они были переведены на другие счета и конвертированы в фиатную валюту обвиняемыми, которые были отпущены под залог. В свою очередь, Сингх, по версии следствия, получил 50% от стоимости вышеупомянутых биткойнов.
Один из чиновников, связанный с продолжающимся расследованием по хищению цифровой валюты, цитирует ведущий новостной источник:
“После того как обвиняемый получил поручительство в Верховном суде штата Гуджарат в 2016 году NCB запросил отчет о статусе биткойн-счетов, в результате чего выяснилось, что Сингх санкционировал размораживание счетов в июле 2016 года посредством подписанного и отпечатанного на бланке NCB письма. Поскольку такого разрешения не было дано, Сингх оказался под наблюдением, и против него было начато внутреннее расследование”.
Преступники, арестованные в 2015 году Национальным банком, были вовлечены в цепочку продаж запрещенных психотропных препаратов, таких как антидепрессанты и стимуляторы, клиентам из США; оплата производилась в биткойнах. После ареста их биткойн-счета были заморожены никем иным как следователем NCB Сингхом.
Индия, как и любая другая страна, в последнее время зарегистрировала рост преступлений, связанных с криптовалютами, начиная от сделок с наркотиками и заканчивая инвестиционными мошенничествами. В отличие от аналогичных преступлений с использованием фиатной валюты, они получили широкое освещение в средствах массовой информации из-за их уникальности.
Источник
10.04.2017, 19:20
Четкая фамилия или имя, сразу вспомнил "король вечеринок" фильм. Биток теперь как золото, предмет воровства 
