Росфинмониторинг официально ответил, что как сейчас лучше проводить сделки с криптой

Популярное интернет-издание "Meduza" недавно направило свой запрос в российскую финансовую разведку насчёт того как гражданам России лучше проводить сделки с криптовалютами.

Этот орган у нас носит название "Росфинмониторинг" и он как известно, может отслеживать любые финансовые операции россиян и это ему разрешено законом, ведь эта служба в основном борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

Meduza поинтересовалась в плане того, что сделки с криптовалютами у нас пока не попали ни под какой запрет, но обратно, скажем, вдруг какой-то неопытный новичок в этом деле сделает что-то не так, недавно войдя на этот рынок криптовалют, и в итоге получит запрос со стороны того же банка обосновать свои операции с криптовалютой с использованием платежной карты такого банка, то можно как-то предвидеть такие подводные камни и уберечь новичка от неразумных действий?

В ответ, Росфинмониторинг признался, что периодически его сотрудники по представлению банков ведут проверки сделок с криптовалютами на предмет отмывания денежных средств и возможного финансирования терроризма. Также ведомство не скрывает, что основанием для любой такой проверки может стать один лишь факт пользования использования криптовалютами клиентом банка - мол анонимность транзакций в данном случае высока, поэтому требует дополнительной проверки.

Дополнительно, Росфинмониторинг в своём ответе сослался на практики зарубежного регулирования криптовалют, как в частности это происходит в США, Британии, в странах Еврозоны, Японии и Сингапуре - там большинство криптобирж подпадают под контроль финрегулятора.

Конкретно, в США, по данным Росфинмониторинга, сетевые криптообменники и криптобиржи получают официальную регистрацию у финансового регулятора, далее осуществляют идентификацию своих клиентов, ну и кроме того, ведут списки вызывающих подозрение клиентов и предоставляют отчёты в финразведку о сомнительных операциях и всех транзакциях сумма, которых превышает 10 000 долларов США.

Вот поэтому, пока Росфинмониторинг рекомендует пользоваться услугами крипторесурсов, которые получили официальную регистрацию в странах с работающим антиотмывочным законодательством и раскрытием данных о своих клиентах. Пожалуйста, если вы отдадите предпочтение какой-нибудь официально зарегистрированной криптобирже или криптообменнику в США или Японии, то это по мнению Росфинмониторинга сейчас будет только в ваших интересах. А там где вам предлагают заключить скажем анонимную сделку, то в таком случае вы можете навлечь на себя излишнее внимание контролирующих органов. И наверное стоит прислушаться к этому официальному ответу из Росфинмониторинга - осторожность тут точно вещь отнюдь не лишняя.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5a88511e5666a

хоть подсказали какими крипторесурсами не нужно пользоваться

Естественно, например, с криптобиржей Зимбабве (про которую тут на форуме ранее очень много писали) лучше не связываться. Вряд ли они чем в случае чего помогут

чиновники могут помочь лишь в том, чтобы отнять деньги у пользователей

Поэтому от "крипторесурсов, которые получили официальную регистрацию в странах с работающим антиотмывочным законодательством и раскрытием данных о своих клиентах" нужно держаться как можно дальше.

Пройти 100500 верификаций, для того чтобы пользоваться какой-нить анонимной криптой, до такого бреда могли только госчиновники додуматься.

На любой, так называемой легальной площадке(той которая прогибается под любые пожелания чинуш), будь то криптобиржа или ЭПС, пользователю нужно постоянно что-то доказывать и отчитываться перед всеми - что он это он, что деньги его, что уплатил налоги, что деньги зарабатывает только так, как разрешили и прочее, прочее. Но все равно, в любой момент у него могут попросту отобрать все деньги, естественно, исключительно на законных основаниях.))

Поэтому все эти заявления Росфинмониторинга, в данном случае, бред бредовый. Может им еще и распечатки всех своих транзакций каждую неделю присылать)))

Согласен с этим утверждением в случае с Россией или Украиной - это страны с большой коррупционной составляющей, что давно для является большим секретом для всего остального мира. И это же косвенно и признает сам Росфинмониторинг, отсылая пока пользователей криптобирж туда, в цивилизованные страны - мол там, если что пытайтесь добиться правды, у нас безполезно.
И там для этого (для поиска правды) те же суды реально работают, разве нет?
А вообще, каждый же сам делает свой выбор - хочется париться с идентификацией и верификацией, но иметь хоть какую-то гарантию в случае чего предъявить претензии и затребовать возврата денег, то никто пистолет у виска не держит за это и человек соглашается на эти условия.
Ну а не хочется - это тоже ваш выбор. Но претензий потом никому не предъявишь. Каждый сам хозяин своему решению и наверное как-то так - другого лучшего пока ещё ничего не придумали, не на честном же слове вкладывать деньги.

Надо мелкими суммами выводить и на разные банки.