В Европейском Союзе согласились ввести более жесткие правила, чтобы предотвратить отмывание средств и финансирование терроризма. Они будут касаться обменных онлайн-платформ для биткоина и других криптовалют.
"Это соглашение принесет больше прозрачности, чтобы улучшить борьбу с отмыванием денег, а также отрежет поток денег для террористов", - отметила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова.
Среди прочего новые правила ЕС:
- обязывают биткоин-платформы и онлайн-"кошельки" криптовалют идентифицировать пользователей;
- вводят ограниченное использование prepaid-карт для расчетов;
- позволяют следственным органам иметь больше доступа к информации, в частности к банковским реестрам;
- предоставляют "лицам с обоснованным интересом" доступ к данным по доверительной собственности.
Источник
17.12.2017, 15:57
