Как преступники выводят свои биткоины за спинами регуляторов: 4 изобретательных спосо

Из-за повышенного внимания к криптовалютам преступникам стало гораздо сложнее обналичить свои биткоины, но они нашли способы сделать это.



В данной статье под преступниками подразумеваются личности, которые занимаются торговлей в Даркнете, например, продают украденную информацию или вредоносное ПО, на чем и зарабатывают внушительные суммы в Биткоине. Однако сегодня им приходится сталкиваться с препятствиями в преобразовании своего цифрового богатства в реальную валюту.

Основная причина этой проблемы в том, что криптовалюта стала жертвой собственного успеха. Массовый всплеск стоимости к концу 2017 года очень ярко отразился на криптовалютной сфере, привлекая к ней внимание правоохранительных и регулирующих органов.



Возрастающее принятие криптовалют привело к появлению большего числа регулятивных правил. Правоохранительные органы также стали более искусными при проникновении в самые отдаленные уголки криптовалютного мира, не говоря уже о пристальном внимании к крупномасштабным сделкам.

Усиленный контроль напугал преступников, заставив их попытаться обналичить свой Биткоин. Швейцарские банкиры сообщали о случаях, когда с ними связались, предлагая вознаграждение в размере 10%, если они поспособствуют крупномасштабным переводам. Предложения были отвергнуты.

Тем не менее, известно какими изворотливыми могут быть преступники. Изданием Vice было раскрыто несколько способов обналичивания незаконных биткоинов. Одним из таких методов является использование Western Union. Онлайн-торговец наркотиками говорит, что он использует службы, которые автоматически переводят криптовалюты на счета, принадлежащие Western Union. Затем с помощью стороннего человека он забирает средства в фиате.

Вероятно, самый безопасный способ обналичивания — продать Биткоин доверенному человеку в реальном мире. На посвященных криптовалютам сайтах (к примеру, на форуме Bitalk.org) встречаются торговцы валютой — крипто- и традиционной.

Желающим обналичить монеты они предлагают традиционные деньги по выгодному курсу и наоборот. Продавец вредоносного ПО говорит, что он несколько раз в неделю переводит криптовалюты такому торговцу, который спустя сутки выплачивает ему фиат.

Еще одним методом являются предоплаченные дебетовые карты с криптовалютой. Преступники отмечают, что эмитент карты не знает каким путем были получены средства, которые используется для оплаты карты. Если для получения карты требуется предоставить некоторые документы, преступники просто приобретают поддельные в Даркнете.

Правоохранительные органы отмечают, что еще одним приемлемым вариантом вывести преступные биткоины является использование банка в Восточной Европе. Правила, касающиеся криптовалют, в этом конкретном регионе сложно назвать жесткими.

Фактически, Европа — слабое звено, когда дело касается отмывания денег и криптовалют. Даже сейчас регулирование криптовалют далеко внизу в списке приоритетов ЕС, о чем хорошо известно киберпреступникам. Кроме того, они переходят с биткоинов на другие, более анонимные криптовалюты.


Источник