В Греции арестован совладелец бижи BTC-e.com Александр Винник
В Греции арестован совладелец бижи BTC-e.com Александр Винник по обвинениям связанным с отмывом $4 миллиардов долларов США через криптовалюту.
Источник сообщения:
https://www.reuters.com/article/us-g...-idUSKBN1AB1OP
АФИНЫ / МОСКВА / НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - В Греции арестован российский человек, подозреваемый в том, что он является анонимным совладельцем одного из старейших в мире криптовалютных бирж и отмывания не менее 4 миллиардов долларов.
Источники полиции идентифицировали его как 38-летнего Александра Винника, который был арестован после "наводки" в маленькой деревушке на севере Греции по американскому ордеру на арест. Полиция заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться его экстрадиции.
Два источника, близкие к виртуальной валютной бирже BTC-e, которые отказались идентифицироваться во время расследования дела, сказали, что Винник был ключевым человеком, стоящим за платформой, которая прекратила свою работу «по техническим проблемам» во вторник.
"Разыскиваемый повсемирно вдохновитель (mastermind) преступной организации был арестован", "С 2011 года 38-летний управляет преступной организацией, которая управляет одним из самых важных сайтов электронной преступности в мире" - говорится в заявлении греческой полиции.
Полиция заявила, что «по крайней мере» 4 миллиарда долларов наличными были отмыты через криптобиржу с 2011 года, когда был основан BTC-e. За это время было депонированно около 7 миллионов биткойнов и выведено около 5,5 миллиона биткойнов.
Биткойн был первой цифровой валютой, которая успешно использовала криптографию для обеспечения безопасности транзакций и псевдоанонимности пользователей, что затрудняло традиционное финансовое регулирование.
Арест Винника является последним в серии операций США против российских киберпреступников в Европе. На прошлой неделе министерство юстиции США перешло к закрытию подпольного интернет-рынка AlphaBay.
Преследования в США совпадают с усиленным анализом российских хакеров после того, как представители американской разведки определили, что Россия вмешалась в президентские выборы в 2016 году в США, используя методы кибервойны, чтобы помочь Дональду Трампу, Москва это отрицает.
Никаких утверждений о связи дела Винника с обвинениями в хакерстве в США предявлено не было. Министерство юстиции США, МИД России и BTC-e ещё не отреагировали на просьбы о представлении комментариев.
Основанный в 2011 году, BTC-e является одним из старейших и самых неясных виртуальных обменов валюты, позволяя пользователям торговать биткойнами под псевдонимом за валюты, такие как доллар США и другие виртуальные валюты. До сегодняшнего дня люди, стоявшие за организацией биржи, оставались неизвестными.
BTC-e известен на криптовалютных рынках, как один из самых непринужденных касателно стандартов для проверки личности своих пользователей, для борьбы с отмыванием денег, а также за то, что биржа не сотрудничала с правоохранительными органами.
Это помогло сделать BTC-e "любимым местом для отмывания денег", - сказал Джеймс Смит, исполнительный директор Elliptic, компании, которая работает с правоохранительными органами для отслеживания незаконных операций биткойнов. По его словам, эта биржа была связана с недавними нападениями с вымогательством.
По сообшениям сайта BTC-e.com, сервис не работает уже более 24 часов ввиду того, что производятся "незапланированное обслуживание". В твиттере, в среду, уже после ареста Винника, BTC-e сообщили, что они восстановят сервиц в течение следующих 5-10 дней.
В то время как биткойны можно купить и потратить анонимно, используя цифровые кошельки с уникальными адресами, транзакции записываются в общую книгу под названием blockchain, что позволяет следить за монетами.
На протяжении многих лет правоохранительные органы во всем мире смогли идентифицировать пользователей, стоящих за псевдонимами кошельки, связанные с незаконной деятельностью, отслеживая движения биткойнов, часто с помощью бирж и охранных фирм, таких как Elliptic.
На фотографии: Александр Винник, 38-летний российский человек (L), подозреваемый в совершении операции по отмыванию денег, сопровождается полицейским в штатском в суд в Салониках, Греция, 26 июля 2017 года.
27.07.2017, 05:10
Re: В Греции арестован совладелец бижи BTC-e.com Александр Винник
